Trung Quốc phá vụ án rửa tiền tiền điện tử trị giá 5.6 tỷ đô la Mỹ

Cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá một nhóm tội phạm lớn được cho là đứng sau vụ rửa tiền điện tử trị giá 40 tỷ nhân dân tệ (5.6 tỷ USD), khi nước này tăng cường nỗ lực chống lại dòng tiền bất hợp pháp.

Xem bài viết liên quan: Trung Quốc chỉ trích gian lận tiền điện tử vào Ngày Quyền lợi Người tiêu dùng Thế giới

Thông tin nhanh

• Cảnh sát ở Hành Dương, một quận ở tỉnh Hồ Nam phía nam Trung Quốc, cho biết vào thứ hai rằng chính quyền đã bắt giữ 93 nghi phạm trên khắp đất nước, triệt phá hơn 10 địa điểm thực tế, tịch thu hơn 100 thiết bị điện tử và phong tỏa khoảng 300 triệu nhân dân tệ liên quan đến vụ án, trong một chiến dịch thực thi pháp luật có tên là “Hành động Trăm ngày”.
• Cảnh sát cho biết nhóm tội phạm này bị cáo buộc đã mua tiền điện tử bằng tiền bất hợp pháp, sau đó đổi tiền điện tử lấy đô la Mỹ để rửa tiền.
• Theo cảnh sát, số tiền bẩn được cho là đến từ các vụ lừa đảo viễn thông hoặc cờ bạc.
• Trung Quốc bị cấm kinh doanh cryptocurrency vào tháng 2021 năm XNUMX để trấn áp cái mà họ gọi là lĩnh vực đã phá vỡ trật tự kinh tế và tài chính.
• Bất chấp lệnh cấm, Trung Quốc vẫn chiếm vị trí thứ 10 trên Chainalysis' Danh sách năm 2022 của các quốc gia chấp nhận tiền điện tử hàng đầu xuất bản đầu tháng này.

Xem bài viết liên quan: Tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở Trung Quốc vẫn tăng cao bất chấp lệnh cấm giao dịch