Vụ việc: Sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ đối mặt với cuộc điều tra cáo buộc về phí rửa tiền

Tổng cục Thực thi (ED), một cơ quan tình báo kinh tế chịu trách nhiệm thực thi các luật kinh tế ở Ấn Độ bị cáo buộc đã đưa ra một thông báo rõ ràng cho sàn giao dịch tiền điện tử Wazirx cùng với các giám đốc của nó ngày hôm nay, về các giao dịch tiền điện tử lên tới 2,790.74 Rs (38.18 triệu USD).

ED đã ban hành Thông báo Nguyên nhân cho Sàn giao dịch tiền điện tử WazirX vì trái với FEMA, 1999 cho các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trị giá Rs. 2790.74 Crore.

- ED (@dir_ed) 11 Tháng Sáu, 2021

ED cho biết sàn giao dịch tiền điện tử đã nhận được thông báo theo Đạo luật quản lý ngoại hối (FEMA) 1999, vì vi phạm luật rửa tiền. Thông báo này liên quan đến một cuộc điều tra khác đang diễn ra đối với một ứng dụng cá cược trực tuyến “bất hợp pháp” do Trung Quốc sở hữu.

ED trong tuyên bố chính thức của mình cáo buộc rằng công dân Trung Quốc đã chuyển đổi số tiền trị giá hơn 7 triệu đô la của Ấn Độ thành stablecoin Tether và sau đó chuyển nó đến Binance trao đổi ví.

Cơ quan điều tra tuyên bố thêm rằng trong khoảng thời gian nói trên, người dùng đã nhận được hơn 880 crores (12 triệu đô la) trong ví Wazirx từ tài khoản Binance và gửi tài sản tiền điện tử trị giá 1,400 crores (19.18 triệu đô la) đến tài khoản Binance.

“Không có giao dịch nào trong số này có sẵn trên blockchain cho bất kỳ cuộc kiểm tra / điều tra nào.”

WazirX là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Ấn Độ tính theo số lượng người dùng đã đăng ký và khối lượng giao dịch. Nền tảng này đã được Binance mua lại vào cuối năm 2019.

ED cho biết WazirX đã không triển khai các biện pháp AML cần thiết

Hiện tại, các sàn giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ được tự quản lý mà không có bất kỳ quy định chính thức nào. Do đó, các sàn giao dịch tiền điện tử bắt buộc phải thực hiện các nguyên tắc chống rửa tiền cần thiết cùng với các quy định KYC nghiêm ngặt, nhưng ED tuyên bố Wazirx đã không tuân theo những điều cơ bản.

“WazirX không thu thập các tài liệu cần thiết vi phạm rõ ràng các tiêu chuẩn phòng ngừa bắt buộc cơ bản về Chống Rửa tiền (AML) và Chống Tài trợ cho Khủng bố (CFT) và hướng dẫn của FEMA,”

Họ nói thêm,

“Người ta thấy rằng các khách hàng của WazirX có thể chuyển tiền điện tử 'có giá trị' cho bất kỳ người nào bất kể vị trí và quốc tịch của người đó mà không cần bất kỳ tài liệu thích hợp nào, khiến nó trở thành thiên đường cho những người dùng tìm kiếm rửa tiền / các hoạt động bất hợp pháp khác,"

Thông báo nguyên nhân cùng với các cáo buộc nghiêm trọng về việc không tuân theo các hướng dẫn của AML và CFT có thể làm suy yếu trường hợp đối với các quy định tích cực trong nước.

bài viết liên quan

về tác giả

Tốt nghiệp kỹ sư, Prashant tập trung vào thị trường Anh và Ấn Độ. Là một nhà báo tiền điện tử, lợi ích của anh ấy nằm ở việc áp dụng công nghệ blockchain trên các nền kinh tế mới nổi.