California DOJ phá vỡ hoạt động kinh doanh ATM Bitcoin bất hợp pháp

DOJ California bắt quả tang hoạt động kinh doanh ATM Bitcoin bất hợp pháp, kết quả là kết án Kais Mohammad về tội rửa tiền như chúng ta có thể thấy thêm trong tin tức mới nhất về tiền điện tử hôm nay.

Kais Mohammad đã bị kết án hai năm tù sau khi anh ta nhận tội khi điều hành một doanh nghiệp tiền ảo không có giấy phép và quản lý để rửa từ 15 triệu đến 25 triệu đô la BTC và tiền mặt. Từ năm 2014 đến năm 2019, anh ấy sở hữu và điều hành “Herocoin”, sau đó sử dụng biệt hiệu “Superman29” để quảng cáo doanh nghiệp của mình trực tuyến và để khách hàng mua và bán BTC lấy tiền mặt trong các giao dịch lên đến 25,000 đô la. Anh ta tính hoa hồng 25% cho các giao dịch này, một mức tăng rất lớn so với tỷ lệ chuẩn.

Các hoạt động này khác với nhóm các ki-ốt ATM BTC, nơi người dùng có thể mua và bán BTC mà không cần phải thực hiện tất cả các thủ tục nhận dạng. Ông cũng cho phép khách hàng thực hiện một vài giao dịch liên tiếp với mức 3,000 đô la mỗi giao dịch. Hiện vẫn chưa rõ những chiếc máy này khác với các máy ATM thông thường như thế nào. Anh ta biết rằng một số khoản tiền của khách hàng đến từ các hoạt động bất hợp pháp và Mohammad biết rằng số tiền đó là tiền thu được từ tội phạm bắt nguồn từ dark web.

Ciaran McEvoy, người phát ngôn của California DOJ nói rằng Mohammad là một cựu nhân viên trong ngành ngân hàng và anh ta biết rằng anh ta phải đăng ký hoạt động của mình với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Các công tố viên cho biết:

“Thay vì sử dụng kiến ​​thức của mình để tạo ra một chương trình tuân thủ mạnh mẽ, Mohammad đã hoàn toàn tránh một chương trình và thu lợi bằng cách biến doanh nghiệp của mình thành một đường dẫn hiệu quả, không bị kiểm soát và gần như ẩn danh cho rửa tiền và các tội phạm khác”.

McEvoy nói rằng Mohammad có khả năng nhận thức được rằng hoạt động của mình rơi vào các quy định về rửa tiền cũng như cần phải nộp báo cáo và hành vi giao dịch tiền tệ do sự phân biệt đối với các khách hàng gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các giao dịch trên 2000 đô la mà anh ta biết hoặc có bất kỳ lý do nào để bị tình nghi tham gia vào hoạt động tội phạm. Mohammad đã không báo cáo thông tin này và sau khi được liên hệ với tài chính, ông đã đăng ký hoạt động công ty của mình nhưng tiếp tục không đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

Nguồn: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/