Satish Kumbhani của BitConnect do DoJ đề xuất hiện đang được truy nã ở Ấn Độ

Người sáng lập BitConnect người Ấn Độ, Satish Kumbhani, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) truy tố vào tháng Hai vì “dàn dựng” một kế hoạch Ponzi tiền điện tử toàn cầu trị giá 2.4 tỷ đô la và được cho là đang lẩn trốn ở Ấn Độ, hiện anh ta cũng đang bị truy nã ở Ấn Độ!

Vào ngày 16 tháng 220, một luật sư có trụ sở tại Pune đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát địa phương cáo buộc rằng Kumbhani và 42 đồng phạm đã lừa đảo anh ta gần 5.2 BTC, trị giá khoảng XNUMX INR crore (XNUMX triệu USD) theo mức giá hiện tại.

Theo Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR), luật sư giấu tên đã mua 54 BTC với giá 49 lakh INR vào năm 2016 và được thông báo rằng anh ta sẽ nhận được 166 BTC nữa cho các khoản đầu tư của mình vào BitConnect. Nhưng Kumbhani và các đồng phạm của anh ta đã khiến anh ta tái đầu tư BTC vào các kế hoạch Ponzi khác nhau từ năm 2016 đến năm 2021 trước khi cuối cùng chúng đóng cửa hoạt động và biến mất.

Sau đơn khiếu nại, Cảnh sát Pune đã mở một cuộc điều tra, nhưng không có vụ bắt giữ nào được thực hiện cho đến nay.

Vì nhiều nạn nhân của BitConnect là công dân Hoa Kỳ, một số cơ quan điều tra Hoa Kỳ đã tham gia vào cuộc điều tra chống lại Kumbhani và họ tin rằng anh ta đang lẩn trốn ở Ấn Độ. Nhưng sau khi đăng ký vụ gian lận BTC, cảnh sát Ấn Độ dự kiến ​​sẽ mở một cuộc tìm kiếm anh ta.  

Trong một thông cáo báo chí vào ngày 25 tháng 3.4, DoJ lưu ý, “BitConnect là một nền tảng đầu tư tiền điện tử bị cáo buộc gian lận đã đạt mức vốn hóa thị trường cao nhất là XNUMX tỷ đô la.”

Do sự phổ biến của tiền điện tử và việc thiếu thông tin giao dịch, nhiều người trở thành con mồi của những người trung gian đáng ngờ và các âm mưu của họ, dẫn đến các trường hợp gian lận tiền điện tử thường xuyên được báo cáo ở Ấn Độ.

Vào tháng XNUMX, ZyCrypto báo cáo vụ bắt giữ một người đàn ông vì lừa một số người với số tiền 200,000 đô la ở Mumbai. Người bị buộc tội, Jagdish Laadi, đã hứa sẽ trả lại 25% cho các khoản đầu tư BTC trong vòng một tuần và các khoản lợi nhuận tương tự trong tương lai.

Nhưng các nạn nhân của vụ lừa đảo nhận thấy anh ta không trả lời cuộc gọi của họ sau một vài tuần khi cả khoản lợi nhuận 25% đã hứa cũng như số tiền đã đầu tư đều không đến. Họ đã đệ đơn lên cảnh sát, và Laddi đã bị bắt.

Đây là một trong nhiều trường hợp gian lận liên quan đến tiền điện tử ở Ấn Độ trong năm ngoái. Nhiều vụ liên quan đến số tiền đáng kể hơn nhiều và số nạn nhân nhiều hơn. Điều làm cho vấn đề trở nên phức tạp là không có luật thích hợp để giải quyết những trường hợp này.

Ngay bây giờ, họ đang đối phó với luật hình sự hoặc tội phạm tài chính. Trong nhiều trường hợp, gian lận tiền điện tử có thể xảy ra chỉ vì không có cơ quan đăng ký, xếp hạng hoặc quy định các công ty tiền điện tử và các nhà đầu tư không có quyền truy cập vào thông tin xác thực và đáng tin cậy.

Mặc dù Ấn Độ đã bắt đầu đánh thuế các giao dịch tiền điện tử và lợi nhuận, nhưng nước này vẫn chưa ban hành các quy định về tiền điện tử.