Bithumb cấm người nước ngoài không xác minh ID di động

Sàn giao dịch được cho là đã yêu cầu tất cả người dùng có khả năng bị ảnh hưởng rút tiền của họ

Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Hàn Quốc Bithumb đã thông báo cho cộng đồng người dùng không phải người Hàn Quốc rằng họ sẽ bị từ chối truy cập vào nền tảng này trừ khi họ hoàn tất quy trình xác minh danh tính dựa trên thiết bị di động.

Theo tin tức địa phương ổ cắm Tin tức báo chíBithumb đang thực hiện biện pháp này khi hướng tới việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt mới của Hàn Quốc.

Thông báo Biết khách hàng của bạn (KYC) áp dụng cho tất cả người dùng nước ngoài tại Hàn Quốc đã đăng ký trên sàn giao dịch Bithumb.

Xung báo cáo rằng yêu cầu KYC mới dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay. Tuy nhiên, sàn giao dịch vẫn chưa thông báo chính xác thời điểm họ dự định bắt đầu thực thi lệnh cấm.

Hành động quyết liệt của Bithumb diễn ra sau khi chính quyền Hàn Quốc đưa ra các yêu cầu AML chặt chẽ hơn. Nó cũng xuất hiện sau khi sàn giao dịch thông báo cho người dùng rằng sẽ không có đăng ký nào liên quan đến người nước ngoài nếu không có tài liệu thích hợp.

The Korea Herald ghi chú trong một tin tức về sự phát triển mà Bithumb gần đây đã giới hạn các tài khoản có địa chỉ IP từ “các khu vực pháp lý có rủi ro cao”. Trang tin tức này cũng báo cáo các hành động của sàn giao dịch tiền điện tử nhắm mục tiêu vào các tài khoản người dùng được tạo từ các quốc gia được coi là cần được giám sát chặt chẽ như Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) nhấn mạnh.

Tuy nhiên, sàn giao dịch đã yêu cầu người dùng trong nhóm được nhắm mục tiêu bắt đầu rút số tiền nắm giữ của họ nếu họ cảm thấy khó hoàn thành việc kiểm tra KYC. Theo Bithumb, người dùng bị ảnh hưởng có thể tự do di chuyển tài sản kỹ thuật số của họ bất cứ lúc nào trước khi các yêu cầu bắt buộc của quốc gia có hiệu lực vào cuối năm nay.

Bithumb gần đây đã hợp tác với Coinone và Korbit, hai sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu khác có trụ sở tại Hàn Quốc, để khởi động một liên doanh nhằm thực hiện “quy tắc du lịch” của FATF.

Sáng kiến ​​là công bố vào ngày 31 tháng XNUMX và sẽ chứng kiến ​​ba sàn giao dịch theo đuổi các nỗ lực cá nhân cũng như chung nhằm tuân thủ các yêu cầu tuân thủ AML.

Nguồn: https://coinjournal.net/news/bithumb-to-ban-forigners-without-mobile-id-verification/