BitMEX giải quyết các khoản phí dân sự với FinCEN, CFTC với giá 100 triệu đô la: Báo cáo

BitMEX Đã giải quyết các khoản phí dân sự với FinCEN và CFTC với số tiền 100 triệu đô la nhưng vụ án hình sự chống lại Arthur Hayes và các giám đốc điều hành khác của sàn giao dịch này vẫn đang tiếp diễn. tin tức tiền điện tử.

Sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX cho biết họ đã giải quyết các khoản phí dân sự với CFTC và FinCEN và công ty đã đồng ý trả 100 triệu đô la. Sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX đã thanh toán với các cơ quan quản lý trong một thỏa thuận trị giá 100 triệu đô la theo tuyên bố từ công ty. Vào mùa thu vừa qua, BitMEX đã bị buộc tội cố tình trốn tránh các Quy định của Hoa Kỳ và giống như hầu hết các sàn giao dịch phổ biến khác, BitMEX có trụ sở chính ở nước ngoài với các nhà quản lý cáo buộc rằng công ty cho phép các nhà giao dịch Hoa Kỳ sử dụng nền tảng này mà không tuân thủ các yêu cầu của AML và KYC. Trong khi không thu thập được thông tin ID nhất định về khách hàng của mình, BitMEX đã vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng theo CFTC.

Sàn giao dịch có thể đã xử lý các khoản phí dân sự từ CFTC và FINCEN nhưng cũng có một vụ án hình sự riêng biệt đang diễn ra chống lại các giám đốc điều hành của sàn giao dịch. Arthur Hayes là giám đốc điều hành của sàn giao dịch và đã quay trở lại vào tháng XNUMX để thử nghiệm thiết lập vào năm tới. Lệnh chấp thuận hôm nay đã cấm BitMEX bán một số loại hợp đồng đầu tư tiền điện tử ở Hoa Kỳ trừ khi được đăng ký với CFTC.

Như đã báo cáo gần đây, Thẩm phán quận California giám sát một vụ kiện chống lại BitMEX, William H. Orrick, đã bác bỏ đề nghị của các nguyên đơn đề nghị cung cấp cho họ một hướng dẫn về kiến ​​thức cơ bản về tiền điện tử. Theo một báo cáo, Thẩm phán đã bác bỏ đề nghị và phản hồi đề xuất của Bitcoin Manipulation Abatement LLC với đơn đặt hàng dài một trang nêu rõ rằng đề nghị này không được thực hiện tốt.

Đơn khiếu nại của BMA được đệ trình vào tháng 2020 năm XNUMX vài tuần sau khi công ty đệ đơn kiện FTX và Ripple. Vụ kiện chống lại BitMEX hiện đang ở lần lặp thứ tư. Các Nguyên đơn cáo buộc rằng công ty mẹ cũ của BitMEX là HDR Global Trading Limited và Ben Delo, Samuel Reed và Arthur Hayes đã thiết kế nền tảng này để tham gia và tạo điều kiện, xúi giục và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. BMA cáo buộc rằng BitMEX đã thực hiện hành vi gian lận, gian lận chuyển tiền và rửa tiền. Một phiên bản trước của vụ kiện đã bị bác bỏ mà không có định kiến ​​vào tháng XNUMX khi BitMEX bác bỏ các tuyên bố của BMA.

Nguồn: https://www.dcforecasts.com/regulation/bitmex-settled-civil-charges-with-fincen-cftc-for-100m-report/