Charles Constant bị bắt vì tội rửa tiền bằng tiền điện tử

Các đặc vụ liên bang đã bắt giữ Charles Riley Constant, chủ sở hữu máy ATM tiền kỹ thuật số dưới tên Coindawg. Vào thời điểm viết bài, ông đã bị buộc tội rửa tiền, đồng thời anh ta bị buộc tội đánh cắp các khoản vay dựa trên đại dịch COVID và chuyển đổi chúng thành BTC cũng như các dạng tiền điện tử khác để che giấu chúng khỏi con mắt tò mò.

Charles Constant đang đối mặt với cáo buộc rửa tiền

Rửa tiền từ lâu đã là một vấn đề nghiêm trọng trong không gian tiền điện tử. Gần đây, chúng tôi đã nhận được một số báo cáo và chứng kiến ​​một số tiêu đề nói về máy trộn tiền điện tử nước ngoài bị đóng cửa bởi các cơ quan như Bộ Tư pháp (DOJ). Nhiều máy trộn trong số này được cho là đã được các quốc gia khủng bố như Triều Tiên sử dụng để giấu các quỹ kỹ thuật số bị đánh cắp, sau đó được sử dụng để tài trợ cho các chương trình hạt nhân đang diễn ra.

Trong trường hợp mới nhất, Constant bị cáo buộc là một phần của kế hoạch đòi hơn 1 triệu đô la cho các khoản vay COVID. Các công tố viên tuyên bố anh ta đã rửa tới 700,000 đô la trong số tiền đó và gửi lại cho đồng phạm của mình thông qua giao dịch mua bitcoin, trong khi 300 nghìn đô la còn lại anh ta đã nhanh chóng bỏ túi. Số tiền đã được “rửa sạch” thông qua các máy ATM Coindawg của anh ta, và anh ta đã bị bắt vì những tội ác có chủ đích của mình vào cuối tháng Ba.

Damian Williams – luật sư Hoa Kỳ của quận phía nam New York và không xa lạ gì với các vụ án hình sự trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số – đã nhận xét trong một cuộc phỏng vấn:

Anh ta đã chuyển phần lớn số tiền thu được từ tội phạm thành bitcoin cho các đồng phạm của mình và sử dụng một phần còn lại để bắt đầu kinh doanh ATM tiền điện tử sinh lợi của riêng mình.

Trong kỷ nguyên COVID, nhiều doanh nghiệp có thể nộp đơn xin vay theo hình thức PPP để đảm bảo họ có tiền để duy trì hoạt động và trả lương cho những nhân viên còn lại của mình trong khi phải chịu đựng nền kinh tế khắc nghiệt do virus gây ra. Mặc dù điều này chắc chắn xuất phát từ mục đích cao cả, nhưng âm mưu này đã dẫn đến vô số tội ác trong số các giám đốc điều hành và doanh nhân sử dụng công cụ này. tiền cho mục đích bất hợp pháp, đặc biệt là việc miễn nợ cho các công ty đáp ứng các điều khoản nhất định.

Các nhà chức trách tuyên bố các khoản vay của Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ (SBA) mà Constant sử dụng đã được nộp dưới các công ty và danh tính giả. Với số tiền giữ được, anh ta đã mua các máy ATM tiền điện tử đang được đề cập và đặt chúng ở cả Texas và Oklahoma. Thông qua những chiếc máy này, anh ấy đã kiếm được tới 3 triệu đô la khi rút tiền điện tử và có thể thu 15% phí giao dịch cho mỗi hành động.

Rất nhiều tội phạm thông qua các máy ATM BTC

Là một phần của cuộc điều tra, các đặc vụ liên bang đã thu giữ tới 18 chiếc máy này vào thời điểm báo chí.

Tội phạm tiền điện tử từ lâu đã xảy ra thông qua máy ATM bitcoin. Cách đây không lâu, chúng tôi đã xuất bản một câu chuyện về một người đàn ông lớn tuổi sống ở Connecticut bị lừa gửi 60 nghìn đô la BTC để lừa đảo thông qua một máy ATM tiền điện tử.

tags: Charles Riley Constant, Coindawg, Rửa tiền

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoAiStream. Thông minh dữ liệu Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Đúc kết tương lai với Adryenn Ashley. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.livebitcoinnews.com/charles-constant-arrested-on-crypto-money-laundering-charges/