Hơn 1,100 người bị bắt qua điện thoại và lừa đảo trên internet
Trung Quốc tiếp tục các chính sách chống tiền điện tử với các cuộc điều tra và bắt giữ thêm
Bộ Công an cho biết, sau các cuộc điều tra và theo dõi những kẻ bị tình nghi là lừa đảo, cảnh sát Trung Quốc hiện đã bắt giữ hơn 1,100 người bị nghi ngờ sử dụng tiền điện tử để rửa tiền bất hợp pháp từ các vụ lừa đảo qua điện thoại và Internet trong một chiến dịch trấn áp gần đây.
Vụ bắt giữ là một phần trong nỗ lực không ngừng của các nhà chức trách Trung Quốc nhằm tăng cường đàn áp giao dịch tiền điện tử. Tháng trước, ba cơ quan trong ngành đã cấm các dịch vụ tài chính và thanh toán liên quan đến tiền điện tử và nội các Trung Quốc cho biết họ sẽ kiểm soát bitcoin khai thác và kinh doanh.
Bộ Công an Trung Quốc cho biết vào chiều thứ Tư, cảnh sát đã phá hơn 170 nhóm tội phạm liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Bộ lừa đảo mà các thủ phạm sử dụng rất đơn giản: những kẻ rửa tiền đã tính phí hoa hồng cho khách hàng tội phạm của họ từ 1.5% đến 5% để đổi số tiền thu được bất hợp pháp của họ thành tiền ảo bằng cách sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử, Bộ thông báo trên tài khoản Wechat chính thức của mình.
Hôm qua, Hiệp hội thanh toán & bù trừ của Trung Quốc cho biết số lượng tội phạm liên quan đến việc sử dụng tiền ảo đang gia tăng. Bởi vì tiền điện tử là ẩn danh, tiện lợi và có bản chất toàn cầu, “chúng ngày càng trở thành một kênh quan trọng để rửa tiền xuyên biên giới,” hiệp hội cho biết trong một tuyên bố.
Tiền điện tử đang nhanh chóng trở thành sự lựa chọn thanh toán khi nói đến các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp, với gần 13% các trang web cờ bạc hỗ trợ việc sử dụng tiền ảo và công nghệ blockchain đã khiến các nhà chức trách khó khăn hơn trong việc theo dõi số tiền này, theo hiệp hội.
Trung Quốc đã cấm các tổ chức tài chính và thanh toán cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử vào giữa tháng XNUMX do sự biến động của chúng. Nó nói rằng họ gây ra rủi ro nghiêm trọng cho tài sản của người dân và có thể phá vỡ trật tự kinh tế và tài chính bình thường. Các nền tảng Internet cũng bị đưa vào lệnh cấm và các công ty bảo hiểm không được bảo lãnh cho bất kỳ công ty nào giao dịch với tiền ảo theo bất kỳ cách nào. Tuy nhiên, một số nền tảng giao dịch ở nước ngoài vẫn có thể được truy cập từ Trung Quốc đại lục và quảng cáo vẫn tràn lan trên Weibo và WeChat.
Nguồn: https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-osystem-money-laundering/
- &
- 100
- Tài khoản
- hoạt động
- công bố
- bị bắt
- bắt giữ
- Ban
- blockchain
- Công nghệ blockchain
- thay đổi
- tính phí
- Trung Quốc
- Trung Quốc
- hoa hồng
- Các công ty
- liên tiếp
- Tội phạm
- Hình sự
- xuyên biên giới
- Crypto
- Trao đổi tiền điện tử
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- kinh doanh cryptocurrency
- Loại tiền tệ
- Ưu đãi
- Làm gián đoạn
- Kinh tế
- Trao đổi
- tài chính
- Công ty
- Cờ bạc
- Toàn cầu
- HTTPS
- Bất hợp pháp
- Tăng lên
- ngành công nghiệp
- tổ chức
- bảo hiểm
- Internet
- tham gia
- IT
- Khai thác mỏ
- tiền
- Rửa tiền
- chính thức
- gọi món
- thanh toán
- Dịch vụ thanh toán
- người
- Nền tảng
- Công an
- Chính sách
- tài sản
- công khai
- Nguy cơ
- Lừa đảo
- Lừa đảo
- lừa đảo
- an ninh
- DỊCH VỤ
- Đơn giản
- Các trang web
- Tuyên bố
- giám sát
- Công nghệ
- theo dõi
- Giao dịch
- ảo
- tiền ảo
- Biến động