Nhân viên Coinbase bị bắt vì giao dịch nội gián

Một cựu nhân viên Coinbase và hai trong số họ các đồng chí đã bị bắt bởi Bộ Tư pháp (DOJ) sau các báo cáo rằng nhân viên này đã tiến hành giao dịch nội gián và chuyển thông tin bí mật cho nhóm của anh ta về những đồng tiền nào sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch trong tương lai.

Một người đàn ông làm việc với Coinbase đã bị bắt

Nhân viên cũ - một người đàn ông tên là Ishan Wahi - là một phần của nhóm tại Coinbase đã niêm yết tài sản trên nền tảng giao dịch. Dữ liệu mà anh ta thu thập được thông qua vị trí của mình thuộc về anh trai Nikhil Wahi và bạn của anh trai anh ta là Sammer Ramani. Giao dịch nội gián đã diễn ra trong khoảng mười tháng và ba cá nhân được cho là đã kiếm được tới 1.5 triệu đô la quỹ tài sản kỹ thuật số thông qua kế hoạch này.

Thông tin đã được sử dụng để mua tài sản trước khi chúng được niêm yết trên Coinbase. Biết giá sẽ tăng ngay sau khi tài sản được trao vị trí trên sàn giao dịch tiền điện tử, những người đàn ông đã mua tiền và thường xuyên thấy kho của họ mở rộng khi tiền được đưa lên tàu Coinbase. Sau khi giá tăng, những người đàn ông sẽ bán tài sản của họ để thu lợi nhuận đáng kể.

Các nhà điều hành tại sàn giao dịch ban đầu đã biết về giao dịch nội gián vào tháng XNUMX sau khi tiến hành một cuộc điều tra nội bộ. Brian Armstrong - người đứng đầu Coinbase - giải thích trong một tuyên bố gần đây rằng ông đã chuyển các chi tiết liên quan đến hành động của ông Wahi cho Bộ Tư pháp và rằng công việc của ông với công ty đã chấm dứt. Ông ấy đề cập:

Chúng tôi không khoan nhượng đối với loại hành vi sai trái này và sẽ không ngần ngại có hành động chống lại bất kỳ nhân viên nào khi chúng tôi phát hiện ra hành vi sai trái.

Damian Williams - luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York - cho biết đây là lần đầu tiên các khoản phí giao dịch nội gián được chuyển cho những kẻ bất hợp pháp làm việc trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số. Anh ấy giải thích trong một cuộc phỏng vấn:

Thông điệp của chúng tôi với các khoản phí này rất rõ ràng: gian lận là gian lận cho dù nó xảy ra trên blockchain hay trên Phố Wall.

Thêm xui xẻo cho cuộc trao đổi

Trước khi được phỏng vấn trong khuôn khổ cuộc điều tra của công ty, Ishan đã đặt một chuyến bay đến Ấn Độ với hy vọng có thể rời khỏi đất nước và tránh bị bắt. Anh ta và anh trai của mình sau đó bị bắt ở Seattle, Washington, mặc dù Ramani vẫn còn lớn. Anh ta được liệt kê là cư dân của Houston, Texas, nhưng được cho là đã đến Ấn Độ.

Câu chuyện tập trung vào Coinbase không có lợi cho công ty vì nó là tâm điểm của cuộc tranh cãi gay gắt trong vài tháng qua. Mọi thứ cuối cùng đã chuyển sang một hướng tiêu cực cho nền tảng tiền tệ kỹ thuật số khi nó thông báo rằng nó áp đặt một sự đóng băng tuyển dụng do sự biến động liên tục và đầu cơ thị trường của không gian tiền điện tử. Điều này cuối cùng đã trở thành một loạt các đợt sa thải trong đó Coinbase mất khoảng 18 phần trăm của đội ngũ nhân viên của nó.

tags: coinbase, giao dịch nội gián, bộ Tư pháp