Brazil săn lùng các hoạt động rửa tiền mã hóa 

Một trong những cải tiến tốt nhất mà tiền điện tử mang lại là tính năng ẩn danh và phân cấp. Và mặc dù những tính năng này chắc chắn có lợi cho công chúng, nhưng thật không may, nó cũng có lợi cho những người vi phạm pháp luật.

Trên thực tế, tính ẩn danh và tính chất phi tập trung của tiền điện tử là những tính năng lý tưởng để bọn tội phạm thực hiện các hoạt động bất hợp pháp của chúng một cách liền mạch. Với tiền điện tử, không có thực thể trung tâm nào xác minh tính hợp pháp của chúng và tính ẩn danh của nó khiến chúng gần như không thể bị chính quyền theo dõi.

Các trường hợp hoạt động tội phạm sử dụng tiền điện tử đang gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Brazil. Đó là lý do tại sao chính phủ tuyên bố sẽ tăng cường nỗ lực ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử ở nước này.

Triển khai cảnh sát

Sản phẩm Cảnh sát liên bang Brazil đã tăng cường nỗ lực “săn lùng” các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử trong nước.

“Tuân thủ hoạt động” của nó đã đạt được 34 lệnh khám xét và thu giữ. Hoạt động này bao gồm 150 cảnh sát liên bang được triển khai trên khắp năm thành phố khác nhau trong nước.

Một báo cáo cho biết: “Tòa án Liên bang ở Goiás, nơi cũng đã ban hành 30 lệnh tòa để chặn các tài khoản hiện tại và ví tiền điện tử, ngoài việc phá vỡ tính bảo mật của những người bị điều tra với các nhà môi giới”.

Ngoài việc cung cấp lệnh cho những người vi phạm pháp luật, Chiến dịch còn nhằm mục đích chặn các tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.

Tiến độ

Cùng với hoạt động của mình, cảnh sát thậm chí còn phát hiện ra rằng điều tra viên chính của họ và một hacker đã âm mưu với nhau để lừa đảo trên internet. Đây là một tiết lộ gây sốc nhưng nó cho thấy hoạt động này có hiệu quả trong việc khai thác những sự thật cần thiết về các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp ở Brazil.

Cho đến nay, hoạt động này đã thu về 33 triệu đô la kể từ khi bắt đầu và số tiền này dự kiến ​​sẽ tăng lên khi chính quyền Brazil tiếp tục nỗ lực nhằm gây bất ổn cho các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử ở nước này.

Hình ảnh lịch sự của Tin tức Cointelegraph/ YouTube

Nguồn: https://bitcoinerx.com/blockchain/brazil-hunts-for-crypto-money-laundering-Operation/