Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ trình một hành động thi hành án dân sự đối với một cư dân Hawaii, Gregory Demetrius Bryant, Jr. kế hoạch đầu tư ngoại hối và huy động vốn của các nhà đầu tư.
Theo thông báo chính thức hôm thứ Năm, anh ta đã điều hành một kế hoạch giao dịch hợp đồng tương lai và ngoại tệ (ngoại hối) gộp lại và thu hút được 426,000 đô la thu được từ ít nhất 35 nhà đầu tư. Anh ta đã biển thủ ít nhất 356,000 đô la cho các chi phí cá nhân như du lịch quốc tế, mua sắm và tiền thuê nhà, trong khi 66,000 đô la khác được sử dụng để thực hiện các khoản thanh toán Ponzi, do đó che giấu các hoạt động lừa đảo của anh ta trong một thời gian.
Điều hành một công ty không tồn tại
Bryant, một tội phạm bị kết án có tiền sử về các bất thường tài chính, điều hành hoạt động giao dịch ngoại hối dưới quyền của một công ty không tồn tại có tên là Surrey Libor Capital, LLC, sử dụng bí danh Gregory Surrey England.
Hoạt động tích cực từ khoảng tháng 2016 năm 2020 đến ít nhất là tháng 6,000 năm 8,000, anh ấy đã mang lại cho các nhà đầu tư tiền lãi hàng tháng từ 60 đến 80 đô la trong một số trường hợp và XNUMX% đến XNUMX% trong những trường hợp khác bằng tài khoản của mình. hoạt động giao dịch kỳ hạn và ngoại hối.
Bài viết gợi ý
Tính năng Lịch kinh tế mới đã được thêm vào Khu vực cá nhân và ứng dụng của FBSĐi tới bài viết >>
Hơn nữa, CFTC cáo buộc rằng Bryant, người đóng vai trò là chủ tịch của công ty không tồn tại, đã đưa ra những tuyên bố sai lệch với những người tham gia nhóm hiện tại và tiềm năng về kinh nghiệm giao dịch và thành công giao dịch của anh ta. Ngoài ra, anh ấy không tiết lộ tình trạng đăng ký của mình với CFTC và rằng anh ấy đã nộp đơn xin phá sản ba lần trong quá khứ.
“Bryant… đã che giấu hành vi gian lận của mình và chiếm đoạt tiền của những người tham gia nhóm bằng cách nói sai với họ rằng tài khoản của họ“ đang ở trạng thái tuyệt vời ”, để mong nhận được lợi nhuận hoặc giải ngân sớm và / hoặc rằng doanh nghiệp của anh ấy đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus,” cơ quan quản lý nói.
Các cáo buộc mà cơ quan quản lý đưa ra đối với anh ta là gian lận gạ gẫm, biển thủ, điều hành nhóm hàng hóa bất hợp pháp và không đăng ký với CFTC. Cơ quan hiện muốn bồi thường và phân chia các khoản thu nhập bất chính từ anh ta, cùng với các hình phạt tiền tệ dân sự, cấm giao dịch và đăng ký vĩnh viễn và lệnh cấm vĩnh viễn.
Nguồn: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-forex-trading-fraud-for-426k-solicitation/
- "
- 000
- 2016
- 2020
- Hoạt động
- hoạt động
- hoạt động
- Thông báo
- KHU VỰC
- bài viết
- tự động
- Phá sản
- Cấm
- kinh doanh
- Xem Lịch
- vốn
- CFTC
- tải
- hoa hồng
- HÀNG HÓA
- hàng hóa
- công ty
- Vi rút coronavirus
- Đại dịch coronavirus
- Tiền tệ
- Current
- ĐÃ LÀM
- giải ngân
- Kinh tế
- Nước Anh
- chi phí
- kinh nghiệm
- Không
- Đặc tính
- tài chính
- Công ty
- forex
- gian lận
- quỹ
- Futures
- tuyệt vời
- lịch sử
- HTTPS
- Bất hợp pháp
- Quốc Tế
- đầu tư
- Các nhà đầu tư
- LLC
- Logo
- chính thức
- đại dịch
- thanh toán
- ponzi
- hồ bơi
- Chủ tịch
- Đăng Ký
- Thuê
- Trả về
- chạy
- Mua sắm
- Trạng thái
- thành công
- thời gian
- Giao dịch
- đi du lịch
- us
- CHÚNG TÔI LÀ