Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã bổ sung 34 tên mới của các nền tảng chưa đăng ký vào Danh sách Thiếu Đăng ký (Danh sách ĐỎ) cung cấp dịch vụ tài chính trái phép trong nước.
Các tên được thêm vào là Algobit, Ltd., Cent Projects, Ltd., Alis Capital Inc., CloseOption, BO TradeFinancials, CryptoBO, Bitpay Options, CryptoSphereFX, Bluegate Financial Services, DestroFX, Capital Forex Trade, Direct Cryptos, Capital Trading Hub, Dynamics FX Trade, Capitalone Trade, Expirex Trade, FXBrew, QuickFXTrade, FX Optimax, Renesource Capital, FX-Cryptex, SageFX, HankoTrade, Stockinvestmentfx, IQFXTrade, Swissglobaltrade.org, Menne Market Ltd., The Traders Domain, Octave Trade, Tifu Global Limited , Pocketoption, TradingDeskFX, Prime Crypto FX và Wolves Trade FX.
Nền tảng bất hợp pháp
Các nền tảng này chủ yếu cung cấp giao dịch phái sinh với forex , cryptocurrencies và các loại tài sản khác. Một số trong số họ thậm chí còn cung cấp các tùy chọn nhị phân, được phép ở Hoa Kỳ theo các quy định nghiêm ngặt nhưng bị cấm ở Anh và EU.
“Một công ty được thêm vào Danh sách ĐỎ khi CFTC xác định, từ các đầu mối điều tra và yêu cầu công khai, rằng công ty đó chưa được đăng ký với Ủy ban và dường như đang hoạt động với tư cách yêu cầu đăng ký, chẳng hạn như giao dịch quyền chọn nhị phân, ngoại tệ ( forex) hoặc các sản phẩm khác,” thông báo quy định nêu rõ.
Để cung cấp các sản phẩm phái sinh ở Hoa Kỳ, các nền tảng cần phải đăng ký với CFTC và là thành viên của Hiệp hội Tương lai Quốc gia (NFA).
Tuy nhiên, không có công ty nào trong số 34 công ty được thêm vào danh sách ĐỎ được cấp phép hoạt động tại Hoa Kỳ. Ít nhất một công ty đã tuyên bố sai sự thật rằng họ được CFTC quản lý, trong khi một số khác dường như có giấy phép ở nước ngoài. Một số nhà khai thác nền tảng này hiện đã gỡ bỏ nền tảng.
Hầu hết tất cả chúng đều trông giống như các nền tảng lừa đảo, ít nhất một nền tảng thậm chí chỉ nhận tiền gửi bằng Bitcoin.
Tháng trước, cơ quan quản lý Pháp đưa vào danh sách đen 20 sàn giao dịch ngoại hối bất hợp pháp như vậy, trong khi cơ quan quản lý của Cộng Hòa Síp, Ý và Anh thường xuyên cập nhật danh sách cảnh báo của mình.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã bổ sung 34 tên mới của các nền tảng chưa đăng ký vào Danh sách Thiếu Đăng ký (Danh sách ĐỎ) cung cấp dịch vụ tài chính trái phép trong nước.
Các tên được thêm vào là Algobit, Ltd., Cent Projects, Ltd., Alis Capital Inc., CloseOption, BO TradeFinancials, CryptoBO, Bitpay Options, CryptoSphereFX, Bluegate Financial Services, DestroFX, Capital Forex Trade, Direct Cryptos, Capital Trading Hub, Dynamics FX Trade, Capitalone Trade, Expirex Trade, FXBrew, QuickFXTrade, FX Optimax, Renesource Capital, FX-Cryptex, SageFX, HankoTrade, Stockinvestmentfx, IQFXTrade, Swissglobaltrade.org, Menne Market Ltd., The Traders Domain, Octave Trade, Tifu Global Limited , Pocketoption, TradingDeskFX, Prime Crypto FX và Wolves Trade FX.
Nền tảng bất hợp pháp
Các nền tảng này chủ yếu cung cấp giao dịch phái sinh với forex , cryptocurrencies và các loại tài sản khác. Một số trong số họ thậm chí còn cung cấp các tùy chọn nhị phân, được phép ở Hoa Kỳ theo các quy định nghiêm ngặt nhưng bị cấm ở Anh và EU.
“Một công ty được thêm vào Danh sách ĐỎ khi CFTC xác định, từ các đầu mối điều tra và yêu cầu công khai, rằng công ty đó chưa được đăng ký với Ủy ban và dường như đang hoạt động với tư cách yêu cầu đăng ký, chẳng hạn như giao dịch quyền chọn nhị phân, ngoại tệ ( forex) hoặc các sản phẩm khác,” thông báo quy định nêu rõ.
Để cung cấp các sản phẩm phái sinh ở Hoa Kỳ, các nền tảng cần phải đăng ký với CFTC và là thành viên của Hiệp hội Tương lai Quốc gia (NFA).
Tuy nhiên, không có công ty nào trong số 34 công ty được thêm vào danh sách ĐỎ được cấp phép hoạt động tại Hoa Kỳ. Ít nhất một công ty đã tuyên bố sai sự thật rằng họ được CFTC quản lý, trong khi một số khác dường như có giấy phép ở nước ngoài. Một số nhà khai thác nền tảng này hiện đã gỡ bỏ nền tảng.
Hầu hết tất cả chúng đều trông giống như các nền tảng lừa đảo, ít nhất một nền tảng thậm chí chỉ nhận tiền gửi bằng Bitcoin.
Tháng trước, cơ quan quản lý Pháp đưa vào danh sách đen 20 sàn giao dịch ngoại hối bất hợp pháp như vậy, trong khi cơ quan quản lý của Cộng Hòa Síp, Ý và Anh thường xuyên cập nhật danh sách cảnh báo của mình.
- Bitcoin
- blockchain
- tuân thủ blockchain
- hội nghị blockchain
- coinbase
- thiên tài
- Sự đồng thuận
- hội nghị tiền điện tử
- khai thác crypto
- cryptocurrency
- Phân quyền
- Defi
- Tài sản kỹ thuật số
- ethereum
- Tài chính
- học máy
- mã thông báo không thể thay thế
- plato
- Plato ai
- Thông tin dữ liệu Plato
- khối chuỗi trung tâm
- PlatoDữ liệu
- Platogaming
- Polygon
- bằng chứng cổ phần
- Quy định
- W3
- zephyrnet
