Phân tích chuỗi khối: Thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử

Sự quan tâm của tổ chức đối với tài sản kỹ thuật số đang tăng lên và kéo theo đó là nhu cầu về nền tảng phân tích trên chuỗi. Những công cụ này là vô giá đối với các chuyên gia tuân thủ, nhà điều tra và cơ quan quản lý, những người cần hiểu các mô hình và thực thể liên quan đến giao dịch tiền điện tử. Tom Robinson, đồng sáng lập và nhà khoa học trưởng tại công ty phân tích Elliptic và Eray Akartuna, nhà phân tích mối đe dọa tiền điện tử cao cấp tại Elliptic, gần đây đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của họ với Cointelegraph về chủ đề này.

Robinson đã phác thảo một số trường hợp sử dụng phân tích trên chuỗi cho khách hàng tổ chức. Chúng bao gồm Chống rửa tiền (AML) và tuân thủ các biện pháp trừng phạt đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và các doanh nghiệp xử lý tài sản tiền điện tử, thẩm định chi tiết về các doanh nghiệp tiền điện tử và điều tra các giao dịch tiền điện tử. Ông nhấn mạnh rằng khả năng hiển thị của hầu hết các giao dịch tiền điện tử trên blockchain giúp việc xác định các khoản tiền có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm trở nên dễ dàng hơn.

Akartuna nhấn mạnh vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy trong phân tích trên chuỗi, đặc biệt là trong phòng chống gian lận và AML. Ông giải thích rằng học máy có thể giúp xác định các mẫu trong giao dịch blockchain, có thể khác nhau giữa các blockchain như Bitcoin và Ethereum. Ông cũng thảo luận về việc sử dụng phương pháp chẩn đoán để xác định các hoạt động và tác nhân bất hợp pháp trên blockchain cũng như địa chỉ ví của họ.

<!–

-> <!–

->

Theo Robinson, một trong những vấn đề phức tạp nhất mà Elliptic đã giải quyết gần đây là xác định số tiền thu được từ tội phạm trong tiền điện tử, ngay cả khi rửa tài sản chéo và chuỗi chéo. Họ đã phát triển một phương pháp gọi là sàng lọc toàn diện để theo dõi các quỹ tiền điện tử giữa tài sản và chuỗi khối. Phương pháp này hiện rất cần thiết để ngăn chặn những kẻ rửa tiền lợi dụng sự thiếu khả năng hiển thị của các doanh nghiệp trong hoạt động của họ.

Akartuna lưu ý rằng mặc dù việc áp dụng tài sản kỹ thuật số và phân tích trên chuỗi của các ngân hàng còn chậm nhưng nó đang tăng lên đều đặn. Tuân thủ là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng và phân tích blockchain được coi là một phần quan trọng trong việc giải quyết các mối quan tâm của cơ quan quản lý. Ông cũng đề cập đến tầm quan trọng của những công cụ này đối với các tổ chức muốn tham gia vào không gian tài chính phi tập trung (DeFi).

Robinson nói thêm rằng họ duy trì đối thoại thường xuyên với các cơ quan quản lý trên toàn thế giới, nhiều người trong số họ sử dụng sản phẩm của Elliptic. Thông tin liên lạc này rất quan trọng để các nhà quản lý hiểu cách thức hoạt động của các giải pháp phân tích blockchain và tin tưởng vào các chương trình tuân thủ do các sàn giao dịch và ngân hàng sử dụng các sản phẩm này điều hành.

Tín dụng hình ảnh nổi bật: Ảnh/minh họa bởi “ĐĂNG KÝ" thông qua Pixabay

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoAiStream. Thông minh dữ liệu Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Đúc kết tương lai với Adryenn Ashley. Truy cập Tại đây.
• Mua và bán cổ phần trong các công ty PRE-IPO với PREIPO®. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/05/blockchain-analytics-the-key-to-institutional-crypto-adoption/