Trung Quốc và Ấn Độ đối mặt với mối đe dọa rửa tiền thông qua tiền điện tử

Kể từ khi đồng tiền điện tử đầu tiên, Bitcoin, được phát minh, các vụ rửa tiền hầu như gia tăng hàng năm. Giờ đây, Trung Quốc và Ấn Độ đang phải đối mặt với các vụ rửa tiền vốn là mối đe dọa đối với nền kinh tế của họ và ngành tài chính nói chung.

Chỉ trong tuần thứ hai của tháng 1,105, hai quốc gia đã đăng ký và bắt giữ khoảng XNUMX người bị nghi ngờ sử dụng Bitcoin và các hình thức tài sản tiền điện tử khác để rửa tiền bất hợp pháp từ lừa đảo qua điện thoại, email và Internet, theo các cơ quan an ninh bao gồm Bộ Công an. An ninh (MoPS) và Ban Giám đốc Thực thi (ED), tại hai quốc gia châu Á hùng mạnh.

Số tiền điện tử trị giá hơn 38 triệu đô la liên quan đến rửa tiền

Vụ bắt giữ diễn ra vài tuần sau khi Trung Quốc trấn áp hoạt động khai thác và kinh doanh tiền điện tử ở 23 tỉnh và khu vực như Bắc Kinh, Sơn Tây, Hà Bắc và những nơi khác. Theo bài đăng của MoPS trên nền tảng truyền thông xã hội WeChat, những kẻ rửa tiền đã sử dụng để tính phí hoa hồng 5% cho khách hàng tội phạm của họ để chuyển đổi số tiền thu được bất hợp pháp thành tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch.

Hôm nay, ED của Ấn Độ, một cơ quan tình báo kinh tế chịu trách nhiệm thực thi luật kinh tế đã đưa ra thông báo rõ ràng cho các giám đốc của Wazirx, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất nước này, về các giao dịch tài sản tiền điện tử với tổng trị giá khoảng 38.2 triệu USD. Sàn giao dịch này bị cáo buộc vi phạm luật rửa tiền theo FEMA (Đạo luật quản lý ngoại hối) năm 1999.

ED cũng đang điều tra một ứng dụng cá cược trực tuyến do các công dân Trung Quốc điều hành đã quản lý để chuyển đổi hơn 7.5 triệu đô la (hơn 511,451,500 INR) thành stablecoin Tether (USDT) và sau đó chuyển nó sang ví tiền điện tử bằng sàn giao dịch Binance.

Theo cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, người dùng đã nhận được hơn khoảng 12 triệu đô la trong ví Wazirx từ tài khoản Binance và chuyển gần 19.2 triệu đô la stablecoin USDT sang tài khoản Binance.

Ngành công nghiệp tiền điện tử cần được quản lý để chống lại các hoạt động bất hợp pháp

Hiện tại, không có quy định nào quản lý các sàn giao dịch ở Ấn Độ và điều này có nghĩa là các sàn giao dịch vẫn tự điều chỉnh. Đó là lý do tại sao họ không thực thi các nguyên tắc chống rửa tiền (AML) cần thiết cũng như các quy định nghiêm ngặt về nhận biết khách hàng (KYC).

Do thiếu các quy định thích hợp về tiền điện tử, các sàn giao dịch ở Ấn Độ chuyển các loại tiền kỹ thuật số 'có giá trị' cho bất kỳ người dùng tài sản tiền điện tử nào bất kể vị trí của người đó và quốc gia không có bất kỳ tài liệu thích hợp nào. Điều này làm cho nó trở thành nơi trú ẩn an toàn cho bọn tội phạm tìm cách rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác bao gồm tài trợ khủng bố, buôn bán ma túy, tình dục và nhiều hoạt động khác.

Theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền năm 2002, bất kỳ ai bị bắt quả tang đang thực hiện hành vi rửa tiền ở Ấn Độ sẽ phải đối mặt với mức án từ 3 đến 7 năm tù giam và chịu mức phạt 5 vạn rupee. Vì vậy, nếu tất cả các giám đốc của sàn giao dịch này và những người chơi tội phạm khác liên quan đến các chương trình rửa tiền đắt tiền như vậy bị kết tội, họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả trên.

Nguồn: https://coinidol.com/money-laundering-threat/