Những người sáng lập BitMEX Hayes, Delo nhận tội Vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ

Hai người đồng sáng lập của sàn giao dịch tiền điện tử gây tranh cãi BitMEX đã cam kết nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ (BSA) và hiện đang tuyên án với mức hình phạt tối đa là XNUMX năm tù giam.

Theo một nhấn phát hành bởi Bộ Tư pháp (DOJ) vào thứ Năm, Arthur Hayes và Ben Delo đã nhận tội vì liên quan đến việc “cố ý không thực hiện và duy trì các biện pháp chống rửa tiền (AML) tại BitMEX.

Là một phần của thỏa thuận nhận tội, những người đồng sáng lập đã được lệnh phải trả 10 triệu đô la cho mỗi người như một khoản tiền phạt hình sự thể hiện lợi nhuận tài chính bắt nguồn từ hành vi phạm tội của họ.

Tòa án quận phía Nam của New York đã nghe về việc những người sáng lập sàn giao dịch, bao gồm cả đồng bị cáo Sam Reed, bị cáo buộc đã không thiết lập được “chương trình xác minh danh tính khách hàng của BitMEX”. Reed vẫn chưa chính thức nhận tội và do đó, sự liên quan của anh ta chỉ bị các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc.

Greg Dwyer người Úc, nhân viên chính thức đầu tiên của BitMEX và là cựu giám đốc phát triển kinh doanh, sẽ phải đối mặt với một phiên tòa hình sự về các tội danh tương tự vào tháng XNUMX sau một thủ tục bị trì hoãn được lên kế hoạch ban đầu vào tháng XNUMX.

Từ tháng 2015 năm 2020 đến tháng XNUMX năm XNUMX, DOJ cáo buộc rằng BitMEX's "trên thực tế, là một nền tảng rửa tiền" do sàn giao dịch không triển khai các chương trình AML và Khách hàng của bạn.

Theo BSA của nước này, luật pháp Hoa Kỳ yêu cầu các tổ chức tài chính giám sát, phát hiện và báo cáo hoạt động rửa tiền cho các cơ quan chính phủ nhằm kiềm chế tội phạm liên quan. Các tài liệu và lịch sử giao dịch thường được yêu cầu từ các tổ chức tài chính đến các cơ quan Hoa Kỳ bất cứ khi nào họ nghi ngờ khách hàng giao dịch bất hợp pháp trên 10,000 đô la.

“Hayes và… Delo đã xây dựng một công ty được thiết kế để thực hiện những nghĩa vụ đó; họ đã cố tình không thực hiện và duy trì ngay cả các chính sách chống rửa tiền cơ bản, ”Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong thông cáo. “Họ đã cho phép BitMEX hoạt động như một nền tảng trong bóng tối của thị trường tài chính.”

Lời nhận tội phần nào kết luận một câu chuyện dài lê thê, nơi Delo, Reed, Dwyer và Hayes bỏ trốn vào năm 2020 sau các cáo buộc hình sự. Hayes, người ở Singapore ngay sau đó, đã đàm phán dẫn độ về Mỹ, Delo và Dwyer cũng vậy. Reed bị bắt tại Massachusetts vào tháng 2020 năm 5. Sau đó anh ta được thả với khoản tiền XNUMX triệu USD.

Nhận tin tức và thông tin chi tiết về tiền điện tử hàng đầu trong ngày được gửi đến hộp thư đến của bạn vào mỗi buổi tối. Đăng ký nhận bản tin miễn phí của Blockworks ngay bây giờ.

Các bài viết Những người sáng lập BitMEX Hayes, Delo nhận tội Vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ xuất hiện đầu tiên trên công trình khối.

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
• Nguồn: https://blockworks.co/bitmex-founders-hayes-delo-plead-guilty-to-violating-us-bank-secrecy-act/