Cảnh sát Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra trao đổi Bitcoin mới nhất

Cảnh sát Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra sàn giao dịch Bitcoin mới nhất được cho là đã giúp bọn tội phạm rửa tiền, vì vậy hãy tìm hiểu thêm trong bài viết của chúng tôi. tin tức Bitcoin mới nhất hôm nay.

Cảnh sát Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la trong một cuộc điều tra rửa tiền và hoạt động này có sự tham gia của 17 công ty chuyển tiền lẫn nhau và trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác. Cảnh sát tuyên bố rằng các sàn giao dịch đã biết tất cả về nó. Số tiền bị tịch thu lên tới 172 triệu USD thực Brazil hoặc 33 triệu USD. Cuộc điều tra gian lận có tên “hoạt động Exchange” bao gồm sáu lệnh khám xét tại khu đô thị Diadema của Sao Paolo và thủ đô theo tuyên bố của cảnh sát.

Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành nhưng cảnh sát cáo buộc rằng một số sàn giao dịch tiền điện tử đã giúp các băng nhóm rửa tiền. Cảnh sát phát hiện 17 công ty giả được bọn tội phạm thành lập để rửa tiền thông qua các sàn giao dịch nên sau khi rửa tiền, bọn tội phạm lên kế hoạch gửi tiền ra nước ngoài. Trong vòng 1.93 tháng, một sàn giao dịch đã rửa 2.9 triệu USD từ sáu công ty hư cấu trong khi cảnh sát cho biết XNUMX sàn giao dịch khác đã nhận được XNUMX triệu USD. Các sàn giao dịch tiền điện tử đã không xác minh nguồn gốc của số tiền như cảnh sát đã tuyên bố.

Tòa án đã tịch thu tài sản của các công ty và của hai người khác tham gia vào cuộc điều tra. Đầu tháng này, cảnh sát Brazil đã kết thúc “Chiến dịch Daemon”, một cuộc điều tra về cáo buộc biển thủ 1.5 tỷ USD tiền thật khiến 7000 nạn nhân phải bỏ lại phía sau. Cảnh sát đã bắt giữ Claudio Oliveira hay “Vua bitcoin” đứng đầu Nhóm Banco BTC đó là một công ty giám sát hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho bất kỳ ai tin tưởng giao tiền của họ vào công ty. Công ty tuyên bố đã mất 7000 BTC vào cuối năm 2019 vì cảnh sát cho rằng đây là một phần của kế hoạch. Cảnh sát Brazil phải mất ba năm để hoàn thành Chiến dịch DAemon, nhưng Chiến dịch Exchange mới chỉ bắt đầu.

Nói về môi trường tiền điện tử ở Brazil, Ricardo Daros, Giám đốc Binance tại Brazil đã từ chức chỉ sáu tháng sau khi ông đảm nhận vai trò này. Brazil là một trong số ít quốc gia nơi Binance thành lập văn phòng thực tế và sàn giao dịch đã thâm nhập thị trường địa phương vào năm 2019 nhưng năm nay, một nhóm công ty môi giới Brazil đã nộp đơn khiếu nại công ty, cáo buộc họ hoạt động bất hợp pháp. Dù đã từ chức nhưng Da Ros khẳng định ông vẫn hài lòng với kết quả xuất sắc đạt được trong nước trong 6 tháng qua. Ông bày tỏ hy vọng rằng Binance sẽ làm gương cho phần còn lại của thị trường.

Nguồn: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/brazils-police-seized-33m-in-latest-bitcoin-exchange-investigation/