Chính thức của Binance trốn tránh việc giam giữ ở Nigeria trong bối cảnh điều tra hình sự liên quan đến tiền điện tử | Cập nhật thực thi pháp luật – CryptoInfoNet

Khi anh đến Nigeria trong bối cảnh các biện pháp nghiêm ngặt được áp dụng đối với công ty của anh, một nhân vật chủ chốt của Binance đã bị bắt giữ.

Một nhân viên cấp cao của sàn giao dịch tiền điện tử Binance được cho là đã thoát khỏi cảnh giam giữ ở Nigeria, nơi một cuộc điều tra hình sự chính thức đang thăm dò nền tảng này về các cáo buộc cho phép các hoạt động rửa tiền, theo tuyên bố của đại diện chính phủ.

Nadeem Anjarwalla, người giám sát hoạt động của Binance ở Châu Phi, “đã tìm cách trốn khỏi đất nước bằng hộ chiếu được bảo đảm bí mật”, tiết lộ văn phòng Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria trong một thông cáo phát hành hôm thứ Hai.

Với khối lượng giao dịch tiền điện tử đáng kể, Nigeria được coi là thị trường tiền điện tử nổi bật nhất trên lục địa châu Phi, tình hình bị thúc đẩy bởi lạm phát tăng vọt và sự mất giá của đồng tiền quốc gia khiến người dân nước này chuyển sang sử dụng tiền điện tử.

Zakari Mijinyawa, người phát ngôn của văn phòng Chính phủ Nigeria cho biết: “Những người chịu trách nhiệm giam giữ Anjarwalla đã bị bắt giữ và một cuộc điều tra toàn diện đang được tiến hành để xác định chính xác chuỗi sự kiện dẫn đến việc cá nhân này trốn tránh việc giam giữ thích hợp”. Cố vấn An ninh Quốc gia.

Nguồn truyền thông địa phương Premium Times từ Abuja đã khởi xướng đưa tin về cuộc bỏ trốn của Anjarwalla, ghi lại cách anh ta trốn khỏi một nhà khách ở thủ đô sau sự đồng lõa của những người bảo vệ đã cho phép anh ta đến nhà thờ Hồi giáo để cầu nguyện.

Bị bắt giữ sau khi hạ cánh xuống Nigeria vào ngày 26 tháng XNUMX do sự giám sát ngày càng tăng trên Binance, Anjarwalla—công dân của cả Vương quốc Anh và Kenya—cùng với một cộng sự đã phải đối mặt với việc bắt giữ.

Bị bắt giữ lại là Tigran Gambaryan, một công dân Mỹ và là đồng nghiệp của Anjarwalla.

Các nhà lãnh đạo Binance dự kiến ​​​​sẽ ra tòa vào ngày 4 tháng XNUMX.

Để đáp lại những cáo buộc từ chính quyền địa phương tố cáo nền tảng này về hoạt động rửa tiền và tài trợ “khủng bố”, Binance đã ngừng các giao dịch liên quan đến đồng naira Nigeria trên dịch vụ của mình vào đầu tháng 3.

Việc công bố công khai bằng chứng chống lại những tuyên bố này của chính quyền đang chờ giải quyết.

Đồng thời, cơ quan thuế của Nigeria đã đưa ra cáo buộc pháp lý gồm bốn hướng về việc trốn thuế đối với sàn giao dịch, cáo buộc họ tiếp tục hỗ trợ khách hàng của mình trốn tránh nghĩa vụ thuế thông qua các dịch vụ của mình.