CFTC điều tra Đề án Ponzi Bitcoin trị giá 1.7 tỷ đô la

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) có nộp đơn tố cáo một công ty ở Nam Phi và giám đốc điều hành của nó vì bị cáo buộc điều hành chương trình Ponzi dựa trên tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử được ghi lại. Người ta tin rằng công ty có thể đã điều hành một nhóm hàng hóa trị giá gần 2 tỷ USD bitcoin, mặc dù nhóm này được cho là đã gian lận. Người ta cũng tin rằng công ty đã vi phạm các quy trình đăng ký.

Một cuộc điều tra CFTC đang được tiến hành

Doanh nghiệp - hoạt động dưới tên Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) - được điều hành bởi một người tên là Cornelius Johannes Steynberg, được cho là Giám đốc điều hành của nó. Anh ta được cho là đã gạ gẫm BTC trực tuyến từ hàng chục nghìn người, trong đó có hơn 20,000 khách hàng Mỹ.

Công ty hoạt động dưới chiêu bài giao dịch ngoại hối, mặc dù có thông tin cho rằng công ty đã biển thủ tiền và cung cấp thông tin sai lệch về các giao dịch, giao dịch và mức độ hiệu suất của mình. Trong các tài liệu tòa án cũng nêu rõ rằng công ty có thể đã tạo các báo cáo tài khoản giả và thậm chí sử dụng một nhà môi giới không tồn tại để tham gia vào các giao dịch và giao dịch.

Có tới 29,421 đơn vị bitcoin đã được thu thập nhằm mục đích thêm vào quỹ của công ty, mặc dù chỉ một phần nhỏ trong số tiền này được đầu tư. Ngoài ra, CEO và các thành viên trong nhóm của ông đã bị cáo buộc nói dối về các bot mà họ sử dụng.

Sản phẩm CFTC cho biết đây là kế hoạch Ponzi dựa trên tiền điện tử lớn nhất mà họ từng được giao nhiệm vụ điều tra. Trong một tuyên bố, CFTC đã đề cập:

Các bị cáo đã tham gia vào một kế hoạch tiếp thị đa cấp lừa đảo quốc tế thông qua nhiều trang web khác nhau, ngoài phương tiện truyền thông xã hội, để thu hút bitcoin từ công chúng tham gia vào nhóm của họ. Ít nhất 23,000 người tham gia nhóm - hầu hết, nếu không phải tất cả, không phải là người tham gia hợp đồng đủ điều kiện - đều đến từ Hoa Kỳ. Khiếu nại của CFTC yêu cầu bồi thường đầy đủ thay mặt cho những người tham gia bị lừa gạt, cũng như các hình phạt dân sự về tiền tệ, lệnh cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn cũng như các biện pháp cứu trợ khác.

Cách đây không lâu, Steynberg rơi vào tình trạng “kẻ chạy trốn”, nghĩa là anh ta đang chạy trốn pháp luật. Tuy nhiên, anh ta đã bị Interpol bắt giữ ở Brazil kể từ đó.

Quy định có thể giúp đỡ hoặc làm cho mọi thứ tồi tệ hơn?

Những tình huống như thế này đã trở thành đồng nghĩa với không gian tiền điện tử. Đây được cho là lý do tại sao rất nhiều người đang thúc đẩy nhiều quy định hơn trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số. Họ muốn thấy các nhà đầu tư và nhà giao dịch được bảo vệ khỏi những trò gian lận và những hành vi gian lận như thế này, mặc dù cũng có thể tuyên bố rằng việc thực thi quy định sẽ đi ngược lại những gì về tiền điện tử.

Khi tiền điện tử lần đầu tiên bắt đầu xuất hiện, nó được cho là có tất cả mọi thứ mà thế giới của các tổ chức tài chính tiêu chuẩn không có. Nó sẽ bảo vệ mọi người khỏi các bên thứ ba và những con mắt tò mò, do đó mang lại cho họ sự độc lập về tài chính. Bằng cách thực hiện quy định, chúng tôi có thể sẽ giảm bớt quyền tự chủ cho nhiều người dùng khác nhau mà họ đang vô cùng tìm kiếm.

tags: bitcoin, CFTC, sơ đồ ponzi