Đồng sáng lập Câu lạc bộ AirBit bị kết án 12 năm tù vì âm mưu Ponzi tiền điện tử

Chìa khóa chính

1. Pablo Renato Rodriguez, đồng sáng lập Câu lạc bộ AirBit, bị kết án 12 năm tù.
2. Rodriguez và các đồng phạm ra lệnh tịch thu tài sản trị giá khoảng 100 triệu USD.
3. Các đồng phạm chờ tuyên án; sự tham gia trước đây vào các kế hoạch kim tự tháp được tiết lộ.

Bối cảnh và sự kết án

Pablo Renato Rodriguez, người đồng sáng lập Câu lạc bộ AirBit, đã bị kết án 12 năm tù vào ngày 26 tháng 2023 năm XNUMX bởi Thẩm phán quận Hoa Kỳ George B. Daniels. Bản án được công bố bởi Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York. Rodriguez bị kết án vì vai trò dàn dựng kế hoạch kim tự tháp toàn cầu thông qua AirBit Club, một công ty kinh doanh và khai thác tiền điện tử có mục đích. Các đồng phạm, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan và Karina Chairez, đã nhận tội và đang chờ tuyên án.

Hành vi lừa đảo

Câu lạc bộ AirBit được thành lập vào năm 2015 bởi Rodriguez và Dos Santos. Họ đã hứa hẹn một cách gian dối rằng các nhà đầu tư sẽ được đảm bảo lợi nhuận để đổi lấy việc đầu tư tiền mặt vào tư cách thành viên câu lạc bộ. Công ty được tiếp thị như một câu lạc bộ tiếp thị đa cấp trong ngành tiền điện tử. Tuy nhiên, không có hoạt động khai thác hoặc giao dịch Bitcoin thực tế nào diễn ra thay mặt cho các nhà đầu tư. Thay vào đó, Rodriguez và đồng phạm đã sử dụng số tiền này vào các chi phí cá nhân và tài trợ cho nhiều sự kiện tuyển dụng hơn.

Tịch thu tài sản

Rodriguez và các đồng phạm của anh ta đã được lệnh tịch thu số tiền lừa đảo của họ, bao gồm các tài sản bao gồm tiền Mỹ, Bitcoin và bất động sản hiện có giá trị khoảng 100 triệu USD.

Rắc rối pháp lý trước đó

Trước AirBit Club, Rodriguez và Dos Santos đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) kiện về một mô hình kim tự tháp khác có tên Vizinova và phải trả 1.7 triệu đô la tiền phạt và tiền phạt.

Bản án sắp tới

Dos Santos, Millan, Chairez và Hughes đã nhận tội bao gồm âm mưu lừa đảo qua đường dây, âm mưu rửa tiền và âm mưu lừa đảo ngân hàng. Họ dự kiến ​​sẽ bị kết án vào đầu tháng 2023 năm XNUMX.

Các kế hoạch Ponzi tiền điện tử không phải là hiếm trong một thế giới mà sự giám sát theo quy định vẫn đang được tiến hành. Vào ngày 28 tháng 2022 năm 4, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đã công bố đợt phân bổ thứ tám hơn XNUMX tỷ USD cho các nạn nhân của kế hoạch Madoff Ponzi, kế hoạch này không liên quan đến tiền điện tử nhưng đóng vai trò như một lời nhắc nhở về tính chất tái diễn của các kế hoạch lừa đảo như vậy.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm & Thông báo bản quyền: Nội dung của bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích tư vấn tài chính. Luôn tham khảo ý kiến ​​​​của chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào. Tài liệu này là tài sản độc quyền của Blockchain. Tin tức mới. Việc sử dụng, sao chép hoặc phân phối trái phép mà không có sự cho phép rõ ràng đều bị cấm. Cần phải có ghi công phù hợp và hướng dẫn nội dung gốc cho bất kỳ việc sử dụng được phép nào.

Nguồn hình ảnh: Shutterstock

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://Blockchain.News/news/co-founder-of-airbit-club-sentenced-to-12-years-for-cryptocurrency-ponzi-scheme