Giám đốc điều hành Coinbase ở trung tâm của vụ bê bối giao dịch nội gián không nhận tội tại tòa án liên bang

Cựu giám đốc sản phẩm Coinbase Global Ishan Wahi đã không nhận tội với hai tội âm mưu lừa đảo chuyển khoản và hai tội lừa đảo chuyển khoản tại tòa án liên bang Manhattan hôm thứ Tư, Reuters báo cáo. Wahi đã bị cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cáo buộc giao dịch nội gián khi làm việc tại Coinbase. Anh ta bị bắt vào tháng XNUMX khi đang cố lên chuyến bay tới Ấn Độ và bị buộc tội vào tháng XNUMX.

Cụ thể, Wahi đã bị buộc tội chuyển thông tin bí mật gửi anh trai Nikhil và người bạn Sameer Ramani về tiền điện tử mà Coinbase dự định niêm yết để giao dịch. Điều này được cho là đã cho phép họ kiếm được lợi nhuận ít nhất 1.5 triệu đô la trong khoảng thời gian từ tháng 2021 năm 2022 đến tháng XNUMX năm XNUMX bằng cách mua và giao dịch tài sản trước khi niêm yết trên Coinbase. Đó là có thể là lần đầu tiên trường hợp giao dịch nội gián liên quan đến tiền điện tử. Nikhil Wahi cũng đã bị bắt nhưng Ramani vẫn chưa bị bắt cho đến cuối tháng XNUMX.

SEC đang theo đuổi một vụ kiện dân sự song song chống lại Ishan Wahi dựa trên quyết định rằng 25 trong số XNUMX loại tiền điện tử mà Wahi và đồng phạm đã giao dịch – Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Mã thông báo quản trị Rari (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX và XYO – là chứng khoán. Động thái của SEC đã gây tranh cãi vì nó dẫn đến câu hỏi về tình trạng của các sàn giao dịch, quỹ và nhà đầu tư nắm giữ tài sản.

Liên quan: Cuộc điều tra của Coinbase SEC có thể có những tác động 'nghiêm trọng và ớn lạnh': Luật sư

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ không bao gồm gian lận chứng khoán trong số các cáo buộc của mình trong vụ việc và Coinbase buộc phải từ chối rằng nó liên quan đến chứng khoán trong một bài đăng trên blog được xuất bản sau khi các cáo buộc chống lại Wahi được đưa ra, với giám đốc pháp lý Paul Grewal viết:

“Thay vì tạo ra các quy tắc phù hợp theo cách toàn diện và minh bạch, SEC đang dựa vào các loại hành động thực thi một lần này để cố gắng đưa tất cả các tài sản kỹ thuật số vào khu vực tài phán của mình, ngay cả những tài sản không phải là chứng khoán”.

Caroline Pham, ủy viên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, cũng tham gia vào cuộc chiến, gọi trường hợp của SEC là “một ví dụ nổi bật về ‘quy định bằng thực thi’”.

SEC được cho là cũng xem xét giao dịch nội gián trên các sàn giao dịch tiền điện tử trong một cuộc điều tra không liên quan đến vụ án này.