Binance.US trả lời thư của các thượng nghị sĩ về các hoạt động “có khả năng là bất hợp pháp”

Binance.US đã trả lời một bức thư được các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ công bố vào ngày tháng 2 bằng cách tuyên bố tuân thủ và tuyên bố rằng nó sẽ trả lời các câu hỏi một cách trực tiếp.

Binance ghi nhận thư của thượng nghị sĩ

Vào ngày 2 tháng XNUMX, nhiều thượng nghị sĩ đã cáo buộc rằng Binance.US đã tham gia vào hoạt động “có khả năng bất hợp pháp” và yêu cầu công ty trả lời một số câu hỏi.

Người phát ngôn của Binance.US cho biết trong một tuyên bố với Mật mã:

Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách và mong muốn được đáp ứng các yêu cầu của [thượng nghị sĩ].

Người phát ngôn đó nói thêm rằng Binance.US “tự tin vào sức mạnh của các hoạt động [của mình]” bao gồm các quy trình chống rửa tiền (AML) và các chương trình tuân thủ khác.

Binance.US cũng mô tả hai chính sách mà họ tuân thủ: họ duy trì tỷ lệ dự trữ 1:1 (được mô tả ở nơi khác nghĩa là công ty có đủ tiền điện tử để trang trải tất cả số dư của người dùng) và nói rằng họ không cho vay hoặc giao dịch tiền của khách hàng.

Các thượng nghị sĩ yêu cầu kho dữ liệu

Các nhà lập pháp chịu trách nhiệm về bức thư ban đầu là Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-Mass.), Chris Van Hollen (D-Md.), và Roger Marshall (R-Kan.).

Thư của họ cáo buộc rằng Binance.US đã cố gắng trốn tránh các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và tránh các biện pháp trừng phạt, đồng thời thiếu tính minh bạch.

Các thượng nghị sĩ đặc biệt yêu cầu các công ty con của Binance.US và Binance cung cấp bảng cân đối kế toán, dữ liệu người dùng Hoa Kỳ cũng như thông tin nhận dạng khách hàng (KYC) và AML.

Bức thư cũng hỏi về mối quan hệ giữa Binance.US và Binance cũng như hỏi về các tuyên bố chống KYC từ Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao. Nó cũng yêu cầu thông tin về tài liệu chiến lược được cho là 'Tai Chi' của Binance, được cho là ủng hộ việc thành lập một thực thể để bày tỏ sự quan tâm sai trái đối với các quy định của nước ngoài.

Thư của các thượng nghị sĩ không đề cập cụ thể đến cuộc tranh cãi gần đây xung quanh Binance.US cáo buộc chuyển tiền cho công ty thương mại Merit Peak. Tuy nhiên, bức thư yêu cầu Binance.US cung cấp danh sách các nền tảng có trụ sở tại Hoa Kỳ đã sử dụng dịch vụ của họ – một câu hỏi có lẽ sẽ làm sáng tỏ mối quan hệ trong quá khứ của họ với Merit Peak.

Trước đây, vào Tháng Hai 18Thượng nghị sĩ Roger Marshall nói rằng Quốc hội Hoa Kỳ có thể tổ chức một cuộc điều tra về Binance.US về Merit Peak và các vấn đề khác.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://cryptoslate.com/binance-us-responds-to-senators-letter-on-potentially-illegal-activities/