CipherTrace Traveller giải quyết vấn đề Mặt trời mọc để tuân thủ Quy tắc du lịch bằng tiền ảo

Sản phẩm Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) gần đây báo cáo rằng chỉ có 58 trong số 128 khu vực pháp lý báo cáo khuyên rằng họ hiện đã thực hiện bất kỳ tiêu chuẩn FATF sửa đổi nào, bao gồm cả “quy tắc đi lại”. Điều này phù hợp với những gì chúng tôi đã tìm thấy thông qua công việc của chúng tôi với FATF và với các VASP hàng đầu - xác định Vấn đề Mặt trời mọc là một vấn đề cơ bản, trong đó việc áp dụng các quy định chắc chắn xảy ra ở các tỷ lệ khác nhau trên toàn cầu.

Giải pháp dành cho khách du lịch của CipherTrace được thiết kế để hỗ trợ VASP trong việc đảm bảo Tuân thủ Quy tắc Du lịch bằng cách giúp tự động hóa một số quy trình chia sẻ thông tin với chi phí và nỗ lực tối thiểu. Khi nhiều khu vực pháp lý trên khắp thế giới dự kiến ​​sẽ thực hiện các quy định về Quy tắc Du lịch, tính năng / chức năng trong Ứng dụng web CipherTrace giúp cho phép tuân thủ Quy tắc Du lịch

CipherTrace Lữ Khách giúp các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử tuân thủ các quy định toàn cầu về "Quy tắc du lịch" và Khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) bằng cách cung cấp một cách để chia sẻ một cách an toàn thông tin người thụ hưởng và người khởi tạo được yêu cầu liên quan đến các giao dịch với các VASP khác.

CipherTrace Traveler hỗ trợ Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPS) trong công việc của họ để tuân thủ toàn cầu Quy định về "Quy tắc Du lịch" bằng cách chia sẻ an toàn thông tin giao dịch tiền điện tử với các VASP đã được kiểm tra khác. Nó cho phép tuân thủ AML và hoạt động liên tục trong các khu vực pháp lý thực thi các quy định của Quy tắc Du lịch bằng cách cho phép xác nhận giao dịch trao đổi an toàn.

Các quốc gia sau đã ban hành các quy định để thực thi Quy tắc Du lịch:

• Hoa Kỳ
• Canada
• Nhật Bản
• Singapore
• Hàn Quốc
• Thụy Sĩ

Ngoài ra, Pháp, Vương quốc Anh, Đức, Liên minh Châu Âu và Hồng Kông, trong số những nước khác, đã đề xuất các quy định để đưa Quy tắc đi lại áp dụng cho các giao dịch tiền ảo ở quốc gia của họ. Vì hướng dẫn Quy tắc đi lại chưa được chấp nhận và chuyển thành luật trên toàn thế giới, một trong những thách thức đối với VASP là việc tuân thủ kịp thời Quy định về Quy tắc đi lại của khu vực tài phán của họ dựa trên Nguyên tắc FATF.

Thách thức đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP)

• Làm thế nào để thực hiện thẩm định cần thiết của bên đối tác
• Cách trao đổi thông tin được yêu cầu một cách an toàn và đáng tin cậy mà không ảnh hưởng đến PII
• Cách thực hiện Hướng dẫn Quy tắc Du lịch với chi phí và nỗ lực tối thiểu
• Làm thế nào để giảm thiểu sự gián đoạn cho khách hàng

Giải quyết các thách thức VASP với Ứng dụng web CipherTrace Traveler

Ứng dụng web CipherTrace Traveler được thiết kế để hỗ trợ Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tuân thủ các quy định toàn cầu về "Quy tắc du lịch" bằng cách chia sẻ an toàn thông tin giao dịch tiền điện tử với những người khác đã được kiểm tra VASP. Sản phẩm CipherTrace Traveler cho phép AML tuân thủ và liên tục hoạt động trong các khu vực pháp lý thực thi các quy định của Quy tắc Du lịch bằng cách cho phép xác nhận giao dịch trao đổi an toàn.  Đây là một bản phát hành sản phẩm quan trọng vì một số lý do.

Điểm nổi bật của Ứng dụng Web CipherTrace:

• Cung cấp khả năng truyền thông tin Quy tắc Du lịch đến bất kỳ Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) nào, bất kể họ có sẵn giải pháp Quy tắc Du lịch hay không.
• Cho phép lưu trữ tin nhắn Quy tắc du lịch mà không cần gửi chúng, đây là yêu cầu ở một số khu vực pháp lý.
• Cung cấp thông báo tự động. Nếu người thụ hưởng VASP không phải là TRISA (Liên minh chia sẻ thông tin quy tắc du lịch) thành viên, một email có liên kết đến trang đăng ký sẽ được tự động gửi đến VASP người thụ hưởng để thông báo cho họ rằng đã có thông tin Quy tắc Du lịch.
• Hỗ trợ trao đổi thông tin yêu cầu về quy tắc du lịch giữa bất kỳ VASP nào, giải quyết vấn đề “Vấn đề về mặt trời mọc” (các quy định có thể có hiệu lực vào những thời điểm khác nhau trên toàn cầu khi mặt trời mọc) bằng cách tự động cảnh báo cho các quan chức tuân thủ tại các nhà cung cấp tài sản ảo điểm đến khi thông tin yêu cầu về quy tắc du lịch đã được cung cấp.

Bắt đầu với Ứng dụng Web CipherTrace Traveler

Để bắt đầu với CipherTrace Traveler, hoặc Hãy điền vào biểu mẫu này trên trang web của chúng tôi.

Để tìm hiểu thêm về cách đảm bảo tuân thủ Quy tắc du lịch, hãy nghe webcast theo yêu cầu, “Thực thi Quy tắc Du lịch ở đây: Mọi thứ bạn cần biết để tuân thủ. ”

Các bài viết CipherTrace Traveller giải quyết vấn đề Mặt trời mọc để tuân thủ Quy tắc du lịch bằng tiền ảo xuất hiện đầu tiên trên CipherTrace.

Nguồn: https://ciphertrace.com/general-available-of-the-traveler-web-application/