Cơ quan giám sát thị trường tài chính của Ý, Consob, đã đưa thêm 4 trang web dịch vụ tài chính vào danh sách đen vì hoạt động bất hợp pháp tại nước này. Sự bổ sung mới nhất đã giảm số lượng gian lận nền tảng được liệt kê trong danh sách chặn tới 805.
Theo thông cáo báo chí hôm thứ Sáu, những cái tên mới nhất được thêm vào danh sách chặn là Ethereal Group, Alltradingeu, FinanceCapitalFX Cyprus và MFCapitalFX. Không có nền tảng nào trong số này được quản lý tại địa phương ở Ý hoặc bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào khác trong Liên minh Châu Âu.
Giống như hầu hết các trang web nằm trong danh sách chặn khác, cả bốn nền tảng đều cung cấp các công cụ tài chính có rủi ro cao. Chúng bao gồm các công cụ ngoại hối và hợp đồng chênh lệch (CFD) của các loại tài sản khác nhau. Một số trong số họ thậm chí còn cung cấp CFD tiền điện tử cho các nhà giao dịch bán lẻ.
Lừa đảo tràn lan
Các nền tảng đầu tư trực tuyến lừa đảo đang tràn lan trên khắp các thị trường. Dữ liệu từ cơ quan thương mại công nghiệp, UK Finance, cho thấy Người Anh mất hơn 1.3 tỷ bảng vì lừa đảo trực tuyến và những vụ lừa đảo vào năm ngoái. Người Úc cũng mất 158 triệu đô la Úc lừa đảo đầu tư trong 5 tháng đầu năm nay.
Các nền tảng lừa đảo chủ yếu nhắm vào các nhà giao dịch bán lẻ dễ bị tổn thương, đưa ra các ưu đãi và đòn bẩy cao. Mặc dù các nhà giao dịch thường không gặp phải bất kỳ vấn đề nào khi gửi tiền trên các nền tảng mờ ám này, nhưng rắc rối lại xảy ra vào thời điểm rút tiền.
Ngoài ra, việc phát hiện các nền tảng lừa đảo như vậy là một thách thức đối với các cơ quan quản lý. Chúng thường xuất hiện sau khi khách hàng phàn nàn.
Hơn thế nữa, Consob áp đặt thẩm quyền của mình để chặn quyền truy cập vào các trang web lừa đảo này thông qua các nhà cung cấp dịch vụ internet. Nó sẽ đảm bảo lệnh cấm truy cập vào các nền tảng này ở Ý. Những quyền hạn này đã được các nhà lập pháp Ý cấp cho cơ quan quản lý vào tháng 2019 năm XNUMX.
“Consob thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư về tầm quan trọng của việc áp dụng sự cẩn trọng cao nhất để đưa ra các lựa chọn đầu tư sáng suốt, áp dụng các hành vi hợp lý, cần thiết để bảo vệ khoản tiết kiệm của họ: những điều này bao gồm, đối với các trang web cung cấp dịch vụ tài chính, kiểm tra trước xem nhà điều hành có mà họ đang đầu tư được ủy quyền và đối với việc cung cấp các sản phẩm tài chính, bản cáo bạch đã được xuất bản,” thông báo chính thức cho biết thêm.
Cơ quan giám sát thị trường tài chính của Ý, Consob, đã đưa thêm 4 trang web dịch vụ tài chính vào danh sách đen vì hoạt động bất hợp pháp tại nước này. Sự bổ sung mới nhất đã giảm số lượng gian lận nền tảng được liệt kê trong danh sách chặn tới 805.
Theo thông cáo báo chí hôm thứ Sáu, những cái tên mới nhất được thêm vào danh sách chặn là Ethereal Group, Alltradingeu, FinanceCapitalFX Cyprus và MFCapitalFX. Không có nền tảng nào trong số này được quản lý tại địa phương ở Ý hoặc bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào khác trong Liên minh Châu Âu.
Giống như hầu hết các trang web nằm trong danh sách chặn khác, cả bốn nền tảng đều cung cấp các công cụ tài chính có rủi ro cao. Chúng bao gồm các công cụ ngoại hối và hợp đồng chênh lệch (CFD) của các loại tài sản khác nhau. Một số trong số họ thậm chí còn cung cấp CFD tiền điện tử cho các nhà giao dịch bán lẻ.
Lừa đảo tràn lan
Các nền tảng đầu tư trực tuyến lừa đảo đang tràn lan trên khắp các thị trường. Dữ liệu từ cơ quan thương mại công nghiệp, UK Finance, cho thấy Người Anh mất hơn 1.3 tỷ bảng vì lừa đảo trực tuyến và những vụ lừa đảo vào năm ngoái. Người Úc cũng mất 158 triệu đô la Úc lừa đảo đầu tư trong 5 tháng đầu năm nay.
Các nền tảng lừa đảo chủ yếu nhắm vào các nhà giao dịch bán lẻ dễ bị tổn thương, đưa ra các ưu đãi và đòn bẩy cao. Mặc dù các nhà giao dịch thường không gặp phải bất kỳ vấn đề nào khi gửi tiền trên các nền tảng mờ ám này, nhưng rắc rối lại xảy ra vào thời điểm rút tiền.
Ngoài ra, việc phát hiện các nền tảng lừa đảo như vậy là một thách thức đối với các cơ quan quản lý. Chúng thường xuất hiện sau khi khách hàng phàn nàn.
Hơn thế nữa, Consob áp đặt thẩm quyền của mình để chặn quyền truy cập vào các trang web lừa đảo này thông qua các nhà cung cấp dịch vụ internet. Nó sẽ đảm bảo lệnh cấm truy cập vào các nền tảng này ở Ý. Những quyền hạn này đã được các nhà lập pháp Ý cấp cho cơ quan quản lý vào tháng 2019 năm XNUMX.
“Consob thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư về tầm quan trọng của việc áp dụng sự cẩn trọng cao nhất để đưa ra các lựa chọn đầu tư sáng suốt, áp dụng các hành vi hợp lý, cần thiết để bảo vệ khoản tiết kiệm của họ: những điều này bao gồm, đối với các trang web cung cấp dịch vụ tài chính, kiểm tra trước xem nhà điều hành có mà họ đang đầu tư được ủy quyền và đối với việc cung cấp các sản phẩm tài chính, bản cáo bạch đã được xuất bản,” thông báo chính thức cho biết thêm.
- Bitcoin
- blockchain
- tuân thủ blockchain
- hội nghị blockchain
- môi giới
- coinbase
- thiên tài
- Sự đồng thuận
- hội nghị tiền điện tử
- khai thác crypto
- cryptocurrency
- Phân quyền
- Defi
- Tài sản kỹ thuật số
- ethereum
- Tài chính
- học máy
- mã thông báo không thể thay thế
- plato
- Plato ai
- Thông tin dữ liệu Plato
- khối chuỗi trung tâm
- PlatoDữ liệu
- Platogaming
- Polygon
- bằng chứng cổ phần
- FX bán lẻ
- W3
- zephyrnet
