CFTC nhắm mục tiêu đến Sàn giao dịch khảm có giới hạn trong trường hợp lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc

Cơ quan quản lý hàng hóa của Hoa Kỳ đã nhắm mục tiêu vào một sàn giao dịch tiền điện tử khác vì bị cáo buộc thực hiện một kế hoạch hàng hóa tài sản kỹ thuật số “lừa đảo”.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã đệ đơn kiện dân sự lên Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận Nam Florida chống lại Công ty TNHH Sàn giao dịch hàng hóa có trụ sở tại Pennsylvania, cùng với chủ sở hữu và Giám đốc điều hành Sean Michael, vì điều hành một loại hàng hóa tài sản kỹ thuật số lừa đảo. cơ chế.

CFTC cáo buộc rằng Khảm và các nhà điều hành của nó đã gian lận và lôi kéo ít nhất 17 người ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác đưa cho họ số bitcoin trị giá hàng trăm nghìn đô la hoặc các quỹ khác để thay mặt khách hàng giao dịch BTC và các mặt hàng tài sản kỹ thuật số khác. cuối cùng đã chiếm đoạt chúng.

Cáo buộc của CFTC chống lại khảm

Từ tháng 2019 năm 2021 đến tháng XNUMX năm XNUMX, một trong những tuyên bố sai lầm của Moses là họ quản lý những tài sản quan trọng, cho thấy đây là một người chơi quan trọng trong thị trường giao dịch tiền điện tử.

Trong cùng thời gian, khiếu nại tuyên bố rằng khảm đã phát triển một thuật toán giao dịch độc quyền với tỷ lệ chính xác ấn tượng 82%, được sử dụng để tạo ra lợi nhuận đáng kể cho khách hàng.

Một tuyên bố sai lầm khác là Moses liên tục đạt được tỷ suất lợi nhuận cao, dao động từ 20% đến 60% mỗi tháng và đôi khi thậm chí vượt quá 50%, ngụ ý rằng đây là một cơ hội đầu tư sinh lời cao.

Khảm và Giám đốc điều hành của nó cũng tuyên bố sai sự thật rằng đã thiết lập quan hệ đối tác hoặc thỏa thuận môi giới với một số sàn giao dịch tiền điện tử nhất định nhằm tăng thêm uy tín cho hoạt động của nó.

Trên thực tế, CFTC tuyên bố rằng Moses không sở hữu tài sản đáng kể được quản lý như quảng cáo, cho thấy rằng công ty này không mạnh về mặt tài chính như đã tuyên bố. Trái ngược với việc trình bày thuật toán giao dịch chính xác 82%, người ta phát hiện ra rằng họ đã chịu lỗ khi giao dịch cho khách hàng của mình, làm suy yếu niềm tin và uy tín của nền tảng.

Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận cũng không có căn cứ như cáo buộc trong đơn khiếu nại. Khảm cũng không liên tục đạt được mức lợi nhuận cao như đã hứa với các nhà đầu tư. Khiếu nại khẳng định thêm rằng nền tảng này không có quan hệ đối tác hoặc thỏa thuận môi giới đã được quảng cáo, có khả năng gây hiểu lầm cho khách hàng về tính hợp pháp của nền tảng.

Một ngôi nhà giả mạo và ảo

Ủy viên CFTC Kristin Johnson gọi toàn bộ kế hoạch này là “giả mạo” và “ngôi nhà thẻ ảo” dẫn đến việc các nhà đầu tư không nghi ngờ gì đã đánh mất khối tài sản khổng lồ khó kiếm được. Johnson nói thêm,

“Vấn đề này cũng là ví dụ điển hình cho một số rủi ro mà tôi đã đưa ra cảnh báo và yêu cầu cơ quan thực thi phối hợp chặt chẽ hơn để ngăn chặn. Trong lịch sử, các cơ quan quản lý tài chính của Hoa Kỳ hoàn thành mục tiêu bảo vệ khách hàng và tính toàn vẹn của thị trường bằng cách tập trung vào các yêu cầu pháp lý ở điểm trung gian”