Trung Quốc bắt giữ hàng trăm người trong vụ rửa tiền điện tử

Cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã bắt giữ khoảng 1,100 cá nhân về tội sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Động thái này rõ ràng là một lời nhắc nhở rằng Trung Quốc đang nỗ lực hướng tới một xã hội nơi tiền điện tử có sự hiện diện hạn chế hoặc không tồn tại.

Trung Quốc đang chống lại một xã hội tiền điện tử

Trong quá trình bắt giữ tất cả mọi người, Trung Quốc cũng tuyên bố đã tiêu diệt hơn 170 băng nhóm tội phạm khét tiếng vì phạm tội tài chính. Các cá nhân được đề cập được cho là đã rửa tiền điện tử thông qua thẻ SIM lừa đảo và tài khoản ngân hàng bất hợp pháp. Việc bắt giữ được thực hiện thông qua các đặc vụ của Bộ Công an Trung Quốc.

Trong một tuyên bố, tổ chức này tuyên bố:

Để tránh bị điều tra và trấn áp, những kẻ lừa đảo đã chuyển sang sử dụng tiền ảo để chuyển số tiền liên quan. Bị thúc đẩy bởi các lợi ích bất hợp pháp, một số tội phạm tích cực cung cấp dịch vụ cho các nhóm lừa đảo, giúp các nhóm lừa đảo chuyển và rửa tiền bằng cách mua, trao đổi tiền ảo và trở thành đồng phạm tội phạm.

Tuyên bố tiếp tục nói:

Sau khi điều tra, các băng nhóm tội phạm bất hợp pháp như vậy thường tổ chức nhân sự đăng ký trên nhiều nền tảng giao dịch tiền ảo bằng thông tin và thẻ ngân hàng cá nhân, mua bán trao đổi tiền ảo theo yêu cầu của các băng nhóm lừa đảo và trở thành 'nông dân trồng xu' giúp chúng rửa tiền. Sau khi hoàn tất quá trình rửa tiền, người nuôi tiền xu có thể nhận được 'hoa hồng' từ 1.5% đến khoảng XNUMX%. Thu nhập bất hợp pháp cao thu hút nhiều người tham gia, gây tổn hại nghiêm trọng cho xã hội.

Vào cuối năm 2020, Trung Quốc tuyên bố đang tăng cường nỗ lực chấm dứt các hoạt động tội phạm lừa đảo. Điều này dẫn đến việc thành lập một bộ phận được gọi là Chiến dịch phá thẻ, cho đến nay đã dẫn đến việc bắt giữ hơn 310,000 cá nhân và chấm dứt khoảng 15,000 nhóm tội phạm.

Trung Quốc luôn có những thăng trầm khi nói đến tiền điện tử, đã cấm cả hai dịch vụ tiền xu ban đầu (ICO) và trao đổi kỹ thuật số khoảng bốn năm trước. Gần đây, các nhà lập pháp đã thông báo rằng họ sẽ xem xét lập trường mạnh mẽ hơn về bitcoin và khai thác tiền điện tử, cũng như tất cả các hoạt động liên quan đến tiền kỹ thuật số và chuỗi khối. Các cơ quan quản lý làm việc với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết:

Giá tiền điện tử gần đây đã tăng vọt và giảm mạnh, đồng thời giao dịch đầu cơ đã phục hồi trở lại. Điều này gây tổn hại nghiêm trọng đến sự an toàn tài sản của người dân và làm xáo trộn trật tự kinh tế, tài chính thông thường.

Không phải ai cũng hạnh phúc

Cho đến nay, Trung Quốc đã phải hứng chịu phản ứng dữ dội vì quyết định chấm dứt sự hiện diện của các loại tiền kỹ thuật số và các hoạt động kinh doanh liên quan trong biên giới của mình. Canaan Creative – công ty khai thác kỹ thuật số lớn nhất thế giới sau Bitmain – có trụ sở tại Trung Quốc và đưa ra một tuyên bố tuyên bố đất nước đã đi sai đường khi việc hủy bỏ các hoạt động khai thác cuối cùng sẽ làm giảm triển vọng việc làm, gây tổn hại cho nền kinh tế quốc gia và đưa Trung Quốc vào vị trí thấp hơn trên bậc thang cạnh tranh.

Ngoài ra, bitcoin còn phải chịu một đợt giảm giá lớn khác sau tin tức này.

tags: bitcoin, Bitcoin Mining, Trung Quốc Nguồn: https://www.livebitcoinnews.com/china-arrests-hundreds-of-people-in-crypto-money-laundering-case/