Cảnh sát Bulgaria đột kích văn phòng Nexo

Các công tố viên cáo buộc công ty đã nhúng tay vào tài trợ khủng bố

Các công tố viên Bulgaria đã cáo buộc Nexo, một công ty cho vay tiền điện tử tập trung có trụ sở tại quốc gia này, đã phục vụ một khách hàng “tài trợ cho các hành động khủng bố”, theo một bản tin địa phương. 

Cơ quan thực thi pháp luật Bulgaria đã khám xét 15 địa chỉ liên quan đến cuộc điều tra, nhưng không rõ liệu có vụ bắt giữ nào được thực hiện hay không, đài truyền hình Bulgaria bTV báo cáo Thứ năm. 

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Nexo Magdalena Hristova cho biết công ty “tin rằng họ là nạn nhân của một cuộc tấn công có tổ chức nhằm phá vỡ vị trí dẫn đầu thị trường của họ”.

“Nexo đang hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng ở Bulgaria liên quan đến các cuộc điều tra đang được tiến hành tại một trong các văn phòng địa phương của họ,” Hristova nói với The Defiant. “Các câu hỏi liên quan đến các cáo buộc xung quanh hoạt động chống rửa tiền (AML) và tuân thủ thuế. Thực thể nơi các yêu cầu đang diễn ra không phải là cơ quan tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và xử lý các chức năng hỗ trợ văn phòng.”

Công tố viên người Bulgaria Siika Mileva cho biết 94 tỷ USD tiền bất hợp pháp đã được chuyển qua Nexo trong XNUMX năm qua và Nexo đã che giấu các dòng tiền này bằng cách sử dụng “các công ty rỗng”, bTV đưa tin. 

Mileva cho biết: “Các hoạt động điều tra tích cực đang được thực hiện trên lãnh thổ Sofia với mục đích vô hiệu hóa hoạt động tội phạm bất hợp pháp của ngân hàng tiền điện tử Nexo”. “Những người tổ chức chính của hoạt động này là công dân Bulgaria và hoạt động chính là từ lãnh thổ Bulgaria.”

Theo công ty kiểm toán, Nexo tự nhận mình là “tổ chức cho vay hàng đầu và đáng tin cậy nhất” về tiền điện tử và nắm giữ tài sản trị giá hơn 2 tỷ USD từ 5 triệu khách hàng. Armanino.

Đây là một câu chuyện phát triển.