CFTC bắt đầu điều tra về Binance qua các báo cáo giao dịch nội bộ

CFTC bắt đầu điều tra trên Binance về các báo cáo giao dịch nội gián sau khi họ bắt đầu điều tra xem liệu sàn giao dịch này có cho phép người Mỹ sử dụng sàn giao dịch một cách bất hợp pháp như chúng tôi đã đọc trong báo cáo của mình hay không. tin tức binance mới nhất.

Binance gần đây đã gặp khó khăn bởi những lời khuyên từ cơ quan quản lý cấp cao và hiện nó đang bị điều tra về các báo cáo giao dịch nội gián. Báo cáo đến từ Bloomberg và trích dẫn các nguồn ẩn danh am hiểu cuộc điều tra cho biết Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa có liên quan. CFTC nhận định Bitcoin được giao dịch với số lượng hàng triệu USD trên Binance và là loại hàng hóa thuộc thẩm quyền xét xử trong các trường hợp gian lận hoặc thao túng thị trường. CFTC cũng có thẩm quyền quản lý đối với hoạt động giao dịch phái sinh ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như các sản phẩm giao dịch tiền điện tử được cung cấp trên sàn giao dịch toàn cầu của Binance nhưng không được cung cấp trên chi nhánh tại Hoa Kỳ.

Binance đang bị CFTC điều tra để xem liệu sàn giao dịch hàng đầu thế giới có cho phép cư dân Hoa Kỳ bất hợp pháp sử dụng dịch vụ hay không. Sở Tư pháp Sở Thuế vụ cũng bắt đầu xem xét các hoạt động của công ty theo báo cáo. Các vấn đề của Binance bắt đầu mở rộng ra ngoài biên giới Hoa Kỳ kể từ khi CFTC bắt đầu điều tra sàn giao dịch dựa trên các báo cáo giao dịch nội gián. FCA Vương quốc Anh đã bắt đầu hoạt động vào tháng 6 và đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng về Binance Markets Limited mà Binance đã mua lại và đổi tên với hy vọng trở thành sàn giao dịch duy nhất ở Vương quốc Anh. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn trên mặt trận pháp lý vào tháng 7 khi Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman giải thích rằng công ty không được ủy quyền làm sàn giao dịch tiền điện tử trên đảo Caribe. Binance được thành lập tại Quần đảo Cayman và một phát ngôn viên cho biết:

“Binance.com không điều hành sàn giao dịch tiền điện tử ngoài Quần đảo Cayman. Tuy nhiên, chúng tôi có các thực thể được thành lập theo luật của Quần đảo Cayman, thực hiện các hoạt động được pháp luật cho phép và không liên quan đến việc điều hành các hoạt động giao dịch trao đổi tiền điện tử.”

Các cơ quan quản lý tài chính khác nhắm mục tiêu vào các thực thể dưới sự bảo trợ của Tập đoàn binance bao gồm Singapore, Ý và Hà Lan cũng như Nhật Bản. Trong tuần qua, Binance CEO Changpeng Zhao thừa nhận rằng công ty cần một thực thể tập trung để làm việc tốt với các cơ quan quản lý. Điều này có thể giúp xoa dịu mối lo ngại từ các cơ quan liên quan đến trụ sở và cơ cấu hoạt động không rõ ràng của công ty nhưng điều này sẽ không giúp sàn giao dịch chống lại các yêu cầu giao dịch nội gián. Một phát ngôn viên khác của Binance cho biết:

“Chúng tôi có chính sách không khoan nhượng đối với giao dịch nội gián.”

Nguồn: https://www.dcforecasts.com/binance-news/cftc-starts-investigation-on-binance-over-insider-trading-reports/