BitMEX thanh toán với CFTC, FinCEN với giá 100 triệu đô la, nhưng các vụ án hình sự chống lại những người điều hành cũ vẫn tiếp tục

Vào ngày 10 tháng 100, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính đã giải quyết các vụ kiện dân sự chống lại sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX và công ty mẹ của nó. Công ty sẽ trả cho cơ quan quản lý XNUMX triệu USD.

Lệnh đồng ý nói về hành vi phạm tội của sàn giao dịch tiền điện tử:

“Trong số những điều khác, BitMEX đã không triển khai chương trình nhận dạng khách hàng (“CIP”), bao gồm các thủ tục nhận dạng khách hàng (“KYC”), điều này sẽ cho phép nó xác định người Hoa Kỳ sử dụng nền tảng BitMEX — hoặc xác định danh tính thực sự của đại đa số khách hàng của mình, dù từ Mỹ hay nơi khác.”

Theo lệnh đồng ý, BitMEX không được cung cấp các sản phẩm phái sinh ở Hoa Kỳ hoặc vận hành cơ sở hoán đổi mà không có sự chấp thuận chấm điểm đầu tiên từ CFTC.

Các bị cáo dàn xếp, như có tên trong lệnh đồng ý, là HDR Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited và HDR Global Servies (Bermuda) Limited, “tất cả đều hoạt động kinh doanh với tên gọi 'BitMEX'.”

Trong của mình Blog của chúng tôi. trong thông báo, Giám đốc điều hành hiện tại Alex Höptner nói rằng “tiền điện tử đang trở nên có trách nhiệm hơn. Việc xác minh toàn diện người dùng, tuân thủ và kiểm soát chống rửa tiền mạnh mẽ là điều bắt buộc.”

“BitMEX tuyên bố rằng họ đã tham gia vào các biện pháp khắc phục, bao gồm phát triển chương trình AML và chương trình xác minh người dùng,” lệnh đồng ý của CFTC nêu rõ.

Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ ban đầu công bố các vụ kiện chống lại BitMEX và đội ngũ điều hành của nó trở lại vào tháng Mười. Những cáo buộc này bao gồm vụ án dân sự khiến lệnh cấm ngày hôm nay kết thúc, cũng như cáo buộc hình sự từ Bộ Tư pháp chống lại nhóm sáng lập của Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed. Những trường hợp đó vẫn đang tiếp diễn.

Phó Giám đốc FinCEN AnnaLou Tirol cho biết trong một tuyên bố: “Sự phát triển nhanh chóng của BitMEX trở thành một trong những nhà kinh doanh hoa hồng tương lai lớn nhất cung cấp các công cụ phái sinh tiền ảo có thể chuyển đổi mà không có chương trình chống rửa tiền tương xứng khiến hệ thống tài chính Hoa Kỳ gặp rủi ro đáng kể”. “Điều quan trọng là các nền tảng phải xây dựng tính toàn vẹn tài chính ngay từ đầu, để sự đổi mới và cơ hội tài chính được bảo vệ khỏi các lỗ hổng và sự khai thác”.

Người phát ngôn của những người đồng sáng lập BitMEX nói với The Block rằng họ “mong được bảo vệ mình trước tòa”.

“Hôm nay, hai cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ đã công bố các giải pháp dân sự, trên cơ sở không thừa nhận, không từ chối, với các công ty liên kết với nền tảng giao dịch BitMEX. Những người đồng sáng lập BitMEX Arthur Hayes, Ben Delo và Sam Reed không tham gia vào các thỏa thuận này. Như lời bào chữa của họ đã chỉ ra, ngay từ những ngày đầu thành lập công ty, những người đồng sáng lập đã tìm cách tuân thủ luật hiện hành khi nó phát triển theo thời gian. Các hành động chống lại Arthur, Ben và Sam của chính quyền Hoa Kỳ là vô căn cứ và thể hiện sự hành động thái quá không chính đáng. Những người đồng sáng lập mong muốn được bảo vệ mình trước tòa.”

Lệnh chấp thuận CFTC được nhúng bên dưới:

   Lệnh chấp thuận BitMEX by Mike McSweeney trên Scribd

Điều chỉnh: Báo cáo này đã được sửa đổi để phản ánh rằng lệnh CFTC không cấm vĩnh viễn BitMEX cung cấp dịch vụ ở Hoa Kỳ; đúng hơn là nó phải nhận được sự chấp thuận trước khi làm như vậy.

Nguồn: https://www.theblockcrypto.com/linked/114110/bitmex-cftc-fincen-settlement-derivatives?utm_source=rss&utm_medium=rss