Nghiên cứu điển hình: Hydra — Thị trường đen tối lớn nhất của Nga

Ra mắt vào năm 2015, Hydra là thị trường darknet nổi bật nhất của Nga và có thể là thị trường darknet lớn nhất trên thế giới. Hydra là Xuất xứ tiếng Nga và phục vụ các quốc gia sau: Nga, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Azerbaijan, Armenia, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan và Moldova.

Hydra đã trở thành thị trường darknet hàng đầu của Nga vào năm 2017, sau khi đóng cửa của RAMP (Thị trường ẩn danh của Nga). Ban đầu, có một số thị trường khác của Nga. Hydra Market đã liệt kê RAMP, IKLAD, BLACKMARKET, SOLARIS và RuSilk là các đối thủ cạnh tranh trước đó. Hydra đã khởi động một chiến dịch quảng cáo rầm rộ trên YouTube cũng như các trang web khác và được cho là đã tiến hành các cuộc tấn công DDoS vào đối thủ cạnh tranh của mình (chưa được xác minh). Khi làm như vậy, Hydra đã vượt qua sự cạnh tranh của mình và thu hút hàng triệu người dùng. Hydra có quy định rằng nó sẽ tiếp tục “… ngăn chặn bất kỳ sự kháng cự nào có thể có tác động tiêu cực đến tương lai của các dự án của chúng tôi”.

Cách mua hàng hoạt động

Cách hầu hết các thị trường darknet hoạt động là hàng hóa vật chất được vận chuyển từ người bán đến người mua thông qua đường bưu điện. Hydra hoạt động khác. Người bán tạo “klаd" hoặc "kho báu”, Đó là một gói hàng hóa bất hợp pháp được giấu trong một vị trí thực tế. Các gói sẽ được chôn (“прикоп”), được từ hóa thành một thứ gì đó (“магнит”), hoặc ẩn ở một vị trí không dễ thấy (“тайник”). Có hai hình thức mua hàng: đặt hàng ngay lập tức và đặt hàng trước. Người mua có thể mua một đơn đặt hàng tức thì và ngay lập tức sẽ nhận được tọa độ hoặc địa chỉ của “kлад”, nơi gói hàng được giấu. Với đơn đặt hàng trước, người mua và người bán sẽ thỏa thuận các chi tiết của việc mua hàng, chẳng hạn như số tiền, và người bán sau đó sẽ ẩn sản phẩm và gửi địa điểm cho người mua. Sau đó người mua đến địa điểm để lấy hàng. Cả người mua, người bán và người chuyển phát đều không bao giờ trực tiếp qua đường.

Chuỗi cung ứng thị trường

Chuỗi cung ứng trên Hydra thường bao gồm nhiều “kho báu”. Các nhà cung cấp - những người nhập khẩu thuốc từ bên ngoài nước Nga - và các nhà hóa học và người trồng trọt - những người sản xuất thuốc tại địa phương - tạo ra “kho tàng bậc thầy” là những kho thuốc lớn. Những “kho báu” này sau đó được các “nhân viên kho hàng” nhặt, sau đó sẽ phân phối hàng hóa cho những người giao hàng nhỏ hơn. Những người giao hàng này tạo ra những “kho báu” cuối cùng được người mua chọn. Một vị trí quan trọng đối với một cửa hàng trên Hydra là người điều hành. Nhà điều hành điều phối toàn bộ chuỗi cung ứng và giải quyết các vấn đề với khách hàng. Nhân viên của một cửa hàng trên Hydra luôn có kế hoạch cho bất cứ khi nào ai đó trong chuỗi cung ứng bị phát hiện và bắt giữ.

Thông tin thu được từ Dự án, người đã phỏng vấn một nhà điều hành chuỗi cung ứng trên Hydra.

Tính năng Roulette

Một khía cạnh độc đáo khác của Hydra là tính năng roulette của nó. Có lẽ, cách thức hoạt động là nếu người mua muốn mua một sản phẩm, họ có thể mạo hiểm với một số tiền nhỏ hơn (thay vì trả giá đầy đủ) để có cơ hội ngẫu nhiên mua và nhận sản phẩm với số tiền rủi ro hoặc mất mát và thị trường giữ cho lượng tiền có rủi ro. Theo một cách nào đó, nó là một tính năng cờ bạc được tích hợp trực tiếp vào việc mua hàng hóa trên thị trường.

Khối lượng thị trường

Không rõ Hydra thực sự lớn như thế nào và quy mô khối lượng giao dịch của họ; tuy nhiên, tất cả các thông tin có sẵn đều chỉ ra rằng thị trường có khối lượng lớn. Cơ quan điều tra của Nga, The Project, đã xuất bản một bài viết vào tháng 2019 năm 2.5, ước tính cơ sở người dùng của Hydra vượt quá 393,000 triệu và xác nhận rằng hơn XNUMX tài khoản đã để lại ít nhất một bài đánh giá cho một sản phẩm. Dự án cũng ước tính rằng kể từ Tháng Bảy 25, 2019, Hydra đã tạo ra hơn 1 tỷ đô la doanh thu.

Năm 2019, Hydra tuyên bố có 3 triệu người dùng và xử lý hơn 100,000 giao dịch mỗi ngày cho hơn ba triệu người dùng.

Tại thời điểm viết bài này, các số liệu thống kê này đã được một năm, và Dự án cho thấy rằng Hydra đã nhận được khoảng 20,000 người dùng mới mỗi tháng vào năm 2019; do đó, những con số thống kê này có thể sẽ lớn hơn nhiều ngày nay.

Trong tạp chí Báo cáo CAML mùa xuân 2020, CipherTrace báo cáo đã phát hiện ra rằng 86.8% tổng số BTC tội phạm mà các sàn giao dịch của Nga nhận được đến từ Hydra. Điều thú vị là mặc dù Thị trường Hydra là của Nga và chỉ phục vụ Nga và các quốc gia xung quanh, nhưng vào năm 2019, 31.2% BTC tội phạm mà các sàn giao dịch ở Vương quốc Anh nhận được đến từ Thị trường Hydra. Có khoảng 4,600 nhà cung cấp trên Hydra — một số lượng rất lớn. Một số nhà cung cấp có ít nhất 2 danh sách, trong khi những người khác có hơn 50 danh sách.

Thị trường đen tối Hydra và các cuộc tấn công bằng Ransomware

Một số tội phạm thường sử dụng các thị trường đen tối thay vì các sàn giao dịch được quản lý như là các sàn giao dịch hợp pháp. Ngoài ma túy và giấy tờ tùy thân giả, Hydra cung cấp dịch vụ rút tiền cho phép người dùng hoán đổi tiền điện tử lấy thẻ quà tặng, thẻ ghi nợ trả trước hoặc thậm chí là tiền mặt. Những dịch vụ này, cùng với danh tiếng của Hydra, khiến thị trường đen tối trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho bọn tội phạm hoạt động trong khu vực.

Dự án Toàn cầu Mới của Hydra để Mở rộng Miền Tây — Eternos

Vào tháng 2019 năm 146, Hydra đã tung ra một ICO huy động được XNUMX triệu đô la để tạo ra một thị trường darknet mới có tên là Eternos. Mục tiêu của Eternos là thống trị thị trường darknet trên toàn cầu. Hydra tuyên bố họ có ý định bao gồm một sứ giả được mã hóa, một giải pháp thay thế cho TOR được gọi là AspaNET, một trao đổi cryptocurrencyMột doanh nghiệp cho phép khách hàng giao dịch tiền điện tử o… Hơn, và nhiều hơn nữa. Eternos dự định ra mắt vào tháng 2020 năm XNUMX, nhưng không có bản cập nhật nào kể từ thông báo ban đầu.

Phản ứng của Nga với Hydra

Vào tháng 2019 năm XNUMX, chính phủ Nga đã thông qua một dự luật kêu gọi các hình phạt cứng rắn hơn đối với những người bị phát hiện quảng cáo ma túy trên Internet sau khi hãng thông tấn Nga Lenta.ru công bố bài giới thiệu về Hydra. Cơ quan An ninh Liên bang của Liên bang Nga (FSB) kể từ đó bị bắt một số người liên quan đến buôn bán ma túy trên Hydra.

Nguồn: https://ciphertrace.com/hydra-russias-largest-dark-market/