Các trường hợp gian lận ở California làm nổi bật sự cần thiết của một cuộc đàn áp theo quy định đối với tiền điện tử

Bộ Đổi mới và Bảo vệ Tài chính California (DFPI) công bố vào tháng trước rằng họ đã ban hành lệnh ngừng hoạt động và hạn chế hoạt động đối với 11 thực thể vi phạm luật chứng khoán California. Một số điểm nổi bật bao gồm các cáo buộc rằng họ đã cung cấp chứng khoán không đủ tiêu chuẩn cũng như những thông tin sai lệch và thiếu sót nghiêm trọng cho các nhà đầu tư.

Những vi phạm này sẽ nhắc nhở chúng ta rằng mặc dù tiền điện tử là một ngành độc đáo và thú vị đối với công chúng nói chung, nhưng đây vẫn là một lĩnh vực chứa đầy tiềm năng cho những người chơi xấu và gian lận. Cho đến nay, quy định về tiền điện tử của chính phủ ở mức tối thiểu nhất và thiếu hành động rõ ràng. Cho dù bạn là nhà đầu tư chuyên nghiệp toàn thời gian hay chỉ là một người hâm mộ bình thường muốn tham gia, bạn cần phải hoàn toàn chắc chắn về những gì mình đang tham gia trước khi tham gia vào bất kỳ cơ hội tiền điện tử nào.

California đã cân nhắc việc thiết lập một quy trình đăng ký kinh doanh dành riêng cho tiền điện tử cho những người muốn kinh doanh tại tiểu bang. Khung đề xuất đã được bị Thống đốc Gavin Newsom phủ quyết vì các nguồn lực cần thiết để thiết lập và thực thi một khuôn khổ như vậy sẽ bị hạn chế đối với tiểu bang. Mặc dù loại cơ sở hạ tầng tuân thủ này chưa được sử dụng nhưng điều đó chỉ ra mối lo ngại rằng các cơ quan quản lý có liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử.

Dường như có một xu hướng mà các ngành công nghiệp mới, đặc biệt là những ngành thu hút nhiều sự chú ý của quốc tế như tiền điện tử, đặc biệt dễ bị lừa đảo. Người ta chỉ phải quay ngược lại thời điểm hợp pháp hóa cần sa để tìm ra lần cuối cùng California phải đối mặt với các âm mưu lừa đảo ở quy mô này.

Liên quan: Feds đang đến cho metaverse - từ Axie Infinity đến Bored Apes

Có vẻ như không thể tránh khỏi việc California, được biết đến là quốc gia đi đầu về quy định và tuân thủ, sẽ tạo ra một số dạng cơ sở hạ tầng tuân thủ dành riêng cho tiền điện tử dưới danh nghĩa bảo vệ người tiêu dùng. Nếu lịch sử cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào, một khi California công bố khuôn khổ của mình, các tiểu bang khác sẽ làm theo.

Các đại diện liên bang và tiểu bang đã cố gắng soạn thảo luật để thiết lập các tiêu chuẩn tài chính cho tiền điện tử nhưng cho đến nay vẫn chưa có nhiều may mắn. Ở cấp liên bang, Thượng nghị sĩ Cory Booker, John Thune, Debbie Stabenow và John Boozman đã đồng tài trợ một dự luật trao quyền cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đóng vai trò là cơ quan quản lý tiền điện tử, trong khi Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand và Cynthia Lummis đồng tài trợ. đã tài trợ một dự luật nhằm thiết lập hướng dẫn rõ ràng hơn về tài sản kỹ thuật số và tiền ảo. Các nhà lập pháp thậm chí đã liên hệ với các ngôi sao công nghệ nổi tiếng như Mark Zuckerberg để cân nhắc về gian lận tiền điện tử.

Không có dự luật nào trong số này hoặc các dự luật tập trung vào tiền điện tử tương tự khác dự kiến ​​​​sẽ được thông qua vào năm 2022, nhưng mức độ hợp tác lưỡng đảng này là chưa từng có trong thời gian gần đây. Sự hợp tác chỉ phản ánh mức độ cần thiết của một khung pháp lý. Nói cách khác, Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trao đổi với nhau về bất cứ điều gì sẽ ngăn cản báo chí, nhưng thực tế là họ đang đồng tài trợ cho nhiều dự luật sẽ cho chúng ta biết rằng cần phải có một yêu cầu to lớn về hướng dẫn.

Một người nên tiếp cận việc đầu tư vào không gian tiền điện tử như thế nào nếu chính phủ không thiết lập các biện pháp kiểm soát đối với tiền điện tử? Có một số điểm chung mà người ta nên cân nhắc nếu họ có cơ hội đầu tư vào tiền điện tử.

Liên quan: Các nhà phát triển GameFi có thể phải đối mặt với tiền phạt lớn và thời gian khó khăn

Khi xem xét bất kỳ cơ hội nào, hãy thực hiện sự thẩm định của bạn! Đừng nghe lời của bất kỳ ai mà không có mức độ hỗ trợ thực chất nào đó. Nếu tiền điện tử không phải là lĩnh vực chuyên môn, hãy liên hệ với các chuyên gia có kinh nghiệm chuyên môn. Đảm bảo sử dụng công cụ giám sát tiền điện tử và phân tích blockchain, nếu có thể, như một phần của quá trình kiểm tra.

Chiến lược phổ biến của những kẻ lừa đảo là gây áp lực quá mức hoặc đưa ra các mốc thời gian giả tạo để chốt giao dịch tiềm năng. Làm chậm quá trình và sử dụng mọi thời gian cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư.

Nếu nó nghe có vẻ quá tốt để có thể là sự thật thì có lẽ là như vậy. Dù có thể sáo rỗng đến mức nào đi nữa, nó vẫn đưa ra một quan điểm hợp lý. Đã có những trường hợp đề nghị trả cổ tức ban đầu và liên tục cho bất kỳ nhà đầu tư mới nào được thu hút và trả cổ tức bổ sung từ bất kỳ nhà đầu tư nào mà những nhà đầu tư mới đó mang lại. Nếu điều này nghe giống như một kế hoạch tiếp thị đa cấp hoặc kim tự tháp , đó là bởi vì nó là như vậy. Các thuật ngữ như “Đầu tư không rủi ro” cũng được sử dụng rộng rãi. Cuối cùng, nếu không ai biết cơ hội đến từ đâu thì hãy cẩn thận.

Mặc dù tiền điện tử có thể là một chủ đề thú vị và hấp dẫn với nhiều cơ hội hợp pháp, nhưng có những người chơi xấu sẽ lợi dụng sự thiếu giám sát của chính phủ và sự phấn khích của các nhà đầu tư quá nhiệt tình hoặc thiếu học vấn.

Bài viết này dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm và không nên được coi là lời khuyên pháp lý hoặc đầu tư. Các quan điểm, suy nghĩ và ý kiến ​​được thể hiện ở đây là của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh hoặc đại diện cho quan điểm và ý kiến ​​của Cointelegraph.