Lâu đài làm bằng đô la cát: SBF, FTX và các đại lý ba chữ cái khác

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Câu chuyện về Bitcoin chắc chắn có nhiều nhân vật bất chính, hoạt động tội phạm, kiểu tóc xấu và tủ quần áo tồi tệ hơn, nhưng nhân vật phản anh hùng của chúng ta dường như đã vượt qua tất cả. Sam Bankman-Fried, được biết đến nhiều hơn với từ viết tắt ba chữ cái SBF, đã bùng nổ vào thời điểm đỉnh cao của bong bóng năm 2017, thành lập Alameda Research vào tháng XNUMX năm đó, chỉ bốn năm sau khi tốt nghiệp chương trình thực tập với vị trí toàn thời gian tại một trong những nhà tạo lập thị trường lớn nhất thế giới, Jane Street Capital.

SBF là con trai của giáo sư Luật Stanford và người sáng lập siêu PAC Mind The Gap, Barbara Fried, và giáo sư Stanford Joseph Bankman, một chuyên gia về luật trú ẩn thuế và quy định của chính phủ. Vào đầu năm 2018, SBF đã đạt được vàng kỹ thuật số trong khi tận dụng cơ hội kinh doanh chênh lệch giá giữa nhu cầu bitcoin cao hơn ở thị trường châu Á, thường được gọi là “cao cấp kim chi”. Đến cuối năm, và sau khi tích lũy được một khối tài sản đáng kể từ khoản chênh lệch bitcoin/đô la khối lượng lớn này, anh ấy chính thức chuyển đến Hồng Kông, chính thức thành lập sàn giao dịch phái sinh FTX vào mùa xuân năm sau.

Mạng Bitcoin mà SBF vận hành từ nghèo khó trở nên giàu có và ngược lại đã được tung ra một phần để đáp ứng trực tiếp với thử nghiệm tiền định danh đang nuôi dưỡng cái đầu xấu xí của nó trong các cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn, bất động sản và đô la euro mà đỉnh điểm là cuộc khủng hoảng tài chính lớn hiện nay của năm 2007 đến 2009.

“??EThe Times 03/Jan/2009 Thủ tướng trên bờ vực cứu trợ lần thứ hai cho các ngân hàng%”

– Satoshi Nakamoto, January 3, 2009

Dòng chữ khét tiếng hiện nay trong khối genesis đã làm rõ rằng ngân hàng dự trữ theo tỷ lệ không phù hợp và những thất bại cho vay nặng lãi của ngành ngân hàng được quản lý của chúng ta sẽ bị dập tắt một lần và mãi mãi bởi giao thức tiền tệ mới nổi này; một sổ cái hoàn toàn minh bạch và phi tập trung sẽ không khuyến khích gian lận và ngăn chặn hành vi che giấu hoạt động bất hợp pháp. Một đối thủ cạnh tranh mới với đồng đô la đã xuất hiện từ đống tro tàn của cuộc khủng hoảng, và cùng với nó là một tiêu chuẩn mới cho sự công bằng tài chính, hoàn chỉnh với việc phát hành có thể dự đoán được, được kiểm soát một lần và mãi mãi bởi người dân vì người dân. Tuy nhiên, trong bất kỳ hệ thống nào được tạo ra với mục đích tốt, những tên tội phạm như SBF và các đồng minh chính trị và truyền thông được mua và trả tiền của anh ta đều tìm cách làm tổn thương những người vô tội vì lợi ích của một số ít người chưa biết. Giống như hầu hết các câu chuyện hấp dẫn về tội phạm lừa đảo tài chính, câu chuyện này bắt đầu ở Bahamas và kết thúc bằng làn sóng thanh lý tài sản và nhà cửa tan nát.

“Nếu bạn nghĩ rằng Bahamas đã phá hỏng hệ thống thuế toàn cầu của bạn, thì bạn đang có một hệ thống thuế toàn cầu khá tồi tệ.”

– Steven Dean, Mùa hè 2020 [1]

Ra mắt Stablecoin, CBDC chạy đua xuống đáy

Bahamas dường như vô thưởng vô phạt, nhưng có một lịch sử lâu dài về việc trốn thuế của Hoa Kỳ, hoàn chỉnh với những kẻ buôn lậu rượu rum trong thời kỳ cấm. Tiếp tục truyền thống này, các trung tâm ngân hàng Caribe, bao gồm Bahamas và Quần đảo Cayman, kể từ tháng 2022 năm 2008, là những người nước ngoài nắm giữ chứng khoán kho bạc lớn thứ tư, chỉ sau Nhật Bản, Trung Quốc và Vương quốc Anh ngay sau thời điểm thành lập FTX đã tận dụng triệt để kỷ nguyên tiền miễn phí bắt đầu từ vụ sụp đổ năm XNUMX và được duy trì nhờ lãi suất thấp đến XNUMX% do chính quyền Trump đưa ra.

Những lần cắt giảm lãi suất này được bắt đầu bởi Jerome Powell do Trump đề cử và Biden bỏ phiếu và càng trở nên trầm trọng hơn bởi các phản ứng COVID của chính quyền của họ. Một đợt bơm chưa từng có vào tất cả những thứ có mệnh giá bằng đô la đã xảy ra, với bất động sản, chỉ số chứng khoán, bitcoin và một loạt chứng khoán chưa đăng ký được gọi là tiền thay thế đạt mức cao mới trên bảng. Vào tháng 2019 năm 2020, một tháng sau khi thành lập FTX, Mark Zuckerberg của Facebook đã công bố Libra, một loại tiền kỹ thuật số dựa trên rổ tiền tệ quốc tế; một cuốn tiểu thuyết về stablecoin. Điều này đã khởi động cuộc đua stablecoin và CBDC một cách nghiêm túc, và thật trùng hợp, Ngân hàng Trung ương của Bahamas đã trở thành tổ chức đầu tiên như vậy công bố CBDC của riêng mình, đồng đô la cát, vào tháng XNUMX năm XNUMX. Bản thân đồng đô la cát đã được chốt với đồng đô la Bahamian, bản thân nó được chốt bằng đồng đô la Mỹ, và do đó, với sự ra mắt được chính phủ phê chuẩn, sự ra đời của đồng đô la stablecoin đầu tiên do ngân hàng trung ương phát hành đã diễn ra trên bãi biển đầy cát của ngôi nhà mới của SBF.

“Đồng tiền dự trữ của nền kinh tế tiền điện tử sẽ là gì? Ngay bây giờ nó rõ ràng là USD. Và thật thú vị, đó là USD cho dù bạn có đang xem xét nền kinh tế tiền điện tử của Mỹ hay không.”

– Sam Bankman-Fried, ngày 5 tháng 2021 năm XNUMX

Trong khi chính phủ Hoa Kỳ giả vờ lo sợ về rủi ro hệ thống vào thời điểm đó, thì chính phủ Trung Quốc hiểu dự án Libra là một sự đô la hóa cửa sau đối với các loại tiền tệ G7 được đồn đại sẽ được đưa vào giỏ của họ. Một kế hoạch do Metaverse tổ chức dựa trên Hiệp định Plaza năm 1985, kế hoạch phối hợp ngân hàng trung ương này sẽ lan truyền người dùng mạng USD trên mạng lớn nhất của internet, tăng tốc nhờ tốc độ cao có sẵn trong thanh toán kỹ thuật số tập trung và toàn cầu hóa nhờ tính chất không biên giới của cơ sở người dùng Facebook .

Đồng nhân dân tệ kỹ thuật số đã được thử nghiệm rất vội vàng vào tháng 2021 năm 2022 trước sự phát triển này và đến Thế vận hội mùa đông 2021, đã ra mắt cho những người tham dự nước ngoài tại Bắc Kinh. Không chịu thua kém những loại tiền điện tử fiat có giao diện mới, giống hệt như vậy, Bitcoin đã tạo nên lịch sử tài chính của riêng mình khi Tổng thống Nayib Bukele của El Salvador bước lên sân khấu tại Bitcoin 9 để công bố nguyện vọng đấu thầu hợp pháp của quốc gia nhỏ bé nhưng bị đô la hóa của mình. Vào ngày 2022 tháng 14067 năm 210, Tổng thống Joe Biden đã ký Sắc lệnh số XNUMX–”Đảm bảo sự phát triển có trách nhiệm của tài sản kỹ thuật số”, bao gồm nguyện vọng giảm thiểu rủi ro tài chính trên thị trường tài sản kỹ thuật số, cũng như một điều khoản quy định rằng trong vòng XNUMX ngày, tổng chưởng lý , với sự tham vấn của Bộ trưởng Tài chính và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, phải đưa ra đề xuất chính thức về CBDC do chính phủ ban hành.

Đến thời điểm này, hệ thống tài chính Bitcoin đã được đô la hóa hoàn toàn và chính xác, với hàng tỷ đô la thanh khoản của các cặp giao dịch bằng đô la chiếm phần lớn trong hoạt động thị trường. Điều tương tự cũng có thể xảy ra đối với mạng Ethereum, mạng đã chứng kiến sự biến thái do tuân thủ của nó bởi các tài sản không phải bản địa lấy bánh xe từ mã thông báo Ether của nó, vì stablecoin và các công cụ phái sinh đô la khác hiện chiếm phần lớn trọng lượng kinh tế của hệ thống. Cả hai gã khổng lồ stablecoin Circle, nhà phát hành USDC và Tether đều ra mắt để hỗ trợ việc hợp nhất, tiếp tục củng cố cổ phần của họ trong chuỗi khối hiện tuân thủ gần 70% -OFAC. [2] Tính đến thời điểm viết bài này, hơn 15.5 triệu ether hiện đang được đặt cọc mà không cần rút tiền tích cực trong chuỗi báo hiệu Ethereum 2.0, trị giá gần 18 tỷ đô la.[3] May mắn thay cho Bitcoin, trọng lượng đồng thuận của hệ thống của nó không bị thao túng bởi cổ phần của người dùng và do đó, thị trường Bitcoin dường như không bị ảnh hưởng – dù sao đi nữa – theo hướng tiêu cực – bởi sự phát triển kéo dài hàng thập kỷ này. Ít nhất là cho đến khi kẻ lừa đảo Do Kwon và kế hoạch ponzi Luna của hắn tàn phá các nhà đầu tư vào đầu tháng 2022 năm XNUMX.

“[Crypto] rõ ràng là nghiêm trọng… bạn muốn thực hiện đúng với nó trong không gian pháp lý.”

– Tổng thống Bill Clinton, ngày 27 tháng 2022 năm 4 (Được cho là) [XNUMX]

lây lan

Chỉ vài tuần sau khi SBF tổ chức một bài phát biểu quan trọng với cựu Thủ tướng Vương quốc Anh Tony Blair và Tổng thống Bill Clinton tại hội nghị Crypto Bahamas do FTX tổ chức, một trong những giao dịch mua bitcoin không cần kê đơn lớn nhất từ trước đến nay đã được nhóm LUNA công bố.

Terraform Labs và tổ chức phi lợi nhuận Luna Foundation Guard, hai thực thể do Do Kwon đứng đầu, đã bắt đầu một chiến dịch để mua bitcoin như một tài sản dự trữ trong trường hợp stablecoin thuật toán của họ, UST, lệch khỏi mức 1 đô la của nó. Ngay trước khi họ sụp đổ, kế hoạch đã đạt được mục tiêu cao cả là thu về hơn 10 tỷ đô la trong mặt hàng kỹ thuật số khó nhất mà con người biết đến. Giao dịch mua này được tài trợ bằng Three Arrows Capital, hay 3AC, và được hỗ trợ bởi nhà môi giới tiền điện tử Genesis.

Joshua Lim, người đứng đầu bộ phận phái sinh tại Genesis cho biết: “Sự tăng trưởng vượt trội của Terra đã liên tục định hình lại thị trường tiền điện tử trong hai năm qua. “Genesis rất vui mừng được trở thành đối tác thanh khoản cho hệ sinh thái Terra, kết nối nó với nhiều đối tượng hơn là những người tham gia thị trường tổ chức.”

Với lượng dự trữ bitcoin của Luna Foundation Guard có tổng cộng 80,394 BTC, trị giá hơn 3.1 tỷ USD vào ngày 5 tháng 2022 năm 10, giao dịch mua này đã đưa LFG vào danh sách 5 người nắm giữ bitcoin hàng đầu trên thế giới. [6] Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc thôi, vì có thể cảm giác như cả đời trước, những gì xảy ra tiếp theo sẽ trông hết sức quen thuộc; chốt bị tấn công, khối tài sản bitcoin mua gần đây đã bị thanh lý, Binance, do CEO Changpeng Zhao (CZ) đứng đầu, đã tạm dừng tất cả giao dịch trên các cặp LUNA và UST – với các ngoại lệ đáng chú ý đối với stablecoin BUSD của riêng họ – và Kwon dường như đã bỏ chạy ra bên ngoài quyền tài phán của Hoa Kỳ đối với Châu Á. [XNUMX]

Do đó, bắt đầu điểm đầu tiên trong số nhiều điểm điều tra có thể lặp lại của chúng tôi; chính xác thì số bitcoin này đã đi đâu? Theo một cuộc kiểm toán được công bố vào tháng 2022 năm 33,000, hơn 10 bitcoin đã được chuyển sang Binance vào ngày 2022 tháng 7 năm 1 và được bán cùng với các tài sản khác trong khi không bảo vệ được mức cố định. [30,000] Cùng ngày, số bitcoin trị giá gần 40,000 tỷ đô la đã xuất hiện trong sổ đặt hàng của Binance, giá USD của bitcoin đã giảm xuống dưới XNUMX đô la, giảm từ XNUMX đô la chỉ một tuần trước đó.

Vào ngày 13 tháng 7.6, SBF đã mua 2021% cổ phần của Robinhood, nền tảng giao dịch đã bị giám sát chặt chẽ vì đã tạm dừng giao dịch trong sự cố GameStop vào đầu năm 40. Bloomberg đã báo cáo rằng khoảng 8% doanh thu của Robinhood đến trực tiếp từ việc bán đơn đặt hàng của khách hàng cho các công ty như vậy như Chứng khoán Two Sigma và Chứng khoán Thành cổ. [700,000] Citadel đã bị phạt 2020 đô la vào tháng XNUMX năm XNUMX vì các giao dịch chạy trước theo đơn đặt hàng của khách hàng và vào tháng XNUMX cùng năm đó, chính Robinhood đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) thẩm vấn vì đã thông báo không chính xác cho khách hàng về việc bán các giao dịch chứng khoán cho các công ty kinh doanh cao tần đã biết.

Trước đó vào tháng 2020 năm 65, Robinhood đã đồng ý trả 9 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc liên tục khai báo sai vì không tiết lộ biên lai thanh toán của họ từ các công ty thương mại nói trên. [2021] Khi Bộ trưởng Tài chính mới được đề cử Janet Yellen trình bày tóm tắt với Tổng thống mới đắc cử Joe Biden về xung đột lợi ích này vào tháng 700,000 năm 10, bản thân bà đã phải xin miễn trừ đạo đức do đã nhận được ít nhất 13 đô la phí diễn giả từ Citadel LLC trong năm đó. trước. [648.3] SBF đã tiết lộ giao dịch mua này thông qua biểu mẫu Biểu 2.8-D đã nộp cho SEC, trị giá 11 tỷ đô la và mang lại cho anh ta XNUMX% quyền biểu quyết trong cơ cấu cổ phần hai loại của họ, dưới tên gọi Emergent Fidelity Technologies; một cái tên được cho là được tạo ngẫu nhiên. [XNUMX]

“Vào ngày 13 tháng XNUMX, Coinbase Exchange sẽ thống nhất sổ đặt hàng USD và USDC. Là một phần của quá trình hợp nhất, sổ lệnh USDC sẽ được hợp nhất với sổ lệnh USD để tạo ra trải nghiệm giao dịch tốt hơn, liền mạch hơn với tính thanh khoản cao hơn cho USD và USDC.”

– Coinbase Exchange Twitter, ngày 29 tháng 2022 năm 12 [XNUMX]

Circle, tổ chức đứng sau USDC stablecoin ngày càng được sử dụng nhiều, trước đây đã mở rộng các dịch vụ quốc tế của họ với hoạt động của một công ty con có trụ sở tại Bermuda với một thông báo được đưa ra vào ngày 22 tháng 2019 năm 13. [2018] Tổ chức này, đã đệ trình theo Đạo luật kinh doanh tài sản kỹ thuật số năm 2 ( “DABA”) có nghĩa là Circle là nhà phát hành stablecoin lớn đầu tiên nhận được giấy phép DABA Loại F (“Đầy đủ”) bao gồm hoạt động lưu ký, dịch vụ thanh toán, trao đổi, giao dịch và nhiều dịch vụ tài chính khác trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Các đối tác ngân hàng khác của Circle, Signet, Signature Bank và Silvergate Capital đã cho Celsius, Voyager, Block Fi, Three Arrows Capital và Alameda Research vay USD. Vào thời điểm bài viết này được viết, tất cả đã nộp đơn xin phá sản. Hai trong số các chi nhánh kinh doanh khác của họ, Galaxy Digital và Genesis, cũng đã báo cáo những khoản lỗ lớn trong sự sụp đổ của FTX, với tin đồn về các tác động lây lan tiếp theo. Coinbase, một sàn giao dịch được giao dịch công khai với mã $COIN, đã thông báo trong thư gửi cổ đông vào quý 2022 năm XNUMX rằng gần một phần ba tổng doanh thu có được từ tiền lãi đối với các khoản nắm giữ bằng USD, bao gồm cả một vị thế USDC lớn:

“Thu nhập lãi là 33 triệu USD, tăng 211% so với Q1. Sự gia tăng chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động USDC của chúng tôi, cũng như lãi suất cao hơn khi chúng tôi tạo ra tiền lãi từ các quỹ lưu ký của khách hàng fiat… vào cuối quý 2, chúng tôi có tổng tài nguyên là 6.2 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, chúng tôi có 428 triệu đô la tài sản tiền điện tử.” [14]

Khi bức thư được công bố vào cuối tháng 2022 năm 12, lãi suất nắm giữ USDC trong 4.7 tháng lên tới 4%, trong khi lợi suất một tháng là 16%. Đến ngày 2022 tháng 0 năm 15, lợi suất USDC giảm xuống XNUMX% trong mọi khung thời gian.[XNUMX]

“1) Binance chuyển đổi USDC -> BUSD và chúng tôi thấy sự thay đổi về nguồn cung. Do đó, bắt đầu Đại chiến Stablecoin lần thứ hai.”

– @SBF, ngày 23 tháng 2022 năm 16 [XNUMX]

Vào ngày 4 tháng 2022 năm 25, Binance đã thông báo rằng họ sẽ tự động chuyển đổi tất cả USDC, USDP và TUSD, ba đồng đô la ổn định lớn, thành BUSD tự phát hành, có hiệu lực chỉ sau 17 ngày. [2022] Điều này dẫn đến những lo ngại tiếp tục về khả năng thanh toán của Binance trong vài tháng trước đó, đặc biệt là vào tháng 2020 năm XNUMX, chứng kiến dòng bitcoin chảy ra lớn nhất được biết đến trong lịch sử của sàn giao dịch, thậm chí làm lu mờ đáy thiên nga đen của tháng XNUMX năm XNUMX.

Vào ngày 11 tháng 216, 210 ngày sau sắc lệnh hành pháp của Biden với điều khoản 43 ngày nói trên, BNY Mellon, ngân hàng giám sát lớn nhất thế giới với hơn 18 nghìn tỷ đô la trên sổ sách, và thật trùng hợp, người giám sát dự trữ của Circle hỗ trợ USDC, đã thông báo ra mắt chương trình lưu ký tài sản kỹ thuật số. [20] Liên quan đến hơn 19% tài sản có thể đầu tư của thế giới, ngân hàng được thành lập bởi Bộ trưởng Tài chính thứ nhất, Alexander Hamilton, cũng được liệt kê là một đối tác trong chương trình thí điểm FedNow. [XNUMX]

Bất chấp những phát triển thể chế này, một thị trường gấu tiếp tục đè nặng lên giá bitcoin hiện đang giảm mạnh. Nghịch lý thay, ngày càng có nhiều tỷ lệ băm Bitcoin đổ vào mạng. Những chuyển động đồng thời này đã chứng kiến giá băm của Bitcoin giảm mạnh xuống mức thấp nhất mọi thời đại, thúc đẩy việc thanh lý số lượng lớn các khoản nợ bitcoin khỏi sổ sách của các nhà khai thác. Vào ngày 26 tháng 24, Core Scientific, khi đó là công ty khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới, đã đệ đơn xin phá sản với khoản nợ hàng triệu đô la, hàng nghìn ASIC, nhưng trong hồ sơ của họ, chỉ nắm giữ tổng cộng 20 bitcoin khi rạp xiếc đến thị trấn. [71,579] Chính xác thì tất cả số bitcoin này đã đi đâu? Vào cùng ngày hôm đó, chỉ hai tuần trước khi FTX sụp đổ, Binance đã chứng kiến dòng tiền lớn nhất trong một ngày của mình, với 1.1 đồng xu, tổng trị giá hơn 21 tỷ đô la tính theo đô la. [95,000] Điều này đã đẩy dòng tiền ra khỏi sàn giao dịch lớn nhất thế giới lên tới gần 27 xu kể từ tháng 2022 năm đó. Một lần nữa, chính xác thì tất cả số bitcoin này đã đi đâu? Ngay ngày hôm sau, ngày 22 tháng XNUMX năm XNUMX, SBF xuất hiện trên The Big Whale và công bố các kế hoạch trong tương lai để FTX tung ra stablecoin của riêng mình. [XNUMX]

Nhiều cát hơn đô la

“CIA và Mossad và nhóm tinh hoa pedo đang điều hành một số loại đường dây tống tiền lôi kéo buôn bán tình dục ra khỏi Puerto Rico và các đảo caribbean. Họ sẽ đóng khung tôi bằng một chiếc máy tính xách tay do người bạn cũ của tôi, người từng là gián điệp. Họ sẽ tra tấn tôi đến chết ”.

– Nikolai Manygian, ngày 28 tháng 2022 năm 23 [XNUMX]

Vào ngày 24 tháng 2022 năm 1.6, MakerDAO đã phê duyệt đề xuất của cộng đồng về việc lưu ký gần 24 tỷ USDC với Coinbase Prime. [29] Bốn ngày sau, Nikolai Muchigan, người đồng sáng lập MakerDAO và là người phát minh ra Rai, một stablecoin DAI-fork, đã tweet rằng tính mạng của anh ấy đang gặp nguy hiểm do một đường dây tống tiền ở đảo Caribe, được cho là do các đặc vụ tình báo của Israel và Hoa Kỳ hậu thuẫn. . Ba ngày sau, vào ngày Halloween, lập trình viên 25 tuổi Manyigan được tìm thấy đã chết, chết đuối trên biển ngoài khơi Bãi biển Condado ở Puerto Rico. [XNUMX]

Hai ngày sau, vào ngày 2 tháng 2022 năm 5.8, phóng viên Ian Allison của CoinDesk đã công bố phát hiện rằng hơn một phần ba tổng tài sản – khoảng 14.6 tỷ đô la trong tổng số 6 tỷ đô la – trên bảng cân đối kế toán của Nghiên cứu Alameda của SBF về bản chất, và sẽ sớm trở nên nghiêm trọng, được liên kết với Token trao đổi FTX của FTX. Một hoạt động “ngân hàng” đã bắt đầu và sau ba ngày rút gần 26 tỷ đô la, FTX chỉ còn lại đúng một bitcoin duy nhất. Chính xác thì tất cả số bitcoin này đã đi đâu? Ngày hôm sau trong một cuộc phỏng vấn với Fortune, Brian Armstrong, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Coinbase, đã lưu ý rằng USDC sẽ trở thành tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương trên thực tế ở Hoa Kỳ [XNUMX]

“Các nhà hoạch định chính sách ở Hoa Kỳ sẽ thiết lập khuôn khổ cần tuân theo để thị trường tư nhân thực sự tạo ra các giải pháp và đồng USD đang tăng giá thực sự nhanh chóng… môi trường pháp lý là một trong những mở khóa lớn nhất mà chúng tôi đang thực hiện để có thể phát triển ngành này và thậm chí có thể khiến giá tăng trở lại theo đúng hướng”

– Brian Armstrong, ngày 3 tháng 2022 năm XNUMX

Vào ngày 6 tháng 2.1, CZ đã thông báo rằng Binance sẽ thanh lý một phần FTT còn lại mà họ đã mua được từ việc thoát khỏi vốn chủ sở hữu của FTX, sau khi nhận được khoảng 22 tỷ USD bằng BUSD và FTT. Vài phút sau thông báo của anh ấy, Caroline Ellison, đối tác của SBF và là Giám đốc điều hành của Alameda Research, đã đề nghị mua các mã thông báo với giá 27 đô la mỗi mã, theo kiểu không cần kê đơn. [8] Đến ngày XNUMX tháng XNUMX, CZ và SBF đã có một cuộc gọi điện thoại và dường như đã đi đến một thỏa thuận mua lại dự kiến, bảo lưu quyền rút lui khỏi thỏa thuận bất cứ lúc nào, đồng thời cũng rời khỏi cả hai sàn giao dịch độc quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ, Binance. us và FTX.us, nằm ngoài phạm vi của thỏa thuận.

“Mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, và các nhà đầu tư đầu tiên cũng như cuối cùng của FTX.com đều giống nhau: chúng tôi đã đi đến thỏa thuận về một giao dịch chiến lược với Binance cho FTX.com (DD đang chờ xử lý, v.v.)”, SBF đã tweet. [28]

Cuối buổi tối hôm đó, FTX đã chính thức đình chỉ tất cả các giao dịch rút tài sản. Là một phần của các điều kiện mua lại, SBF buộc phải mở sổ FTX và cho xem đáy túi của mình; thấy nhiều cát hơn đô la, CZ đã rút lui khỏi thỏa thuận. Một vài tuyên bố quan trọng đã được đưa ra trong khoảng 48 giờ dẫn đến trận đại hồng thủy bất ngờ này, bao gồm cả từ chính Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vốn im ắng khủng khiếp.

“Việc thanh lý FTT của chúng tôi chỉ là quản lý rủi ro sau khi thoát, rút kinh nghiệm từ LUNA. Chúng tôi đã ủng hộ trước đây, nhưng chúng tôi sẽ không giả vờ yêu nhau sau khi ly hôn. Chúng tôi không chống lại bất cứ ai. Nhưng chúng tôi sẽ không hỗ trợ những người vận động hành lang chống lại các công ty trong ngành khác sau lưng họ. Về sau. ”

– CZ, ngày 6 tháng 2022 năm 29 [XNUMX]

Vào ngày 7 tháng 2022 năm 30, SEC chính thức coi LBRY, hay Library Coin, là một dịch vụ bảo mật chưa đăng ký, tạo ra một tiền lệ tàn khốc trên toàn thị trường tiền điện tử mở rộng. [5] Tại Tòa án Quận của Hoa Kỳ cho Quận New Hampshire, biên bản ghi nhớ và lệnh có nội dung: “Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cho rằng LBRY, Inc. đã chào bán và bán chứng khoán chưa đăng ký vi phạm Mục 1933 của Chứng khoán Đạo luật năm XNUMX”, đạo luật thường được gọi là Bài kiểm tra Howey.

Do LBRY dự trữ trước một đợt khai thác gần 400 triệu mã thông báo LBC và biết rằng công ty cho đến nay đã chi tiêu khoảng một nửa số LBC được khai thác trước, SEC đã xác định hoạt động kinh doanh chung hoàn thành với việc thiếu tiết lộ và nộp hồ sơ hợp lệ. hiện bị cáo buộc cung cấp bảo mật thông qua các kênh bắt buộc trong SEC do Gary Gensler chủ trì. Ý nghĩa của việc nộp đơn này đã gây ra một làn sóng chấn động trong ngành công nghiệp mã thông báo được khai thác trước, bao gồm cả các sàn giao dịch liệt kê các mã thông báo này cũng như các thực thể đằng sau đợt phát hành của họ. Thuận tiện thay, ngày hôm sau là ngày 8 tháng XNUMX, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ, với sự cân bằng của thượng viện và hạ viện — và có lẽ là con đường điều tiết của ngành tài sản kỹ thuật số — một lần nữa bị đe dọa.

Tìm kiếm FTX trên FEC.gov mang đến 456 khoản đóng góp cho chiến dịch cá nhân từ SBF, Giám đốc điều hành Ryan Salame và những người khác. [31] Salame đã đóng góp tổng cộng hơn 14 triệu đô la cho các ứng cử viên GOP, trong khi “lòng vị tha hiệu quả” của SBF đã đóng góp hơn 20 triệu đô la cho các chính trị gia DNC. Từng là nhà tài trợ hàng đầu thứ hai cho chiến dịch Biden, vào thời điểm những con số cuối cùng từ đêm bầu cử bắt đầu, tài khoản ngân hàng của SBF cuối cùng đã theo kịp đạo đức của anh ấy và anh ấy thấy mình gần như phá sản hoàn toàn.

Đến ngày 9 tháng 94, một ngày sau cuộc bầu cử, SBF được cho là đã mất 1% giá trị tài sản ròng của mình, giảm từ hơn 15 tỷ USD xuống còn 32 tỷ USD, khiến ông trở thành người có khoản lỗ lớn nhất trong một ngày theo Chỉ số tỷ phú Bloomberg. [10] Sáng sớm ngày 33 tháng XNUMX, SBF đã lên Twitter để giải thích những gì đã xảy ra, viết “Tôi xin lỗi. Đó là điều lớn nhất. Tôi đã làm hỏng việc và lẽ ra phải làm tốt hơn”, trước khi đưa ra lưu ý cụ thể rằng “TẤT CẢ LÀ VỀ FTX INTERNATIONAL, SÀN GIAO DỊCH KHÔNG PHẢI CỦA HOA KỲ. NGƯỜI DÙNG FTX MỸ ĐỀU ỔN!” [XNUMX]

Chương 11

“Chính quyền […] đã liên tục khẳng định rằng nếu không có sự giám sát thích hợp, tiền điện tử có nguy cơ gây hại cho người Mỹ hàng ngày… Tin tức gần đây nhất càng nhấn mạnh những lo ngại này và nêu bật lý do tại sao thực sự cần có quy định thận trọng về tiền điện tử.”

– Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, ngày 10 tháng 2022 năm 34 [XNUMX]

Vào ngày thứ mười một của tháng thứ mười một, FTX và Alameda Research đã chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 và SBF từ chức Giám đốc điều hành. Ngoài ra, 130 công ty liên kết có liên kết hoặc liên kết với FTX cũng bắt đầu các thủ tục tố tụng tự nguyện theo Chương 11. [35] Thủy triều đã rút, và gần như tất cả những người liên quan đều bị bắt quả tang đang khỏa thân bơi lội, khi làn sóng thanh lý bằng đồng đô la gần như vô tận được tạo ra công việc nhanh chóng của đế chế Caribbean của SBF.

Mặc dù những dòng chảy nhỏ giọt đầu tiên của một đô la CBDC có thể đã bắt đầu ở Bahamas, nhưng cơn gió mùa của các quy định sắp tới và sự lây lan của Đại chiến Stablecoin lần thứ hai còn lâu mới kết thúc. Đồng đô la, đã giảm 10% so với mức cao nhất trong 35 năm của DXY kể từ tháng XNUMX, đang tìm kiếm những cách thức mới để đổi mới và tiếp tục đô la hóa các thị trường trên toàn cầu.

Vào ngày 15 tháng 36, chỉ bốn ngày sau khi trận sóng thần SBF ập vào bờ, BNY Mellon, cũng như khoảng hơn chục tổ chức ngân hàng khác, đã thông báo bắt đầu chương trình thí điểm đô la kỹ thuật số kéo dài 250 tuần với Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. [37,38] Cùng ngày, BlockFi đã công bố kế hoạch nộp đơn phá sản, chỉ 43 tháng sau khi nhận khoản vay 39,40 triệu đô la từ FTX và Circle thông báo người dùng giờ đây có thể thanh toán các khoản thanh toán bằng cách chấp nhận Apple Pay. [XNUMX] Với mức chiết khấu đáng kể XNUMX% hiện đang hiển thị trên Grayscale Bitcoin Trust được quản lý chặt chẽ, cộng đồng yêu cầu thêm về bằng chứng dự trữ đang tăng lên xung quanh Genesis và Grayscale, cả hai đều thuộc sở hữu của Digital Currency Group và thậm chí cả người giám sát của họ, Coinbase Sự coi giư. [XNUMX] Khi viết bài này, những yêu cầu này cho đến nay đã bị từ chối vì lý do bảo mật.

Mặc dù dường như đang thúc đẩy làn sóng của cuộc cách mạng tài sản kỹ thuật số đang bùng nổ, thu hút sự ủng hộ của những người nổi tiếng cũng như các đồng minh chính trị, nhưng hóa ra SBF đang chìm trong nợ nần và phân bổ vốn sai giữa những lời khen ngợi rầm rộ, phổ biến. Cuối tháng đó, vào ngày 30 tháng 2,499, SBF sẽ xuất hiện trực tiếp tại một sự kiện của New York Times, do Accenture tài trợ, cùng với Bộ trưởng Yellen, Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Giám đốc điều hành BlackRock Larry Fink, Giám đốc điều hành TikTok Shou Chew, cựu Phó Tổng thống Michael Pence, Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Netflix Reed Hastings, Thị trưởng Thành phố New York Eric Adams và những người khác; vé cho sự kiện được niêm yết ở mức $41 cho mỗi người tham dự.[XNUMX] Cuộc phỏng vấn giữa SBF và Andrew Ross Sorkin đã được phát trực tuyến như quảng cáo, mặc dù cả hai bên đều quay từ xa.

Bitcoin có xu hướng trở thành một sự thật, khiến tất cả các loại lừa đảo đang nổi lên nhanh chóng. FTX và Alameda Research sẽ thay thế vị trí của họ trong số những người chơi dường như quá lớn để đánh chìm cuối cùng lại làm điều đó. Họ chắc chắn sẽ không phải là người cuối cùng. Tuy nhiên, những tuần, tháng và năm tiếp theo diễn ra, rõ ràng SBF chỉ là một con cá nhỏ trong một cái ao được đô la hóa có kích thước đại dương. Và khi anh nhanh chóng phát hiện ra, luôn có một con cá lớn hơn.

“Tại một thời điểm nào đó, tôi có thể có nhiều điều để nói hơn về một đối tác đấu kiếm cụ thể, có thể nói như vậy. Nhưng bạn biết đấy, những ngôi nhà bằng kính. Vì vậy, bây giờ, tất cả những gì tôi sẽ nói là: chơi tốt; bạn đã thắng." [42]

– Sam Bankman-Fried, ngày 10 tháng 2022 năm XNUMX