CFTC kết luận Cựu CEO của Celsius Mashinsky đã vi phạm các quy tắc trước khi công ty sụp đổ: Báo cáo

Nếu phần lớn các ủy viên CFTC đồng ý với kết luận của cuộc điều tra, cơ quan quản lý có thể đệ đơn kiện Celsius lên tòa án liên bang trước cuối tháng.

Các nhà điều tra tại Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã kết thúc cuộc điều tra của họ đối với công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản Celsius, phát hiện ra rằng công ty và cựu Giám đốc điều hành Alex Mashinsky đã vi phạm luật pháp Hoa Kỳ trước khi công ty nộp đơn xin phá sản. Bloomberg báo cáo vào thứ Tư. 

Các luật sư của CFTC phát hiện ra rằng Celsius đã lừa dối các nhà đầu tư, lẽ ra phải đăng ký với cơ quan quản lý và bản thân Mashinsky cũng đã vi phạm các quy định, những người có kiến ​​​​thức về vấn đề này cho biết. Nếu phần lớn các ủy viên đồng ý với các nhà điều tra, CFTC có thể đệ đơn kiện người cho vay tiền điện tử tại tòa án liên bang trong tháng này.

Kết luận của điều tra viên phù hợp với kết luận trình bày bởi một giám định viên độc lập vào tháng 2020, người đã phát hiện ra rằng các vấn đề của độ C đã có từ ít nhất là năm 476. Trong tài liệu dài XNUMX trang, giám định viên phát hiện ra rằng nhiều người trong nội bộ của độ C đã biết rằng một số hoạt động nhất định là bất hợp pháp và một số nhân viên đã rút số lượng lớn token trước đó. sự sụp đổ của công ty.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và các công tố viên liên bang cũng đang xem xét công ty, theo hồ sơ phá sản từ tháng 2022 năm XNUMX.  

Tháng trước, một nhóm C đã cáo buộc nhà tạo lập thị trường Wintermute đã hỗ trợ C trong hoạt động giao dịch rửa tiền. Vụ kiện cáo buộc rằng Wintermute đã giúp Mashinsky tăng giá trị của token CEL một cách giả tạo vào tháng 2022 năm XNUMX trong thời điểm hệ sinh thái Terra sụp đổ.

Có vẻ như Celsius đang phải chịu một số trách nhiệm cá nhân và một trong những 'nhà tạo lập thị trường' của họ hiện đang bị điều tra vì tội "hỗ trợ gian lận" dựa trên khiếu nại của các nhà đầu tư. pic.twitter.com/3z3hSoiDqh

- Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 5 Tháng Bảy, 2023

C đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào tháng 2022 năm 167 với khả năng thanh khoản chỉ 2 triệu USD vào thời điểm đó. Vào tháng XNUMX, một tập đoàn có tên Fahreinheit đã thắng thầu mua lại tài sản của công ty với giá XNUMX tỷ USD và đệ trình kế hoạch giải quyết phá sản cập nhật, vấp phải sự chỉ trích đáng kể từ các chủ nợ.