Trung tâm tiền xu lên án các biện pháp trừng phạt tiền mặt Tornado

Trong một báo cáo mới, nhóm vận động blockchain phi lợi nhuận Coin Center lập luận rằng các hợp đồng thông minh Tornado Cash bị xử phạt gần đây không phải là các thực thể mà Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài có thể đưa vào danh sách đen. 

Peter van Valkenburg, giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Coin, tuyên bố trong bài báo mới nhất của Trung tâm Coin báo cáo rằng động thái của OFAC để xử phạt Tornado Cash và 45 địa chỉ Ethereum liên quan vượt quá thẩm quyền của nó, như được Quốc hội cấp trong Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). 

“IEEPA trao quyền cho OFAC xử phạt 'tài sản mà một số quốc gia hoặc quốc gia nước ngoài có lợi ích,' 'Van Valkenburg viết trong báo cáo được công bố hôm thứ Năm. “Danh sách Tornado Cash có phù hợp với những quyền hạn này không, hay nó là hành động quá mức theo luật định?

“Chúng tôi tin rằng nó rõ ràng là tiếp cận quá mức,” van Valkenburg viết.

Van Valkenburg và Trung tâm Coin cho rằng Tornado Cash là một công cụ phần mềm được sử dụng bởi nhiều quốc gia và công dân nước ngoài. Đó là mã phi tập trung, với rất ít hợp đồng OFAC duy nhất để xử phạt mà thực sự có thể được cập nhật bởi bất kỳ con người nào và chúng không được sử dụng để kiểm soát, trộn hoặc di chuyển tiền của người dùng, Van Valkenburg nói thêm. 

Van Valkenburg cho biết: “Không có hợp đồng cốt lõi nào cung cấp các công cụ bảo mật cho người dùng có thể được nâng cấp, thay đổi hoặc thay đổi. “Quyền riêng tư mà người dùng nhận được từ các hợp đồng này được đảm bảo bằng toán học và phần mềm bất biến như chính chuỗi khối Ethereum”. 

IEEPA cho phép OFAC chặn “các giao dịch” liên quan đến tài sản mà một quốc gia hoặc công dân nước ngoài có quyền lợi, Van Valkenburg nói, nhưng thuật ngữ này không áp dụng cho các hoạt động Tornado Cash. 

Van Valkenburg lập luận: “Lựa chọn cá nhân để di chuyển token của một người từ địa chỉ cá nhân sang địa chỉ Tornado Cash không phải là một 'giao dịch' với người khác hơn là chuyển các vật có giá trị từ ngăn kéo trong nhà đến két an toàn trong nhà của một người," Van Valkenburg lập luận. “Không có bất kỳ bên thứ ba nào có bất kỳ quyền kiểm soát hoặc quyền lực nào trong quá trình di chuyển.” 

Câu hỏi về việc liệu OFAC có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một quy tắc hay không đã được đặt ra trung tâm cho cuộc thảo luận xung quanh Tornado Cash trong những tuần gần đây. 

Bộ Tài chính lập luận rằng có những người có thể thay đổi mã của Tornado Cash, và họ có trách nhiệm đảm bảo rằng hoạt động bất hợp pháp không xảy ra. 

“Mặc dù có những đảm bảo công khai, Tornado Cash đã nhiều lần thất bại trong việc áp dụng các biện pháp kiểm soát hiệu quả được thiết kế để ngăn nó rửa tiền cho các phần tử độc hại trên mạng một cách thường xuyên và không có các biện pháp cơ bản để giải quyết các rủi ro của nó”, Brian Nelson, Bộ trưởng Bộ Tài chính chống khủng bố và tình báo tài chính, cho biết vào ngày 8 tháng XNUMX khi các lệnh trừng phạt công bố. “Kho bạc sẽ tiếp tục theo đuổi quyết liệt các hành động chống lại những kẻ trộn rửa tiền ảo cho bọn tội phạm và những người hỗ trợ chúng”.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 2019 năm 7.6, Tornado Cash đã nhận được hơn XNUMX tỷ đô la ether, “một phần khá lớn trong số đó đến từ các nguồn bất hợp pháp hoặc rủi ro cao”, một Chainalysis gần đây báo cáo lưu ý. Trong số này, khoảng 18% quỹ đến từ các tổ chức bị trừng phạt, nhưng, báo cáo lưu ý, hầu hết các quỹ đã được nhận trước khi các tổ chức được thêm vào danh sách trừng phạt. 

Theo Chainalysis, ít hơn 11% số tiền nhận được từ dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash bị xử lý gần đây đã bị đánh cắp từ các giao thức và sàn giao dịch tiền điện tử khác.

Trung tâm Coin, đã lên tiếng phản đối quyết định xử phạt Tornado Cash của OFAC kể từ khi quyết định được công bố vào đầu tháng này, đã phát hành một loạt báo cáo chi tiết cách thức hoạt động của dịch vụ trộn và những gì thuộc quyền hạn của OFAC.

Nhóm vận động cho biết vào ngày 15 tháng XNUMX rằng họ sẽ tìm hiểu việc đưa OFAC ra tòa về vấn đề Tornado Cash. 

Báo cáo được đưa ra ngay sau khi cơ quan tội phạm tài chính Hà Lan FIOD bị bắt một nhà phát triển Tornado Cash 29 tuổi ở Amsterdam sau thông báo trừng phạt của OFAC.

Một thẩm phán Hà Lan hôm thứ Tư đã phán quyết rằng Alexey Pertsev có thể bị giam trong tù mà không cần bảo lãnh trong tối đa 90 ngày trong khi chờ một phiên điều trần công khai.

Nhận tin tức và thông tin chi tiết về tiền điện tử hàng đầu trong ngày được gửi đến hộp thư đến của bạn vào mỗi buổi tối. Đăng ký nhận bản tin miễn phí của Blockworks ngay bây giờ.