Quốc hội muốn được thông báo về tất cả các khoản thanh toán phần thưởng tiền điện tử bằng DOS

Khi Hoa Kỳ ngày càng lo ngại về việc trốn tránh các lệnh trừng phạt thông qua tiền điện tử, một dự luật mới yêu cầu Quốc hội phải được thông báo về tất cả các khoản viện trợ tiền điện tử được cung cấp cho Ukraine.

Sản phẩm hóa đơn, mà Hạ viện đã thảo luận vào ngày 19 tháng XNUMX, có tiêu đề là “Đạo luật minh bạch tiền điện tử của Nga”.

Dự luật yêu cầu bổ nhiệm một Giám đốc An ninh tiền tệ kỹ thuật số trong văn phòng Chính sách trừng phạt kinh tế và thực thi DOS. Giám đốc sẽ đánh giá cách tiền điện tử tác động đến chế độ trừng phạt của Hoa Kỳ và phát triển và thực hiện các chính sách trừng phạt phù hợp với tiền điện tử.

Dự luật yêu cầu Ngoại trưởng phải thông báo cho Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Đối ngoại ít nhất 15 ngày trước khi trả bất kỳ phần thưởng tiền điện tử nào. Dự luật đề cập đến Chương trình Khen thưởng Công lý (DOS) của Bộ Ngoại giao Mỹ, chương trình cung cấp tiền cho thông tin giúp ngăn chặn các hành động khủng bố quốc tế.

Dự luật yêu cầu DOS gửi một báo cáo giải thích lý do tại sao họ chọn trả phần thưởng bằng tiền điện tử. Nó cũng yêu cầu báo cáo phải chứa danh sách tất cả các phần thưởng tiền điện tử đã được DOS trả. Báo cáo nên bao gồm bằng chứng giải thích lý do tại sao các khoản thanh toán bằng tiền điện tử khiến những người tố cáo có nhiều khả năng tiếp tục hơn so với đô la Mỹ, theo dự luật.

Ngoài ra, báo cáo giao nhiệm vụ cho Ngoại trưởng xác định cách thức sử dụng tiền điện tử của Bộ Ngoại giao ảnh hưởng đến trạng thái của đồng đô la như một loại tiền tệ dự trữ toàn cầu và nếu nó có thể dẫn đến nhiều quỹ hơn được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.

Dự luật cũng yêu cầu một báo cáo về vai trò của tiền điện tử và blockchain trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine và thúc đẩy phát triển kinh tế. Theo dự luật, báo cáo nên bao gồm cách thức blockchain và tiền điện tử có thể hỗ trợ trong việc hỗ trợ hoặc tái định cư cho người tị nạn Ukraine và tăng hiệu quả, trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong viện trợ cung cấp cho người Ukraine.

Nỗi sợ Nga trốn tránh lệnh trừng phạt

Ngoài ra, dự luật yêu cầu Ngoại trưởng, với sự tham vấn của Bộ trưởng Tài chính, phải nộp báo cáo về mức độ mà các loại tiền kỹ thuật số có thể tác động đến hiệu quả và việc thực thi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Liên bang Nga.

Theo dự luật, báo cáo nên bao gồm các mô tả về những nỗ lực của Liên bang Nga trong việc sử dụng các công cụ tiền điện tử và Web 3.0 để trốn tránh các lệnh trừng phạt. Nó cũng nên bao gồm đánh giá về cách thức sử dụng hoặc chấp nhận tiền điện tử có thể làm suy yếu an ninh quốc gia, các biện pháp trừng phạt và các nỗ lực chống rửa tiền.

Hơn nữa, văn bản của dự luật nói rằng báo cáo cũng nên bao gồm các hành động của Hoa Kỳ để làm việc với khu vực tư nhân trong việc chống lại việc trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các mục tiêu của Nga vào cuối tháng 2022 năm XNUMX, vài ngày sau khi Nga tấn công Ukraine. Tổng thống Joe Biden đã đề cập đến mối đe dọa người Nga sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt trong lệnh hành pháp của ông.

Các nhà lập pháp đã đặc biệt yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử tuân thủ các lệnh trừng phạt và cắt dịch vụ đối với tất cả các mục tiêu bị trừng phạt. Trong khi một số sàn giao dịch tiền điện tử ban đầu do dự, cuối cùng họ đã cúi đầu. Nhưng một Nghiên cứu phân bố cho thấy rằng thiếu bằng chứng cho thấy tiền điện tử đang được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt.