CFTC cáo buộc người đàn ông Ohio điều hành 'kế hoạch bitcoin Ponzi' trị giá 12 triệu đô la

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn dân sự hành động thực thi chống lại một người đàn ông Ohio trong tuần này, cáo buộc rằng anh ta đã lừa đảo hơn 12 triệu đô la và ít nhất 10 bitcoin từ khách hàng như một phần của kế hoạch Ponzi rõ ràng. Người đàn ông này cũng sử dụng tiền mặt để tài trợ cho “lối sống xa hoa” hoàn chỉnh với việc cho thuê du thuyền, một chiếc xe hơi sang trọng và sử dụng máy bay phản lực riêng, theo đơn kiện. 

Rathnakishore Giri và các công ty của anh ta, NBD Eidetic Capital, LLC và SR Private Equity, LLC., Bị cáo buộc lừa đảo thu hút tiền từ 150 khách hàng và chiếm đoạt tiền của khách hàng nhằm mục đích giao dịch tài sản kỹ thuật số. Đơn kiện cũng cáo buộc cha mẹ của Giri là bị cáo cứu trợ "sở hữu các khoản tiền mà họ không có lợi ích hợp pháp."

“Giri đã nắm bắt được sự nhiệt tình đương đại đối với các cơ hội đầu tư tài sản kỹ thuật số và thu hút các nhà đầu tư không cố ý đóng góp hơn 12 triệu đô la tiền mặt và bitcoin vào quỹ của mình với lời hứa mang lại lợi nhuận đặc biệt mà không có rủi ro mất mát tài chính”, Ủy viên CFTC Kristin Johnson cho biết trong một tuyên bố.

Theo đơn tố cáo, các bị cáo đã gạ gẫm và nhận tiền để đầu tư vào các quỹ đầu tư tài sản kỹ thuật số bắt đầu từ tháng 2019 năm XNUMX. Giri và các công ty của ông bị cáo buộc khai man, bao gồm cả đảm bảo lợi nhuận. Các bị cáo cũng bị cáo buộc nói với khách hàng rằng họ có thể rút tiền bất cứ lúc nào, điều này là sai sự thật, theo đơn kiện. Hơn nữa, Giri bị cáo buộc sử dụng tiền của khách hàng và tài khoản ngân hàng của chính cha mẹ anh ta, Giri Subramani và Loka Pavani Giri.

“Thay vì sử dụng tiền của khách hàng để mua và giao dịch tài sản kỹ thuật số như đã hứa, Giri chỉ đơn giản là bỏ túi tiền của khách hàng, sử dụng số tiền đầu tư của họ để trang trải cho lối sống xa hoa của mình - đặc trưng là sử dụng máy bay phản lực riêng, cho thuê du thuyền, một nhà nghỉ xa hoa, một chiếc xe hơi sang trọng và quần áo đắt tiền, ”Johnson nói.

CFTC đã đệ trình hành động thực thi dân sự của mình lên Tòa án Quận phía Nam của Hoa Kỳ cho Quận Ohio vào thứ Năm. CFTC đang tìm cách bồi thường cho các khách hàng bị lừa dối, đánh giá cao các khoản lợi nhuận bất chính và các hình phạt tiền tệ dân sự. Ủy ban cũng đang tìm kiếm các lệnh cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn cũng như lệnh cấm vĩnh viễn chống lại việc vi phạm thêm Đạo luật trao đổi hàng hóa và các quy định của CFTC. 

© 2022 Block Crypto, Inc. Mọi quyền được bảo lưu. Bài viết này được cung cấp cho mục đích thông tin. Nó không được cung cấp hoặc dự định được sử dụng như tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc tư vấn khác.