Người dùng Coinbase trên khắp Georgia Lỗi giá sữa cho 100 lần lợi nhuận

Coinbase đang tìm cách thu hồi tiền từ các tài khoản ngân hàng sau khi phát hiện ra hàng loạt nhà giao dịch ở Georgia đã rút tiền điện tử với giá gấp 100 lần tỷ giá thị trường dự kiến.

Người dùng Coinbase trên khắp quốc gia Châu Âu đã có thể khai thác tỷ giá hối đoái sai lầm trên các cặp tiền điện tử có giá trị bằng đồng Lari của Georgia (GEL), theo một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này và một số nhà giao dịch người Georgia đã nói chuyện với Blockworks với điều kiện giấu tên.

Một sai sót tại nhà cung cấp bên thứ ba đã dẫn đến tỷ giá hối đoái quá lớn do dấu thập phân bị đặt sai vị trí trong tối đa bảy giờ. Điều này cho phép không quá 900 nhà giao dịch có trụ sở tại Georgia bán các loại tiền điện tử khác nhau cho GEL và trong một số trường hợp, ròng nhiều hơn hàng nghìn đô la so với mức được phép.

“Vào cuối tháng 290, giá tiền mã hóa bằng tiền tệ quốc gia của Georgia đã được xếp hạng ở mức GEL 2.90 thay vì GEL XNUMX. Người phát ngôn của Coinbase nói với Blockworks là do 'sự cố kỹ thuật của bên thứ ba'.

Một số giao dịch, đáng lẽ thu được khoảng 150 đô la, đã được thực hiện trên Coinbase với giá 15,000 đô la, với số tiền thu được được rút về tài khoản ngân hàng cá nhân, người dùng nói với Blockworks.

Mức lương trung bình ở Georgia là khoảng $ 4,200 mỗi năm, có nghĩa là một số người dùng Coinbase đã kiếm được lợi nhuận cao hơn gấp ba lần mức trung bình quốc gia của họ. Ước tính từ một cộng đồng giao dịch ở Georgia mà Blockworks đã nói chuyện với các khoản lỗ cho Coinbase từ 14 triệu đến 140 triệu đô la, mặc dù Coinbase đã bác bỏ tuyên bố đó.

Ngay sau khi rút các khoản tiền liên quan khỏi Coinbase, người Georgia cho biết họ đã nhận được thông báo từ các tổ chức tài chính cho biết tài khoản ngân hàng và thẻ ghi nợ Visa liên quan của họ đã bị đóng băng.

“Xin chào, chúng tôi đã đánh dấu các giao dịch của bạn với Coinbase là đáng ngờ và chúng tôi đang khóa tất cả các tài khoản và thẻ của bạn”, một tin nhắn văn bản tổng hợp của một ngân hàng gửi tới khách hàng. “Xin lưu ý rằng Coinbase có thể yêu cầu thu hồi tiền. Xin lỗi."

Ít nhất hai ngân hàng trong nước được cho là đã tham gia vào việc đóng băng tiền, mặc dù không phải theo chỉ đạo của Coinbase, một nguồn tin thân cận cho biết. Một ngân hàng địa phương từ chối bình luận, viện dẫn luật về quyền riêng tư của Gruzia.

“Một số lượng rất nhỏ người dùng (0.001% tổng số người dùng của chúng tôi) đã có thể giao dịch và rút một cách sai lầm một lượng tiền nhỏ phi vật chất,” người phát ngôn của Coinbase viết cho Blockworks trong một email. “Sau khi phát hiện, chúng tôi đã khắc phục sự cố và đang thực hiện hành động để lấy lại số tiền đã rút không đúng cách.” 

Các nhà giao dịch Coinbase ở Georgia đã kiếm lợi bằng nhiều cách

Coinbase, một sàn giao dịch được niêm yết công khai được kết hợp tại Delaware, bảo lưu quyền thu hồi hoặc đảo ngược các giao dịch được phát hiện là đã được thanh toán do nhầm lẫn, theo các điều khoản dịch vụ của nó được nêu trong Điều khoản sử dụng. 

Nhưng các quỹ không liên quan đến giao dịch cũng đã bị đóng băng, có nghĩa là các nhà giao dịch hiện không thể mua hàng tạp hóa và trả tiền thuê bằng thu nhập không liên quan đến tiền điện tử của họ, họ nói.

Georgia, giáp với Nga ở phía bắc và Thổ Nhĩ Kỳ ở phía nam, hiện không có trên Coinbase's danh sách các quốc gia được hỗ trợ chi tiết cách người dùng có thể tương tác với nền tảng của họ. Coinbase nói với Blockworks rằng họ sẽ cung cấp danh sách đầy đủ các quốc gia được hỗ trợ, tuy nhiên, tính đến thời điểm báo chí, nó vẫn chưa được nhận.

Sản phẩm trao đổi tiền điện tử, một trong những loại được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, cũng có ba cấp hạn chế giao dịch với cấp một là hạn chế nhất đối với người dùng. Điều đó chỉ cho phép một người gửi và nhận tiền điện tử vào ví Coinbase của họ sau khi số điện thoại đã được xác minh cho các mục đích Biết-Khách-Hàng (KYC) của bạn.

Trong khi đó, quyền truy cập cấp độ hai chỉ cho phép người dùng mua tiền điện tử sau khi họ đã cung cấp ID có ảnh hợp lệ, chẳng hạn như hộ chiếu hoặc bằng lái xe. Cấp độ ba cho phép người dùng gửi và nhận tiền điện tử trên blockchain và yêu cầu người dùng xác minh thông tin cá nhân bao gồm bằng chứng địa chỉ, theo Coinbase trang mạng.

Theo một trong những nhà giao dịch mà Blockworks đã nói chuyện, tiền gửi fiat hiện không được phép ở Georgia, mặc dù chuyển, gửi và nhận tiền điện tử cũng như rút tiền fiat. 

Các nhà giao dịch giải thích rằng các phương pháp kiếm lợi từ lỗi giá dao động từ chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch - chuyển tiền điện tử được mua trên nền tảng khác trước khi bán qua Coinbase với lợi nhuận gấp 100 lần - chỉ đơn giản là bán tiền điện tử đã mua trên Coinbase và rút tiền bằng fiat.

“[Có] nhiều mức độ thất bại từ Coinbase,” một trong những nhà giao dịch người Georgia cho biết. “Họ không có séc. Thậm chí tệ hơn, khi họ phát hiện ra hoạt động bất thường, mà lẽ ra họ phải phát hiện, họ đã không hành động trong hơn bảy giờ ”.

David Canellis đã đóng góp báo cáo.

Tham dự hội nghị tiền điện tử tổ chức hàng đầu Châu Âu với mức chiết khấu.   Chỉ còn 3 ngày để tiết kiệm £ 250 khi mua vé - Sử dụng mã LONDON250.