Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo vào thứ Ba rằng Thẩm phán Quận Todd W. Robinson đã chấp thuận yêu cầu thanh lý số tiền điện tử trị giá khoảng 56 triệu đô la bị thu giữ trong một hoạt động gian lận. Theo thông cáo báo chí, cuộc đàn áp xảy ra trong bối cảnh thu giữ tiền thu được từ một kế hoạch gian lận BitConnect.
Glenn Arcaro đã phạm tội tham gia vào âm mưu lớn lừa đảo các nhà đầu tư BitConnect ở Hoa Kỳ và nước ngoài. “Với lệnh bán liên ngành của tòa án, chính phủ sẽ bắt đầu quá trình tìm cách biến toàn bộ nạn nhân của kế hoạch BitConnect bằng cách bán tiền điện tử và giữ số tiền thu được bằng đô la Mỹ. Chính phủ sẽ duy trì quyền giám sát số tiền thu được trong ví tiền điện tử và dự định sử dụng các khoản tiền này để cung cấp tiền bồi thường cho các nạn nhân theo lệnh hoàn trả trong tương lai của tòa án khi tuyên án, ”DOJ lưu ý.
Trên thực tế, các tài liệu của tòa án lưu ý rằng các nạn nhân đã đầu tư hơn 2 tỷ đô la vào kế hoạch này, được coi là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từng bị các nhà chức trách Hoa Kỳ buộc tội hình sự. Arcaro sẽ nhận bản án của mình vào ngày 7 tháng 2022 năm 20 và có thể phải đối mặt với hình phạt tối đa là XNUMX năm tù. Cả FBI và IRS-Đội điều tra hình sự đều đang tham gia vào cuộc điều tra. Việc thanh lý tìm cách đền bù cho các nạn nhân.
Bài viết gợi ý
Mọi thứ đã thay đổi vào năm 2021Đi tới bài viết >>
Nhóm đơn vị tiền điện tử
Gần đây, Tài chính đã báo cáo rằng DOJ Hoa Kỳ đăng một quảng cáo tuyển dụng để thuê một giám đốc mới cho đơn vị Thực thi tiền điện tử quốc gia (NCET) hoàn toàn mới của mình. Theo bài đăng trên USAJobs, nhiệm vụ của NCET sẽ là hỗ trợ, điều tra và truy tố tội phạm liên quan đến tiền điện tử và giúp giảm việc sử dụng tiền điện tử như một công cụ tội phạm, bài đăng việc làm lưu ý.
Điều đó nói rằng, Giám đốc NCET sẽ lãnh đạo 'một nhóm công tố viên giàu kinh nghiệm điều tra và truy tố các vụ án tiền điện tử, bao gồm một phần trọng tâm của nỗ lực thực thi trên toàn quốc nhằm chống lại việc sử dụng tiền điện tử như một công cụ bất hợp pháp.'
- "
- 7
- công bố
- bài viết
- tự động
- Tỷ
- Đen
- trường hợp
- tính phí
- Conspiracy
- Tòa án
- Tội phạm
- Hình sự
- Crypto
- lừa đảo tiền điện tử
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Lưu ký
- sở tư pháp
- Giám đốc
- tài liệu
- DoJ
- đô la
- Đối mặt
- fbi
- gian lận
- quỹ
- tương lai
- Chính phủ
- Thuê
- HTTPS
- điều tra
- điều tra
- Các nhà đầu tư
- Việc làm
- Tư pháp
- dẫn
- Thanh lý
- Logo
- triệu
- Sứ mệnh
- gọi món
- đơn đặt hàng
- nhấn
- Thông cáo báo chí
- nhà tù
- giảm
- bán
- thu giữ
- Bang
- hỗ trợ
- Kỳ
- Hoa Kỳ
- us
- W
- Ví
- giá trị
- năm