Phá vỡ: Binance Onboards Cựu chuyên gia IRS để dẫn đầu báo cáo rửa tiền

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới đã nằm trong vùng nước nóng về quy định từ khá lâu rồi. Sàn giao dịch tiền điện tử đã hứa sẽ sửa đổi cách thức của mình và phối hợp với các cơ quan quản lý trên toàn thế giới để đảm bảo tuân thủ. Kể từ đó, họ đã thực hiện một số bước bằng cách hạ thấp giới hạn đòn bẩy giao dịch cao, đóng cửa việc cung cấp các sản phẩm phái sinh ở Hồng Kông và khắp châu Âu.

Sàn giao dịch hiện đã tuyển dụng Greg Monahan, cựu điều tra viên tội phạm của chính phủ Hoa Kỳ, người đã làm việc với Sở Thuế vụ (IRS) để lãnh đạo các nỗ lực báo cáo hoạt động rửa tiền toàn cầu cho sàn giao dịch tiền điện tử.

Những nỗ lực của tôi sẽ tập trung vào việc mở rộng các chương trình điều tra và chống rửa tiền quốc tế của Binance, cũng như tăng cường mối quan hệ của tổ chức với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật trên toàn thế giới.” nói Monahan

Đây sẽ không phải là cựu quan chức Hoa Kỳ đầu tiên tham gia Binance để giúp sàn này vượt qua các rào cản pháp lý, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Sàn giao dịch tiền điện tử mặc dù có quy mô và mức độ phổ biến bên ngoài Hoa Kỳ nhưng đã không tạo được tác động tương tự ở Hoa Kỳ nhưng vẫn liên tục nỗ lực để thay đổi điều đó. Tuy nhiên, các vấn đề pháp lý đối với sàn giao dịch đã bắt đầu gia tăng từ vài tháng qua khi gần chục quốc gia khác đưa ra cảnh báo không tuân thủ, coi hoạt động của họ là bất hợp pháp ở các quốc gia đó.

Liệu Binance có thể chinh phục thị trường Hoa Kỳ không?

Sàn giao dịch tiền điện tử đã thuê một loạt cựu giám đốc điều hành chính phủ có quá khứ quản lý. Nó đã thuê hai cựu giám đốc điều hành từ Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) Và Baucus tối đa, cựu Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ. Tuy nhiên, Brian Brooks Giám đốc điều hành của Binance.US, một công ty chị em độc lập với Binance, đã nghỉ việc chỉ ba tháng sau khi nắm quyền. Ông trích dẫn sự khác biệt về chiến lược là lý do đằng sau động thái này.

Brooks từng là Quyền Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) trong thời chính quyền Trump và việc bổ nhiệm ông được coi là một bước quan trọng của sàn giao dịch tiền điện tử hướng tới việc tuân thủ. Vì vậy, sự ra đi của anh khiến nhiều người bất ngờ.

Rắc rối về quy định của Binance xảy ra vào thời điểm quan trọng khi các đối thủ cạnh tranh ở Mỹ như Coinbase và FTX đang có những bước tiến lớn trong khi sàn này buộc phải chậm lại. Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Changpeng Zhao thậm chí còn cho biết ông sẵn sàng từ chức để nhường chỗ cho người có thể dẫn dắt sàn giao dịch thoát khỏi sự kiểm soát của cơ quan quản lý.

Theo dõi bản tin của chúng tôi miễn phí