Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 63 tên trộm đã chuyển 12 tỷ Yên qua tiền điện tử

• Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ một băng đảng đã đánh cắp 1.7 tỷ đô la bằng cách sử dụng tiền điện tử.
• 230 cảnh sát phải mất 17 tháng mới bắt được băng đảng này sau khi lùng sục khắp XNUMX tỉnh thành.
• Trước đó, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 93 nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo 5.5 tỷ USD.

Theo một người Trung Quốc báo cáo, Văn phòng Công an thành phố Tongliao đã bắt giữ thành công một băng nhóm rửa tiền chịu trách nhiệm bòn rút hơn 12 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 1.7 tỷ USD, bằng cách sử dụng tiền điện tử.

Cuộc đàn áp là đỉnh điểm của cảnh báo rủi ro từ Công an Khu tự trị Nội Mông vào tháng 2022 năm 1.5 về các giao dịch đáng ngờ trên thẻ của một ngân hàng xây dựng. Báo cáo lưu ý rằng Shi Mouyuan đã trải qua một khối lượng giao dịch hàng tháng bất thường hơn XNUMX triệu đô la, bị nghi ngờ là rửa tiền. 

Trước khi họ có thể bắt giữ 63 nghi phạm, bao gồm cả các nhà lãnh đạo, Zhang và Ji, lực lượng đặc nhiệm bao gồm 230 cảnh sát đã dành ba tháng để lùng sục 17 tỉnh, thành phố và khu tự trị.

Các nhà chức trách tiết lộ thêm rằng nhóm này đã hoạt động kể từ tháng 2021 năm 18, tích lũy tài sản bất hợp pháp thông qua lừa đảo, lừa đảo kim tự tháp, đánh bạc và các hoạt động theo đuổi bất hợp pháp khác, đồng thời sử dụng tiền điện tử để che đậy hành vi khai thác của chúng. Đáng chú ý, cảnh sát đã thu hồi được hơn XNUMX triệu USD từ các nghi phạm.

Vào tháng 40, Văn phòng Công an Quận Hengyang đã công bố việc trấn áp thành công một vụ rửa tiền điện tử hoành tráng. Tội ác liên quan đến 5.5 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 94 tỷ USD, được rửa bởi XNUMX nghi phạm thông qua cryptocurrency.

Vào thời điểm công bố bài báo, công tố viên lưu ý rằng người đứng đầu nhóm, Hong Moumou, cùng với 93 nghi phạm hình sự khác, đang bị cảnh sát giam giữ chờ xét xử. 

Ngoài ra, cảnh sát đã phá hủy hơn mười ổ rửa tiền đang hoạt động, thu giữ hơn 100 điện thoại di động và máy tính, đồng thời thu hồi số tiền mặt trị giá 300 triệu nhân dân tệ và tài sản kinh tế trị giá 7.8 triệu nhân dân tệ. 

Trong những năm qua, chính phủ Trung Quốc đã phản đối tiền điện tử, do sự gia tăng của lừa đảo trên internet. Ngay cả sau khi cấm tiền điện tử ở Trung Quốc, một số công ty nhà nước vẫn hoạt động Khai thác mỏ Bitcoin giàn khoan.

Lượt xem bài đăng: 78