Các công tố viên liên bang Thụy Sĩ đang yêu cầu khoản tiền phạt khoảng 42.4 triệu franc Thụy Sĩ (45 triệu USD) từ Credit Suisse vì liên quan đến các vi phạm nghiêm trọng về chống rửa tiền. Phiên tòa xét xử gã khổng lồ ngân hàng đầu tư sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng XNUMX, Tòa án Hình sự Liên bang Thụy Sĩ (FCC) xác nhận hôm thứ Hai.
Các cáo buộc chống lại ngân hàng Thụy Sĩ lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng trong một bản cáo trạng vào tháng 2020 năm 14 có liên quan đến cuộc điều tra 55 tuổi về các hoạt động của một vòng tội phạm ma tuý ở Bulgaria. Được dẫn dắt bởi một đô vật cấp cao nhất, tổ chức tội phạm đã gửi khoảng XNUMX triệu franc tại Credit Suisse.
Trong tài liệu dài 500 trang mới nhất nộp lên tòa án hình sự liên bang Thụy Sĩ, các công tố viên đã chỉ ra “những thiếu sót nghiêm trọng về mặt tổ chức” của ngân hàng trong việc chống lại các hành vi vi phạm pháp luật. rửa tiền. Ngoài ra, các công tố viên còn buộc tội một trong những nhân viên cũ của công ty vì sự liên quan của cô ấy.
Văn phòng Tổng chưởng lý đang tìm kiếm khoản bồi thường khoảng 34.8 triệu franc Thụy Sĩ cũng như khoản bồi thường bổ sung khoảng 7.6 triệu franc từ Credit Suisse AG từ ngân hàng cho những sai sót.
Ngân hàng sẽ tự bảo vệ mình
Tuy nhiên, Credit Suisse bác bỏ tất cả các cáo buộc. “[Ngân hàng] thẳng thừng bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vấn đề di sản này chống lại ngân hàng và tin rằng nhân viên cũ của ngân hàng vô tội,” ngân hàng cho biết trong một tuyên bố. “Ngân hàng sẽ tự bảo vệ mình một cách mạnh mẽ trước tòa.”
Credit Suisse là ngân hàng lớn thứ hai ở Thụy Sĩ nhưng lại vướng vào nhiều tranh cãi. Một đơn vị của ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse được bị FINRA phạt 9 triệu USD đầu tháng này sau một hình phạt khác trị giá 475 triệu USD của SEC vào tháng XNUMX năm ngoái.
Trong khi đó, công ty Thụy Sĩ đã công bố kế hoạch chi thêm 500 triệu franc cho vụ kiện tụng. Tình hình tài chính của ngân hàng đang trong tình trạng ảm đạm do thua lỗ sau sự sụp đổ của Archegos Capital Management và Greensill Capital.
Các công tố viên liên bang Thụy Sĩ đang yêu cầu khoản tiền phạt khoảng 42.4 triệu franc Thụy Sĩ (45 triệu USD) từ Credit Suisse vì liên quan đến các vi phạm nghiêm trọng về chống rửa tiền. Phiên tòa xét xử gã khổng lồ ngân hàng đầu tư sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng XNUMX, Tòa án Hình sự Liên bang Thụy Sĩ (FCC) xác nhận hôm thứ Hai.
Các cáo buộc chống lại ngân hàng Thụy Sĩ lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng trong một bản cáo trạng vào tháng 2020 năm 14 có liên quan đến cuộc điều tra 55 tuổi về các hoạt động của một vòng tội phạm ma tuý ở Bulgaria. Được dẫn dắt bởi một đô vật cấp cao nhất, tổ chức tội phạm đã gửi khoảng XNUMX triệu franc tại Credit Suisse.
Trong tài liệu dài 500 trang mới nhất nộp lên tòa án hình sự liên bang Thụy Sĩ, các công tố viên đã chỉ ra “những thiếu sót nghiêm trọng về mặt tổ chức” của ngân hàng trong việc chống lại các hành vi vi phạm pháp luật. rửa tiền. Ngoài ra, các công tố viên còn buộc tội một trong những nhân viên cũ của công ty vì sự liên quan của cô ấy.
Văn phòng Tổng chưởng lý đang tìm kiếm khoản bồi thường khoảng 34.8 triệu franc Thụy Sĩ cũng như khoản bồi thường bổ sung khoảng 7.6 triệu franc từ Credit Suisse AG từ ngân hàng cho những sai sót.
Ngân hàng sẽ tự bảo vệ mình
Tuy nhiên, Credit Suisse bác bỏ tất cả các cáo buộc. “[Ngân hàng] thẳng thừng bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vấn đề di sản này chống lại ngân hàng và tin rằng nhân viên cũ của ngân hàng vô tội,” ngân hàng cho biết trong một tuyên bố. “Ngân hàng sẽ tự bảo vệ mình một cách mạnh mẽ trước tòa.”
Credit Suisse là ngân hàng lớn thứ hai ở Thụy Sĩ nhưng lại vướng vào nhiều tranh cãi. Một đơn vị của ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse được bị FINRA phạt 9 triệu USD đầu tháng này sau một hình phạt khác trị giá 475 triệu USD của SEC vào tháng XNUMX năm ngoái.
Trong khi đó, công ty Thụy Sĩ đã công bố kế hoạch chi thêm 500 triệu franc cho vụ kiện tụng. Tình hình tài chính của ngân hàng đang trong tình trạng ảm đạm do thua lỗ sau sự sụp đổ của Archegos Capital Management và Greensill Capital.
- 2020
- 7
- hoạt động
- thêm vào
- Tất cả
- công bố
- chống rửa tiền
- xung quanh
- Ngân hàng
- Ngân hàng
- vi phạm
- vốn
- tính phí
- công ty
- Bồi thường
- Tòa án
- tín dụng
- suisse tín dụng
- Tội phạm
- Hình sự
- nhân viên
- FCC
- Liên bang
- tài chính
- Tên
- Tổng Quát
- HTTPS
- điều tra
- đầu tư
- IT
- mới nhất
- Led
- ánh sáng
- Tranh tụng
- quản lý
- chất
- triệu
- Thứ Hai
- gọi món
- cơ quan
- Nhẫn
- Nói
- SEC
- Bắt đầu
- Tuyên bố
- trình
- Thụy Sĩ
- switzerland
- cấp cao nhất
- thử nghiệm