Caroline Ellison và Gary Wang nhận tội và đang hợp tác trong cuộc điều tra FTX

Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và đồng sáng lập FTX, Gary Wang - hai giám đốc điều hành hàng đầu của đế chế tiền điện tử của Sam Bankman-Fried - đã nhận tội đối với các cáo buộc hình sự liên bang, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York Damian Williams tuyên bố.

Trong một tuyên bố, Williams nói rằng cả Ellison và Wang, hai cố vấn thân cận nhất của Bankman-Fried, đang hợp tác với các công tố viên. Anh ấy kêu gọi các cá nhân khác có liên quan đến công ty tiền điện tử bị sụp đổ hãy đứng ra tố cáo trước khi có thể bị buộc tội và nói rằng “sự kiên nhẫn của chúng tôi không phải là vĩnh cửu.”

Ông cảnh báo: “Chúng tôi tiếp tục làm việc suốt ngày đêm và chúng tôi còn lâu mới hoàn thành.

Lời cầu xin của Ellison thỏa thuận quy định rằng cô ấy sẽ cung cấp 250,000 đô la trái phiếu công nhận cá nhân và tịch thu giấy thông hành của cô ấy như một điều kiện tiên quyết để được tại ngoại. Sau khi hoàn thành hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra của SDNY và các cơ quan thực thi pháp luật được chỉ định khác, các cáo buộc hình sự có thể được bãi bỏ — ngoại trừ những cáo buộc liên quan đến gian lận chuyển khoản và hàng hóa liên quan đến việc trộn tiền FTX và Alameda. 

Wassielawyer, một chuyên gia phá sản đã gần đây trên Unchained, nói Ellison đã nhận được “một thỏa thuận tuyệt vời để đánh giá cao SBF.”

Đồng thời, Ủy ban Giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cũng nộp buộc tội dân sự đối với cả Ellison và Wang, cáo buộc rằng họ đã lừa gạt các nhà đầu tư. SEC lưu ý rằng hai người họ đã giải quyết. Nếu được thẩm phán chấp thuận, họ sẽ phải từ bỏ số tiền kiếm được từ FTX và Alameda. Ngoài ra, họ sẽ bị cấm phát hành, mua, chào bán hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào, ngoại trừ tài khoản đầu tư cá nhân của chính họ. 

Mặc dù vụ án đã diễn ra với tốc độ nhanh chưa từng có, vẫn chưa biết Bankman-Fried, Ellison và Wang sẽ phải đối mặt với những hình phạt nào vì hành động của họ. Trong khi đó, SBF đang bị giam giữ tại Mỹ và sẽ sớm ra hầu tòa để điều trần.