Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) hôm thứ Ba thông báo rằng họ đã đệ đơn kiện dân sự đối với một công ty ngoại hối chưa đăng ký có trụ sở tại Michigan và chủ sở hữu của nó, Ali Bazzi. Theo thông cáo báo chí, Welther Oaks, LLC và Bezzi bị buộc tội gian lận và biển thủ liên quan đến hoạt động của một nhóm hàng hóa ngoại hối.
Nhà chức trách lưu ý rằng Bazzi gạ gẫm một cách gian lận ít nhất 470,000 đô la vào tháng 2018 năm 25 từ gần 15 người tham gia nhóm để giao dịch ngoại hối được cho là. Chủ sở hữu của Welther Oaks, LLC, đã hứa với các nhà đầu tư lợi nhuận cao từ khoản đầu tư tương ứng của họ, nhận được “lợi nhuận được đảm bảo” cao tới XNUMX% hàng tháng mà không có rủi ro thua lỗ. Ngoài ra, Bazzi còn nói với khách hàng rằng họ có thể rút tiền bất cứ lúc nào.
“Khiếu nại còn cáo buộc rằng Bazzi và Welther Oaks chỉ sử dụng một phần nhỏ số tiền họ thu được để giao dịch ngoại hối và che giấu hành vi gian lận của mình bằng cách đưa ra các báo cáo tài khoản sai cho những người tham gia nhóm nhằm mục đích chứng minh lợi nhuận giao dịch. Ngoài ra, đơn khiếu nại còn cáo buộc rằng các bị cáo đã biển thủ ít nhất 387,000 USD tiền quỹ của người tham gia để chi cho ô tô, trang sức, mua lẻ, ăn uống, giải trí và du lịch cho Bazzi,” CFTC lưu ý.
Bài viết gợi ý
Vốn độc quyền giới thiệu giao dịch cổ phiếu phân đoạnĐi tới bài viết >>
Bazzi nhận tội trong một vụ án hình sự song song
Điều đó nói lên rằng, CFTC – cơ quan đã đưa ra các cáo buộc ở Quận Đông Michigan – đang tìm cách phân chia các khoản lợi bất chính, hình phạt tiền dân sự, bồi thường, đăng ký vĩnh viễn và cấm giao dịch cũng như lệnh cấm vĩnh viễn đối với các vi phạm tiếp theo đối với Sàn giao dịch hàng hóa. Đạo luật (CEA) và các quy định của cơ quan giám sát. Hơn nữa, trong một vụ kiện hình sự song song chống lại Bazzi, CFTC nhận xét rằng anh ta đã nhận tội ngày hôm nay.
“CFTC cảnh báo rằng các lệnh yêu cầu thanh toán tiền cho nạn nhân có thể không giúp lấy lại được bất kỳ khoản tiền nào bị mất vì những người làm sai có thể không có đủ tiền hoặc tài sản. CFTC sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ để bảo vệ khách hàng và đảm bảo những người làm sai phải chịu trách nhiệm”, cơ quan này cho biết thêm.
Trong một trường hợp gần đây được báo cáo bởi Tài chính, CFTC đã nhập lệnh đồng ý chống lại ba cá nhân liên quan đến kế hoạch tiền điện tử.
- "
- 000
- Tài khoản
- Hoạt động
- bị cáo buộc
- công bố
- bài viết
- Tài sản
- tự động
- Cấm
- vốn
- CFTC
- tính phí
- tải
- hoa hồng
- hàng hóa
- đồng ý
- tiếp tục
- Hình sự
- cryptocurrency
- khách hàng
- phía đông
- Giải trí
- Sàn giao dịch
- Công ty
- forex
- gian lận
- quỹ
- Futures
- Cao
- HTTPS
- Đầu Tư
- Các nhà đầu tư
- IT
- LLC
- Logo
- Tháng Ba
- tiền
- đơn đặt hàng
- chủ sở hữu
- thanh toán
- hồ bơi
- nhấn
- Thông cáo báo chí
- bảo vệ
- mua hàng
- phục hồi
- Đăng Ký
- quy định
- bán lẻ
- Trả về
- Nguy cơ
- nhỏ
- tiêu
- cổ phần
- thời gian
- thương mại
- Giao dịch
- đi du lịch
- us
- CHÚNG TÔI LÀ