Chỉ 4% trong số gần 120,000 Bitcoin (khoảng 7 tỷ USD ngày nay) bị hacker đánh cắp từ sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex theo công ty tình báo blockchain, năm 2016 đã được rửa sạch cho đến nay—và những tên trộm sẽ phải mất hơn một thế kỷ để rút toàn bộ số tiền thưởng của chúng ra Thuộc về bầu dục.
Theo báo cáo được công bố vào thứ Năm, 79% số tiền bị đánh cắp vẫn chưa được chuyển đến ngày nay và vẫn còn nằm trong ví của (các) hacker. Trong khi 21% khác đã được di chuyển trong vòng 270 năm qua, những kẻ độc hại đã rửa hoặc trao đổi “chỉ” khoảng XNUMX triệu đô la trong bộ nhớ đệm của chúng.
Điều này là do sự phát triển của các công cụ theo dõi tiền điện tử, quy định và phương pháp thực thi pháp luật đã khiến các tài sản kỹ thuật số thu được bất hợp pháp ngày nay trở nên cực kỳ khó rút tiền, Elliptic chỉ ra.
Bóc BTC của bạn
Ví dụ: hacker đã sử dụng cái gọi là “bóc chuỗi” để rửa và trao đổi tiền của họ. Sử dụng phương pháp này, mã thông báo tiền điện tử thường được di chuyển rất nhiều, di chuyển nhanh chóng từ ví này sang ví khác, trong khi chỉ một phần nhỏ BTC đang được “bóc ra” đến đích thực tế của chúng trên đường đi.
Công ty giải thích rằng vào năm 2016, tiền được rửa thông qua chuỗi vỏ cực kỳ khó để theo dõi thủ công, nhưng hiện nay có nhiều hệ thống truy tìm tự động đã được phát triển kể từ đó. Ví dụ: phần mềm “Điều tra Elliptic” bề ngoài cho phép “xác định nguồn hoặc đích cuối cùng của số tiền trong một địa chỉ trong vòng một phần nghìn giây, bất kể số lượng hoặc độ phức tạp của các giao dịch mà kẻ rửa tiền sử dụng”.
Tuy nhiên, sau khi đánh cắp 119,756 BTC vào năm 2016, hacker này được cho là đã tiến hành “một loạt giao dịch” vào năm 2017, nhưng hoạt động của chúng gần như chấm dứt vào năm 2020.
Tuy nhiên, khi giá Bitcoin bắt đầu bùng nổ vào đầu năm 2021, sự cám dỗ dường như đã trở nên quá lớn đối với hacker, khiến họ phải chuyển 12,241 BTC vào tháng 774 – trị giá XNUMX triệu USD vào thời điểm đó.
Elliptic cũng xác định ba địa điểm chính mà hacker sử dụng để di chuyển kho lưu trữ của mình: thị trường darknet (84%), ví riêng tư (12%) và sàn giao dịch (4%).
Không còn nhiều lựa chọn nữa
Quá trình rửa tiền lần đầu tiên bắt đầu vào năm 2017 trên Alphabay, thị trường darknet lớn nhất vào thời điểm đó. Sau khi bị cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào cuối năm đó, hoạt động này chuyển sang Hydra, thị trường bất hợp pháp lớn nhất hiện nay.
“Sau một thời gian gián đoạn vào năm 2019, những kẻ rửa tiền đã quay trở lại Hydra vào năm 2020 và hiện đang gửi 3 triệu USD số bitcoin bị đánh cắp mỗi tháng. Tổng cộng, số bitcoin bị đánh cắp trị giá khoảng 72 triệu đô la đã được gửi đến Hydra cho đến nay,” Elliptic tiết lộ.
Hacker cũng tích cực sử dụng các ví tập trung vào quyền riêng tư cho phép người dùng ẩn tiền của họ khỏi trình theo dõi blockchain. Ban đầu, một số phần BTC đã được gửi đến JoinMarket, nhưng sau đó hacker đã chuyển sang Wasabi làm ví chính của họ.
Tổng cộng, kẻ tấn công đã rửa khoảng 10 triệu đô la và tiếp tục gửi thêm số Bitcoin bị đánh cắp trị giá 1 triệu đô la tới Ví Wasabi mỗi tháng.
Cuối cùng, các sàn giao dịch tiền điện tử chỉ chiếm 4% giao dịch của tin tặc—và điều này là do hầu hết trong số họ hiện đang sử dụng các quy trình nghiêm ngặt về nhận biết khách hàng và chống rửa tiền, khiến việc rút tiền bị đánh cắp mà không tiết lộ danh tính của bạn là cực kỳ khó khăn. .
“Với tốc độ đó, sẽ mất thêm 114 năm nữa để xử lý hết số tiền bị đánh cắp còn lại. Cùng với việc làm sáng tỏ hoạt động tội phạm như Bitfinex phải gánh chịu, phân tích blockchain đã khiến việc thanh toán tội phạm khi sử dụng tiền điện tử cho mục đích bất hợp pháp ngày càng khó khăn hơn,” Elliptic kết luận.
Nhận được một cạnh trên thị trường tiền điện tử
Truy cập thêm thông tin chi tiết và ngữ cảnh về tiền điện tử trong mỗi bài viết với tư cách là thành viên trả phí của Cạnh mã hóa.
Phân tích chuỗi
Ảnh chụp nhanh về giá
Thêm ngữ cảnh
Tham gia ngay bây giờ với $ 19 / tháng Khám phá tất cả các lợi ích
Cũng giống như những gì bạn thấy? Đăng ký để cập nhật.
- 000
- 2016
- 2019
- 2020
- Tài khoản
- Tất cả
- phân tích
- chống rửa tiền
- xung quanh
- bài viết
- Tài sản
- lớn nhất
- Tỷ
- Bitcoin
- Bitfinex
- blockchain
- BTC
- tiền mặt
- Tiền cắc
- Tội phạm
- Hình sự
- Crypto
- trao đổi crypto
- Trao đổi tiền điện tử
- Darknet
- ngày
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- Đầu
- Thuộc về bầu dục
- sự tiến hóa
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- Công ty
- Tên
- Full
- quỹ
- quỹ
- của hacker
- Ẩn giấu
- HTTPS
- Bản sắc
- Bất hợp pháp
- hình ảnh
- chỉ số
- những hiểu biết
- Sự thông minh
- IT
- tham gia
- Luật
- thực thi pháp luật
- ánh sáng
- Làm
- thị trường
- thị trường
- thị trường
- triệu
- di chuyển
- Các lựa chọn
- Trả
- giá
- riêng tư
- Quy định
- REST của
- nhỏ
- So
- Phần mềm
- ăn cắp
- hệ thống
- thời gian
- Tokens
- Theo dõi
- Giao dịch
- Cập nhật
- Người sử dụng
- ví
- Ví
- Wealth
- ở trong
- Công việc
- giá trị
- năm
- năm