Các cáo buộc vi phạm buộc BitMEX phải thanh toán 100 triệu đô la Mỹ 

BitMEX, sau gần một năm đấu tranh pháp lý với Ủy ban Giao dịch Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính, đã đồng ý trả khoản phí giải quyết là 100 triệu đô la Mỹ. 

Các nhà chức trách đã cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử và công ty giao dịch phái sinh vi phạm các chính sách cụ thể về chống rửa tiền và Biết khách hàng của bạn (KYC), khiến các thủ tục kinh doanh của nó trở nên bất hợp pháp. 

Vào tháng 2020 năm XNUMX, CFTC đã đệ đơn cáo buộc một số giám đốc điều hành BitMEX, bao gồm cả cựu giám đốc điều hành và người đồng sáng lập, Arthur Hayes. 

Ủy ban đã cáo buộc BitMEX vận hành một nền tảng giao dịch chưa đăng ký và không tuân theo các yêu cầu KYC và AML hiện có. Giám đốc điều hành sau đó của nó đã đầu hàng chính quyền vào tháng XNUMX năm nay. 

Tiến độ mới nhất

“Chúng tôi rất vui khi đặt những vấn đề này lại phía sau và chúng tôi không bỏ lỡ một nhịp nào trong việc tiếp tục phát triển và chuyển đổi hoạt động kinh doanh của mình với sự tuân thủ”, Giám đốc điều hành hiện tại của BitMEX, Alex Höptner cho biết.

Höptner hứa rằng công ty sẽ tích cực hơn trong việc tuân theo tất cả các yêu cầu cần thiết liên quan đến xác minh người dùng và các chính sách chống rửa tiền. 

Dưới những chiếc ghế chéo

Có thể BitMEX đã biết rằng nó đã bị nhà chức trách điều tra ngay trước khi các cáo buộc được đệ trình. 

Có thể nhớ rằng vào thời điểm đó, CFTC đã đưa ra một tuyên bố nói rằng họ đang điều tra một sàn giao dịch tiền điện tử nhất định về hành vi sai trái có thể xảy ra. Ủy ban đã chọn không nêu tên công ty mà họ đang điều tra vào thời điểm đó. 

Ngoài ra, vào năm 2019, Hayes, cựu Giám đốc điều hành của BitMEX đã bảo vệ quyết định của công ty về việc thành lập trụ sở chính tại Seychelles. “[Nó] là một môi trường thân thiện cho các công ty kinh doanh loại hình kinh doanh của chúng tôi.” Hays nói và nói thêm rằng “họ thực sự có thể di chuyển theo thời đại, đổi mới tài chính và mang lại kinh doanh cho nền kinh tế của họ.” 

Hình ảnh lịch sự của Tin tức Cointelegraph/ YouTube

Nguồn: https://bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-set Payment/