Phá vỡ: Binance được báo cáo đang được điều tra CFTC cho giao dịch nội gián

Các vấn đề về quy định của Binance hiện đã mở rộng sang Hoa Kỳ, nơi có thể là cuộc đối đầu về quy định tồi tệ nhất của nó cho đến thời điểm hiện tại. Một báo cáo gần đây từ Bloomberg nhấn mạnh rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Hoa Kỳ (CFTC) hiện đang xem xét sàn giao dịch tiền điện tử về các cáo buộc có thể có giao dịch nội gián và thao túng thị trường.

Các nhà chức trách Hoa Kỳ đang kiểm tra khả năng giao dịch nội gián và thao túng thị trường tại sàn giao dịch tiền điện tử Binance https://t.co/qFg9aA5kzG

- Bloomberg Crypto (@crypto) Ngày 17 tháng 2021 năm XNUMX

Các báo cáo trước đây về Điều tra CFTC trong quý đầu tiên đã bị loại bỏ vì tương tác thường xuyên giữa các cơ quan có thẩm quyền và sàn giao dịch, trong khi CZ coi đó là FUD. Cũng cần lưu ý rằng sàn giao dịch tiền điện tử này điều hành một công ty con độc lập dưới hình thức Binance.US, nhưng các nhà chức trách được cho là đang điều tra nền tảng toàn cầu Binance Holdings.

Các nhà điều tra đang kiểm tra xem liệu các nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử có kiếm được lợi nhuận dựa trên thông tin nội bộ thay cho khách hàng của họ hay không. Những người quen thuộc với vấn đề này tiết lộ rằng CFTC đã liên hệ với các nhân chứng tiềm năng. Cuộc điều tra CFTC được báo cáo đầu tiên được cho là xoay quanh giao dịch phái sinh mà sàn giao dịch tiền điện tử không được phép thực hiện ở Hoa Kỳ.

Binance cho biết họ có chính sách "Không khoan nhượng" đối với giao dịch nội gián

Một trong những người phát ngôn của sàn giao dịch tiền điện tử lưu ý rằng họ có chính sách không khoan nhượng đối với giao dịch nội gián. Sàn giao dịch cũng đảm bảo rằng nếu bất kỳ ai bị phát hiện có liên quan đến hành vi sai trái, việc chấm dứt hợp đồng là hậu quả ít nhất mà họ phải đối mặt. Mặc dù sàn giao dịch tiền điện tử đã duy trì một lập trường tương tự trong suốt quá trình thử thách quy định trong các quý vừa qua, nhưng chúng tôi vẫn chờ đợi thêm thông tin chi tiết để có được bức tranh rõ ràng.

Trong hai phần tư vừa qua, Binance đã được cảnh báo bởi gần một chục quốc gia về việc không tuân thủ và cung cấp dịch vụ mà không có sự cho phép cần thiết từ các cơ quan có thẩm quyền. Gần đây nhất, Singapore được coi là trung tâm tiền điện tử và điểm phát sóng cho sàn giao dịch tiền điện tử đã thêm trang web Binance chính vào danh sách Cảnh báo nhà đầu tư, trong khi sàn giao dịch chị em của nó ở Singapore tiếp tục cung cấp dịch vụ.

Sàn giao dịch tiền điện tử đã thực hiện một số biện pháp để đảm bảo chúng nằm trong sách tốt của các cơ quan quản lý, sàn giao dịch tiền điện tử đã ngừng cung cấp mã thông báo cổ phiếu gây tranh cãi của mình và ngừng cung cấp các dịch vụ phái sinh tiền điện tử trên Châu Âu, Hồng Kôngvà Hàn Quốc.