Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ trình một hành động thực thi vào thứ Ba để buộc tội một cư dân Texas và một số công ty Costa Rica với các cáo buộc liên quan đến gian lận ngoại hối và hàng hóa. Theo thông cáo báo chí, Rudy Avila và sáu công ty bị cáo buộc có liên quan đến lừa đảo chào mời giao dịch hàng hóa tương lai, quyền chọn về hàng hóa tương lai, bán lẻ ngoại hối, chiếm dụng tiền và đưa ra các báo cáo sai sự thật.
Cơ quan lưu ý rằng các công ty Costa Rica sau đây đã bị buộc tội như một phần của hành động cưỡng chế được đệ trình lên Tòa án quận Hoa Kỳ dành cho Quận phía Bắc Texas: L.I.F.T. Group LLC (LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) và Trading Technologies Group Sociedad Anónima (TTG) được tổ chức tại Costa Rica, Trading Ventures Group, LLC (TVG), Capital Ventures Group, LLC (CVG) và Ventures Group, LLC (VGL.).
Theo phát hiện, Avila, LIFT, CIG và TTG đã tham gia vào một kế hoạch đầu tư để lừa đảo các nhà đầu tư từ năm 2019 đến mùa xuân năm 2020. Họ đã nhận được số tiền khoảng 1.8 triệu USD từ 55 khách hàng của TVG, tuyên bố rằng cư dân Texas và công ty của anh ta sẽ đầu tư. số tiền đó trong giao dịch ngoại hối và các công cụ phái sinh. “Các bị cáo không tiết lộ rằng họ không giao dịch như đã hứa mà thay vào đó họ chiếm dụng tiền của họ. Theo cách thức của kế hoạch Ponzi, các bị cáo đã sử dụng một số tiền nhất định của khách hàng để thanh toán cho các khách hàng CIG và TVG khác”, CFTC lưu ý trong đơn khiếu nại.
Bài viết gợi ý
Nhận các dịch vụ xứng đáng ngay bây giờ với Nền tảng LYOPAYĐi tới bài viết >>
Tiền chưa bao giờ được đầu tư vào ngoại hối
Hơn nữa, các bị cáo đã cung cấp những lời khai sai sự thật cho nạn nhân của họ, tạo ấn tượng sai lầm rằng họ đang giao dịch tiền của mình một cách hợp pháp trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, tất nhiên, Davila và các công ty bị buộc tội không bao giờ giao dịch số tiền này, gây ra tổng thiệt hại 3.58 triệu USD cho các khách hàng của CIG, trong khi TVG lỗ 1.773 triệu USD.
Hơn nữa, CFTC tuyên bố trong thông cáo báo chí rằng có một vụ án hình sự song song tại cùng Tòa án quận chống lại Avila, người đã nhận tội một tội gian lận chuyển khoản.
- "
- 2019
- 2020
- Hoạt động
- bị cáo buộc
- xung quanh
- bài viết
- tự động
- vốn
- CFTC
- phí
- tính phí
- tải
- hoa hồng
- HÀNG HÓA
- hàng hóa
- Các công ty
- Tòa án
- Hình sự
- khách hàng
- Derivatives
- tòa án huyện
- tài chính
- Công ty
- forex
- gian lận
- quỹ
- Futures
- Cho
- Nhóm
- HTTPS
- đầu tư
- Các nhà đầu tư
- tham gia
- LLC
- Logo
- thị trường
- triệu
- tiền
- Các lựa chọn
- Nền tảng khác
- thanh toán
- ponzi
- Đề án Ponzi
- nhấn
- Thông cáo báo chí
- bán lẻ
- chạy
- DỊCH VỤ
- Six
- mùa xuân
- Công nghệ
- texas
- thương mại
- Giao dịch
- us
- Ventures
- CHÚNG TÔI LÀ
- Dây điện