Bitcoin của Mỹ bị truy tố vì vận hành các ki-ốt không có giấy phép

Bitcoin of America, một công ty công nghệ Bitcoin và ba giám đốc điều hành của nó đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền, âm mưu và các tội danh khác liên quan đến hoạt động của hơn 50 ki-ốt tiền điện tử không có giấy phép ở Ohio đã cố ý hưởng lợi từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử. Công ty hoạt động với tên gọi S&P Solutions, bị cáo buộc đã bỏ túi 20% phí chuyển tiền mỗi khi xảy ra lừa đảo và tiếp tục làm như vậy ngay cả sau khi biết họ lừa đảo.

Theo luật sư công tố Andrew Rogalski, những kẻ lừa đảo lãng mạn, kẻ mạo danh cơ quan thực thi pháp luật và “kẻ gọi điện tự động” đã khai thác việc thiếu các biện pháp bảo vệ Chống rửa tiền trong hệ thống của công ty để chuyển tiền ra khỏi ví tiền điện tử của người dùng. Những kẻ lừa đảo này đã hướng dẫn các nạn nhân, những người thường là người già hoặc dễ bị tổn thương, đặc biệt đến các máy ATM Bitcoin của Mỹ, lấy tiền mà họ đã rút từ tài khoản tiết kiệm hoặc 401K của mình và đưa tiền mặt vào máy để đổi lấy BTC trong một ví họ nghĩ là của họ nhưng không kiểm soát được.

Trong một cuộc họp báo, Rogalski nhận xét rằng “những máy ATM này đã sẵn sàng cho những kẻ lừa đảo”, đồng thời nói thêm rằng chúng lợi dụng những nạn nhân thường là người già hoặc những người dễ bị tổn thương. Trong một trường hợp, một quý ông lớn tuổi đã mất 11,250 đô la trong ba giao dịch vào một trong những ki-ốt tinh ranh trong vòng chưa đầy một giờ vì trò lừa đảo này.

Công ty và các giám đốc điều hành của nó bị cáo buộc đã vận hành các ki-ốt mà không có giấy phép chuyển tiền và có thể làm như vậy bằng cách trình bày sai bằng văn bản về bản chất hoạt động kinh doanh của họ với các cơ quan chính phủ. Các nhà chức trách đã thu giữ 52 máy ATM Bitcoin vào tuần trước, nhưng công ty có nhiều hơn ở Ohio và các bang khác. Rogalski cho biết Bitcoin của Mỹ đã kiếm được 3.5 triệu đô la tiền lãi từ việc gửi tiền mặt tại các ki-ốt bất hợp pháp này vào năm 2021.

Các quan chức tin rằng công ty đã hoạt động và trốn tránh các biện pháp bảo vệ theo quy định cũng như các yêu cầu tuân thủ tài chính kể từ năm 2018. Cuộc điều tra về công ty và các giám đốc điều hành của công ty được cho là do Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận và rửa tiền trên mạng của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ dẫn đầu.

Bản cáo trạng này được đưa ra sau khi Văn phòng Miami Field của FBI cảnh báo vào tháng XNUMX rằng các máy ATM tiền điện tử đang trở thành phương tiện phổ biến để những kẻ lừa đảo lừa gạt các nạn nhân trong xu hướng lừa đảo “mổ lợn” ngày càng tăng. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của quy định và tuân thủ phù hợp trong ngành công nghiệp tiền điện tử để bảo vệ các cá nhân dễ bị tổn thương khỏi các hoạt động lừa đảo.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://Blockchain.News/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks