Binance chứng kiến ​​dòng tiền chảy ra hơn 8 tỷ đô la trong bối cảnh FUD đang diễn ra

Theo dữ liệu từ CryptoQuant, hơn 8 tỷ USD đã được rút khỏi Binance gần đây. Dòng tiền chảy ra ồ ạt đã được kích hoạt vào đầu tuần với Báo cáo của Coinsdesk dòng tiền rút 902 triệu USD trong vòng 24 giờ.

Số tiền gần đây đã tiến rất gần đến mức khủng hoảng thanh khoản mà FTX đã trải qua vào tháng 11. Trước sự giám sát từ các phương tiện truyền thông chính thống, CZ không bày tỏ lo ngại, trấn an sàn giao dịch sẽ tiếp tục phát triển.

Kiểm tra căng thẳng tàn bạo

Trong tình hình căng thẳng, dữ liệu trực tuyến chỉ ra rằng stablecoin BUSD của Binance đã giảm giá xuống còn 0.9 USD tại một số thời điểm trong ngày khi người dùng hoán đổi BUSD lấy các stablecoin khác.

Sự hoảng loạn quét qua đám đông sau khi Binance tạm thời đình chỉ việc rút USDC. Nhưng trước khi những đồn đoán trở nên tồi tệ hơn, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã viết trong một tuyên bố công khai để giải thích những gì đã xảy ra.

CZ nói rằng “kênh chuyển đổi từ PAX/BUSD sang USDC yêu cầu phải thông qua ngân hàng ở NY bằng USD,” việc rút tiền không thể được xử lý vì ngân hàng đã đóng cửa.

Ông nói thêm rằng việc rút các stablecoin khác vẫn diễn ra bình thường. Tại thời điểm viết bài, giá BUSD đã phục hồi lên 1 USD.

Justin Sun là một trong những nhà đầu tư rút tiền ra khỏi sàn giao dịch. CEO của TRON đã rút 50 triệu USD khỏi Binance trong cùng ngày. Sun đã gửi 100 triệu USD vào Binance nhưng liên tục rút 100 triệu BUSD sau vài giờ.

Sau khi quỹ đột ngột bị rút khỏi sàn giao dịch hàng đầu, một dòng tiền lớn được cho là đã đổ vào các đối thủ cạnh tranh của Binance, bao gồm Huobi và Coinbase.

Theo dữ liệu của Nansen, người dùng đã rót lần lượt hơn 162 triệu USD và 124 triệu USD vào Huobi và Coinbase.

Những động thái đó không ngăn cản được CZ. Giám đốc điều hành của Binance cho biết sàn giao dịch này đã từng gặp phải những rắc rối tương tự trước đây, gọi đó là “rút tiền kiểm tra sức chịu đựng” mà bất kỳ CEX nào cũng thường xuyên cần đến.

CZ: Binance vẫn tiếp tục phát triển

Tin tức tiêu cực về Binance bắt đầu lan truyền vào đầu tuần này sau bài viết của Reuters về cuộc điều tra của cơ quan giám sát Hoa Kỳ đối với Binance.

Các phương tiện truyền thông nổi tiếng cho biết các công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang bất đồng quan điểm về việc buộc tội sàn giao dịch tiền điện tử Binance về tội rửa tiền. Tạp chí Phố Wall cũng đưa tin rằng thông tin tài sản dự trữ của Binance bị nghi ngờ.

Cuộc điều tra đang diễn ra bắt đầu vào năm 2018, tập trung vào việc chống rửa tiền và tuân thủ các biện pháp trừng phạt theo luật pháp Hoa Kỳ.

Chính quyền Mỹ đang điều tra xem liệu Binance có phạm tội như không xin được giấy phép chuyển tiền, âm mưu rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt hay không.

CZ khẳng định đó là thông tin sai sự thật nhưng không đưa ra bằng chứng. Giám đốc điều hành Binance đã tổ chức một phiên AMA trên Twitter sáng nay để giải đáp các câu hỏi về Binance và ngành công nghiệp tiền điện tử từ một số diễn giả.

CZ tuyên bố rằng anh ấy không hiểu động cơ của giới truyền thông và FUD có thể dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Nhưng điều quan trọng là công ty của anh ấy vẫn vững chắc và tiếp tục mở rộng và đưa ra các tính năng mới.

Sau sự sụp đổ nghiêm trọng của FTX vào tháng trước, một số thành viên tiền điện tử đã bày tỏ lo ngại về lỗ hổng của ngành. Nỗi sợ hãi ngày càng cao theo từng tin xấu, khiến các dòng tài chính lớn đột ngột rời khỏi thị trường.

Sự sụp đổ của sàn giao dịch hàng đầu trước đây cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh về mặt quy định. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang nỗ lực thắt chặt các quy tắc. Thượng nghị sĩ Massachusetts Elizabeth Warren sáng nay đã giới thiệu một dự luật mới cho ngành công nghiệp tiền điện tử.

Dự luật Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số tập trung vào việc cải thiện các quy định để ngăn chặn hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử.

Theo đề xuất, xác minh danh tính (KYC) là bắt buộc đối với các nhà cung cấp dịch vụ ví tiền điện tử, người khai thác và người dùng mạng blockchain khác. Hơn nữa, việc tham gia vào các giao thức cho phép trộn lẫn giao dịch để che giấu lịch sử là bất hợp pháp.

Thượng nghị sĩ tuyên bố rằng bà đã cố gắng cảnh báo Thượng viện Hoa Kỳ về những lỗ hổng tiềm ẩn trong ngành công nghiệp tiền điện tử và sự sụp đổ gần đây của sàn giao dịch FTX đã xác nhận những cảnh báo của bà.