Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu có trụ sở tại Hoa Kỳ, vừa bị ngân hàng trung ương Hà Lan (DNB) phạt 3.3 triệu euro (3.6 triệu USD) vì không đăng ký phù hợp trước khi cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hà Lan. DNB quy định rằng họ đã tính đến thực tế rằng Coinbase là một trong những tập đoàn lớn nhất kinh doanh tiền điện tử và có số lượng khách hàng đáng kể ở quốc gia Tây Bắc Âu này.
Coinbase bị Ngân hàng Trung ương Hà Lan phạt
Cơ quan chức năng khẳng định rằng trao đổi tập trung đã không tuân thủ các quy định trong khoảng thời gian kéo dài từ tháng 2020 năm 2022 đến tháng XNUMX năm XNUMX. Và theo Đạo luật chống rửa tiền và chống khủng bố của Hà Lan, các doanh nghiệp hoạt động ở Hà Lan hoặc có ý định cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử phải đăng ký với DNB trước.
Đọc thêm: Xem các kênh Telegram tiền điện tử hàng đầu năm 2023
Vào ngày 21 tháng 2020 năm XNUMX, ngân hàng trung ương đã đưa ra quyết định cần thiết trao đổi mật mã và các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải đăng ký với cơ quan chính phủ để tuân thủ yêu cầu. Điều này được thực hiện do mối đe dọa ngày càng tăng của rửa tiền và tài trợ khủng bố được liên kết với các dịch vụ tiền điện tử - vì tính ẩn danh đi kèm với nó.
Ngân hàng Trung ương Hà Lan được trích dẫn cho biết:
Câu chuyện xu hướng
Coinbase đã có lợi thế cạnh tranh ở chỗ nó không trả bất kỳ khoản phí giám sát nào cho DNB hoặc phát sinh các chi phí khác liên quan đến các hoạt động giám sát thường xuyên của DNB.
Ngoài ra, ngân hàng trung ương tiết lộ rằng sàn giao dịch trước đây đã vi phạm các mục tiêu của hướng dẫn khi hoạt động ở Hà Lan và cung cấp cryptocurrency dịch vụ mà không cần đăng ký lần đầu với DNB. Do đó, Coinbase không thể báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho Đơn vị Tình báo Tài chính của quốc gia trong khoảng thời gian không tuân thủ và sẽ không thể thực hiện việc này cho đến ngày 22 tháng 2022 năm XNUMX. Do hậu quả trực tiếp của việc này, nó có thể cơ quan điều tra đã bỏ sót một số lượng đáng kể các giao dịch đáng ngờ trong khoảng thời gian này.
Rắc rối pháp lý ngày càng tăng của Coinbase
Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh của Coinbase đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý và cơ quan chính phủ. Một thỏa thuận giải quyết trị giá 100 triệu USD đã đạt được giữa Coinbase Global Inc. và Sở Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) đầu tháng này. Theo một tuyên bố do NYDFS đưa ra, tổ chức này nhận thấy rằng Coinbase coi các yêu cầu giới thiệu của mình đối với người tiêu dùng là “việc kiểm tra hộp đơn giản” và không tiến hành kiểm tra lý lịch cần thiết.
Coinbase hiện có thời gian đến ngày 2 tháng 50 để gửi đơn kháng cáo lên ngân hàng trung ương Hà Lan về các hình phạt được đề xuất. Người ta dự đoán rằng giá cổ phiếu của Coinbase (COIN) sẽ phản ứng với tin tức này ngay khi thị trường Mỹ mở cửa giao dịch vào sáng thứ Năm. Với tình hình hiện tại, giá COIN đang giữ trên mốc 52.76 đô la một chút – ở mức 1.48 đô la – chứng kiến mức giảm đáng kể XNUMX% vào ngày hôm qua.
Cũng đọc: Coinbase tiết lộ 3 mã thông báo mới sẽ sớm được niêm yết
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://coingape.com/coinbase-fined-for-36-mn-by-nation/
- $ 100 triệu
- $3
- 1
- 10
- 2016
- 2018
- 2020
- 2022
- 7
- a
- ở trên
- Theo
- Tài khoản
- Hành động
- hoạt động
- Ngoài ra
- Lợi thế
- Hiệp định
- Tất cả
- Đã
- số lượng
- và
- Ẩn danh
- chống rửa tiền
- Dự đoán
- kháng cáo
- thích hợp
- sự chú ý
- Tháng Tám
- tác giả
- Thẩm quyền
- hình đại diện
- lý lịch
- Ngân hàng
- dựa
- Ghi
- gấu thị trường
- bởi vì
- trước
- giữa
- Bitcoin
- Giảm một nửa bitcoin
- thân hình
- bùng nổ
- Phá vỡ
- kinh doanh
- thực hành kinh doanh
- các doanh nghiệp
- trung tâm
- Ngân hàng Trung ương
- kênh
- Séc
- Coin
- coinbase
- Coinbase (XU)
- Coinbase toàn cầu Inc.
- Coinbase
- cạnh tranh
- điều kiện
- Tiến hành
- liên quan
- xem xét
- Người tiêu dùng
- nội dung
- Tổng công ty
- Chi phí
- đất nước
- Crypto
- NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CRYPTO
- dịch vụ tiền điện tử
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- Hiện nay
- khách hàng
- xử lý
- bộ
- ĐÃ LÀM
- trực tiếp
- DNB
- Rơi
- suốt trong
- Tiếng Hà Lan
- Ngân hàng trung ương Hà Lan
- Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB)
- Sớm hơn
- Châu Âu
- Euro
- Thuyết phúc âm
- Sàn giao dịch
- mở rộng
- Lệ Phí
- tài chính
- Đơn vị tình báo tài chính
- dịch vụ tài chính
- tài chính
- Tên
- Dành cho người tiêu dùng
- từ
- tài trợ
- được
- Toàn cầu
- Chính phủ
- Phát triển
- Giảm một nửa
- Đánh
- tổ chức
- tổ chức
- HTTPS
- ICO
- in
- Inc.
- bao gồm
- tăng
- hướng dẫn
- Sự thông minh
- điều tra
- đầu tư
- Ban hành
- IT
- lớn nhất
- Giặt ủi
- hàng đầu
- Hợp pháp
- liên kết
- Liệt kê
- sự mất
- thực hiện
- Chủ yếu
- Tháng Ba
- thị trường
- nghiên cứu thị trường
- thị trường
- triệu
- tháng
- chi tiết
- Buổi sáng
- quốc gia
- cần thiết
- Nước Hà Lan
- Mới
- Newyork
- Sở dịch vụ tài chính New York
- tin tức
- Tháng mười một
- con số
- NYDFS
- mục tiêu
- cung cấp
- Tiếp nhận nhận việc
- ONE
- mở ra
- hoạt động
- hoạt động
- Ý kiến
- gọi món
- cơ quan
- Nền tảng khác
- thanh toán
- thời gian
- riêng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- có thể
- thực hành
- trình bày
- trước đây
- giá
- đề xuất
- nhà cung cấp
- cung cấp
- Xuất bản
- đạt
- Phản ứng
- Đọc
- ghi danh
- đăng ký
- Đăng Ký
- đều đặn
- quy định
- Điều phối
- báo cáo
- cần phải
- yêu cầu
- Yêu cầu
- nghiên cứu
- trách nhiệm
- Reuters
- Tiết lộ
- HÀNG
- Tháng Chín
- dịch vụ
- các nhà cung cấp dịch vụ
- DỊCH VỤ
- giải quyết
- Chia sẻ
- có ý nghĩa
- kể từ khi
- Kể từ khi 2016
- So
- đứng
- Tuyên bố
- Tiêu đề
- trình
- đáng kể
- giám sát
- đáng ngờ
- Telegram
- Khủng bố
- Sản phẩm
- Hà Lan
- điều
- mối đe dọa
- Thông qua
- thời gian
- đến
- Tokens
- hàng đầu
- Giao dịch
- Giao dịch
- xu hướng
- chúng tôi
- đơn vị
- cái nào
- sẽ
- không có
- sẽ
- trên màn hình
- zephyrnet