Người sáng lập BitMEX bị Tòa án Hoa Kỳ ra lệnh phạt 30 triệu đô la vì giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp

Các bộ não đằng sau BitMEX đang ở trong nước nóng.

Cùng với vụ kiện của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai vào năm 2020, Tòa án Quận phía Nam của New York của Hoa Kỳ đã ra lệnh cho những người đồng sáng lập của sàn giao dịch tiền điện tử phải trả khoản tiền phạt 30 triệu đô la.

CFTC khẳng định rằng Arthur Hayes, Samuel Reed và Benjamin Delo đã điều hành BitMEX bất hợp pháp tại Hoa Kỳ và vi phạm các quy định về rửa tiền mặc dù đã tiến hành một số lượng lớn hoạt động kinh doanh của công ty ở nước ngoài.

CFTC cho biết hôm thứ Năm rằng một tòa án ở New York đã ban hành lệnh chấp thuận trị giá 100 triệu đô la chống lại ba người đồng sáng lập của công ty vào tháng 2021 năm XNUMX.

Kể từ tháng 2020 năm XNUMX, CFTC đã hành động chống lại BitMEX vì đã hoạt động ở Hoa Kỳ mà không có giấy phép từ cơ quan quản lý.

Bài đọc được đề xuất | Spotify xây dựng hòn đảo riêng trong Metaverse với Roblox

BitMEX Brains Xin lỗi

Quyết định của tòa án sau khi kết thúc một vụ kiện tương tự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào tháng Hai, trong đó Hayes, Reed và Delo cam kết vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng bằng cách điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử và giao dịch tương lai mà không có biện pháp bảo vệ phù hợp chống rửa tiền.

Rostin Behnam, chủ tịch CFTC, cho biết:

“Đây là một ví dụ khác về việc Ủy ban thực hiện hành động quyết định khi cần thiết để đảm bảo rằng các nền tảng giao dịch cho các tài sản kỹ thuật số phái sinh tuân thủ Luật trao đổi hàng hóa và các quy định của Ủy ban.”

Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, cho biết trong một tuyên bố rằng những người đồng sáng lập của BitMEX đã cho phép công ty “hoạt động trong bóng tối của thị trường tài chính”.

Vào tháng 2020 năm XNUMX, CFTC bắt đầu hành động chống lại BitMEX và ban lãnh đạo của nó vì tiến hành hoạt động kinh doanh ở Hoa Kỳ mà không có giấy phép từ cơ quan quản lý.

Tổng vốn hóa thị trường BTC ở mức 684 tỷ đô la trên biểu đồ hàng ngày | Nguồn: TradingView.com

Không có giấy tờ pháp lý

Ủy ban tuyên bố rằng BitMEX hoạt động như một Thị trường hợp đồng được chỉ định hoặc Cơ sở thực hiện hoán đổi mà không được ủy quyền, cũng như Người bán trong ủy ban tương lai mà không có đăng ký thích hợp.

Ngoài ra, CFTC tuyên bố rằng BitMEX không thực hiện quy trình KYC / AML cho người tiêu dùng của mình.

Sau hồ sơ tòa án, BitMEX đã tổ chức lại đội ngũ quản lý của mình và bổ nhiệm một người đứng đầu tuân thủ mới với kinh nghiệm AML.

Sau sự ra đi của Hayes và những người đồng sáng lập khác, công ty cũng đã thực hiện một số nhân viên chủ chốt khác.

Bài đọc được đề xuất | Coinbase và Goldman Sachs tham gia hợp tác với khoản vay đầu tiên được hỗ trợ bằng Bitcoin

Người sáng lập hoan nghênh việc 'giam giữ tại nhà'

Nomics, một nguồn thống kê tiền điện tử, báo cáo rằng BitMEX đã trải qua tổng khối lượng giao dịch là 1.34 tỷ đô la, so với 69.4 tỷ đô la của Binance. Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo số liệu này.

Gretchen Lowe, Quyền Giám đốc Thực thi của CFTC, tuyên bố rằng những người điều hành các nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử tiến hành kinh doanh tại Hoa Kỳ phải đảm bảo rằng nền tảng của họ tuân thủ luật hàng hóa liên bang hiện hành.

Trong khi đó, các báo cáo cho rằng Hayes đang cầu xin sự khoan hồng trong thời gian chờ tuyên án, với các luật sư của anh ta yêu cầu quản chế với biệt giam tại cộng đồng hoặc giam giữ tại nhà.

Hình ảnh nổi bật từ Procommun, biểu đồ từ TradingView.com

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
• Nguồn: https://bitcoinist.com/bitmex-founders-ordered-by-us-court-to-pay-30/